有価証券報告書-第148期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性45名 女性2名(役員のうち女性の比率4%)
当社は、会社法に規定する指名委員会等設置会社である。取締役及び執行役の状況は、それぞれ次のとおりである。
(1)取締役
(注)1.任期は、2017年6月21日開催の定時株主総会における選任の時から、2018年3月31日に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までである。
2.取締役ババ・カリヤニ、シンシア・キャロル、榊原定征、ジョージ・バックリー、ルイーズ・ペントランド、望月晴文、山本高稔、フィリップ・ヨー及び吉原寛章は、会社法第2条第15号に定める社外取締役である。
(2)執行役
(注)1.「職名」欄には、取締役会の決議により定められた執行役の職務の分掌(担当業務)を記載している。
2.任期は、2018年3月31日までである。
当社は、会社法に規定する指名委員会等設置会社である。取締役及び執行役の状況は、それぞれ次のとおりである。
(1)取締役
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 取締役 | ババ・カリヤニ | 1949年 1月7日 | 1983年10月 | Bharat Forge Limited ジョイントマネージングディレクター | (注)1 | 1,000 | |
| 1994年6月 | 同社マネージングディレクター | ||||||
| 1997年8月 | 同社取締役会長兼マネージングディレクター(現職) | ||||||
| 2016年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 取締役 | 指名委員 | シンシア・ キャロル | 1956年 11月13日 | 1991年10月 | Alcan Inc. フォイルプロダクツ ゼネラルマネージャー | (注)1 | 3,000 |
| 1996年1月 | 同社オーギニッシュアルミナリミテッド マネージングディレクター | ||||||
| 1998年10月 | 同社ボーキサイトアルミナアンドスペシャリティケミカルズ プレジデント | ||||||
| 2002年1月 2007年3月 | 同社プライマリーメタルグループ プレジデント兼CEO Anglo American plc. CEO(2013年4月退任) | ||||||
| 2013年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 取締役 | 指名委員 報酬委員 | 榊原 定征 | 1943年 3月22日 | 2002年6月 | 東レ㈱代表取締役社長 | (注)1 | 36,000 |
| 2010年6月 | 同社代表取締役取締役会長 | ||||||
| 2013年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 2014年6月 | 東レ㈱取締役会長 | ||||||
| 2015年6月 | 同社相談役最高顧問(現職) | ||||||
| 取締役 | ジョージ・ バックリー | 1947年 2月23日 | 1993年2月 | Emerson Electric Company モーター、ドライブ&アプライアンスCTO | (注)1 | 19,000 | |
| 1994年9月 | 同社米国エレクトリカルモーターズプレジデント | ||||||
| 1997年7月 | Brunswick Corporation コーポレートバイスプレジデント兼マーキュリーマリーンディビジョン プレジデント | ||||||
| 2000年4月 | 同社プレジデント兼COO | ||||||
| 6月 | 同社取締役会長兼CEO | ||||||
| 2005年12月 | 3M Company 取締役会長兼プレジデント兼CEO | ||||||
| 2012年2月 | 同社取締役会長(2012年5月退任) | ||||||
| 6月 | Arle Capital Partners Limited 会長(2015年12月退任) 当社取締役 | ||||||
| 取締役 | ルイーズ・ ペントランド | 1972年 4月11日 | 1997年8月 | 弁護士登録(英国) | (注)1 | 2,000 | |
| 2001年7月 | Nokia Corporation ノキアネットワークス シニアリーガルカウンセル | ||||||
| 2007年9月 | 同社バイスプレジデント兼チーフリーガルオフィサー代行兼知的財産法務部門長 | ||||||
| 2008年7月 | 同社シニアバイスプレジデント兼チーフリーガルオフィサー | ||||||
| 2009年6月 | 弁護士登録(米国ニューヨーク州) | ||||||
| 2011年2月 | Nokia Corporation エグゼクティブバイスプレジデント兼チーフリーガルオフィサー(2014年5月退任) | ||||||
| 2015年4月 | eBay Inc. ペイパル部門ゼネラルカウンセル | ||||||
| 6月 | 当社取締役 | ||||||
| 7月 2016年9月 | PayPal Holdings, Inc. シニアバイスプレジデント兼チーフリーガルオフィサー 同社エグゼクティブバイスプレジデント兼チーフビジネスアフェアーズ&リーガルオフィサー(現職) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 取締役 | 指名委員長 監査委員 報酬委員長 | 望月 晴文 | 1949年 7月26日 | 2002年7月 | 経済産業省大臣官房商務流通審議官 | (注)1 | 9,000 |
| 2003年7月 | 同省中小企業庁長官 | ||||||
| 2006年7月 | 同省資源エネルギー庁長官 | ||||||
| 2008年7月 | 経済産業事務次官 | ||||||
| 2010年8月 | 内閣官房参与(2011年9月退任) | ||||||
| 10月 | 日本生命保険(相)特別顧問(2013年4月退任) | ||||||
| 2012年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 2013年6月 | 東京中小企業投資育成㈱代表取締役社長(現職) | ||||||
| 取締役 | 監査委員 報酬委員 | 山本 高稔 | 1952年 10月20日 | 1995年12月 | モルガン・スタンレー証券会社マネージングディレクター | (注)1 | 25,000 |
| 1999年6月 | 同社東京支店マネージングディレクター兼副会長 | ||||||
| 2005年7月 | UBS証券会社マネージングディレクター兼副会長 | ||||||
| 2009年6月 | カシオ計算機㈱常務取締役 | ||||||
| 2011年6月 2016年6月 | 同社顧問(2012年6月退任) 当社取締役 | ||||||
| 取締役 | フィリップ・ ヨー | 1946年 10月29日 | 1970年6月 | シンガポール国防省入省 | (注)1 | 43,000 | |
| 1979年9月 | シンガポール国防次官 | ||||||
| 1986年1月 | シンガポール経済開発庁長官 | ||||||
| 2001年2月 | シンガポール科学技術研究庁長官 | ||||||
| 2007年4月 | シンガポール通商産業省科学技術シニアアドバイザー(2008年9月退任) シンガポール首相府経済開発スペシャルアドバイザー(2011年8月退任) SPRING Singapore 会長(現職) | ||||||
| 2012年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 取締役 | 監査委員長 | 吉原 寛章 | 1957年 2月9日 | 1978年11月 | ピートマーウィックミッチェル会計事務所入所 | (注)1 | 5,000 |
| 1996年7月 | KPMG LLPパシフィックリム関連事業部門マネージングパートナー | ||||||
| 1997年10月 | 同社取締役 | ||||||
| 2003年10月 | KPMGインターナショナル副会長兼グローバルマネージングパートナー(2007年4月退任) | ||||||
| 2014年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 取締役 | 監査委員 | 田中 一行 | 1953年 4月29日 | 1977年4月 | 日立化成工業㈱(現日立化成㈱)入社 | (注)1 | 13,000 |
| 2005年4月 | 同社執行役 | ||||||
| 2006年4月 | ㈱日立メディアエレクトロニクス専務取締役 | ||||||
| 6月 | 同社代表取締役 取締役社長 | ||||||
| 2008年4月 | 日立化成工業㈱執行役常務 | ||||||
| 2009年4月 | 同社代表執行役 執行役社長 | ||||||
| 6月 | 同社取締役兼代表執行役 執行役社長 | ||||||
| 2016年4月 | 同社取締役会長(現職) | ||||||
| 6月 | 当社取締役 | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 取締役会長 | 指名委員 | 中西 宏明 | 1946年 3月14日 | 1970年4月 | 当社入社 | (注)1 | 140,000 |
| 2003年4月 | 国際事業部門長 | ||||||
| 6月 | 執行役常務 | ||||||
| 2004年4月 | 執行役専務 | ||||||
| 2005年6月 | 執行役専務 Hitachi Global Storage Technologies, Inc. 取締役会長兼CEO | ||||||
| 2006年4月 | 当社執行役副社長(2006年12月退任) | ||||||
| 2009年4月 | 当社代表執行役 執行役副社長 | ||||||
| 2010年4月 | 当社代表執行役 執行役社長 | ||||||
| 6月 | 当社代表執行役 執行役社長兼取締役 | ||||||
| 2014年4月 | 当社代表執行役 執行役会長兼CEO兼取締役 | ||||||
| 2016年4月 | 当社取締役会長兼代表執行役 | ||||||
| 取締役 | 監査委員 (常勤) | 中村 豊明 | 1952年 8月3日 | 1975年4月 | 当社入社 | (注)1 | 70,000 |
| 2006年1月 | 財務一部長 | ||||||
| 2007年4月 | 代表執行役 執行役専務 | ||||||
| 6月 | 代表執行役 執行役専務兼取締役 | ||||||
| 2009年6月 | 代表執行役 執行役専務 | ||||||
| 2012年4月 | 代表執行役 執行役副社長(2016年3月退任) | ||||||
| 2016年6月 | 取締役 | ||||||
| 取締役 | 報酬委員 | 東原 敏昭 | 1955年 2月16日 | 1977年4月 | 当社入社 | (注)1 | 63,000 |
| 2006年4月 2007年4月 2008年4月 | 情報・通信グループCOO 執行役常務(2008年3月退任) Hitachi Power Europe GmbHプレジデント | ||||||
| 2010年4月 6月 | ㈱日立プラントテクノロジー代表執行役執行役社長 同社代表取締役 取締役社長 | ||||||
| 2011年4月 | 当社執行役常務 | ||||||
| 2013年4月 | 当社執行役専務 | ||||||
| 2014年4月 | 当社代表執行役 執行役社長兼COO | ||||||
| 6月 | 当社代表執行役 執行役社長兼COO兼取締役 | ||||||
| 2016年4月 | 当社代表執行役 執行役社長兼CEO兼取締役 | ||||||
| 計 | 429,000 | ||||||
(注)1.任期は、2017年6月21日開催の定時株主総会における選任の時から、2018年3月31日に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までである。
2.取締役ババ・カリヤニ、シンシア・キャロル、榊原定征、ジョージ・バックリー、ルイーズ・ペントランド、望月晴文、山本高稔、フィリップ・ヨー及び吉原寛章は、会社法第2条第15号に定める社外取締役である。
(2)執行役
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 代表執行役 執行役社長兼CEO | 統括 | 東原 敏昭 | 「(1)取締役」に記載している。 | 同左 | (注)2 | 63,000 | |
| 代表執行役 執行役副社長 | 社長補佐、インダストリアルプロダクツ事業担当 | 青木 優和 | 1954年 6月23日 | 1977年4月 | 当社入社 | (注)2 | 10,000 |
| 2012年4月 | ㈱日立産機システム取締役社長 | ||||||
| 2014年10月 | 当社執行役常務 | ||||||
| 2016年4月 2017年4月 | 当社執行役専務 当社代表執行役 執行役副社長 ㈱日立産機システム取締役会長 | ||||||
| 代表執行役 執行役副社長 | 社長補佐、マーケティング・営業、社会イノベーション事業推進担当 | 北山 隆一 | 1952年 2月4日 | 1976年4月 2009年10月 2010年4月 2014年4月 2015年4月 | 当社入社 情報・通信システム社情報・通信グループCMO 執行役常務 代表執行役 執行役専務 代表執行役 執行役副社長 | (注)2 | 32,000 |
| 代表執行役 執行役副社長 | 社長補佐、IoT担当 | 齊藤 裕 | 1954年 12月11日 | 1979年4月 | 当社入社 | (注)2 | 28,000 |
| 2009年10月 | 情報制御システム社社長 | ||||||
| 2010年4月 | 執行役常務 | ||||||
| 2012年4月 | 執行役専務 | ||||||
| 2014年4月 | 代表執行役 執行役副社長 | ||||||
| 代表執行役 執行役副社長 | 社長補佐、システム&サービス事業担当 | 塩塚 啓一 | 1954年 5月8日 | 1977年4月 2012年4月 2013年4月 2015年4月 2017年4月 | 当社入社 情報・通信システムグループ情報・通信システム社システムソリューション部門COO 執行役常務 執行役専務 代表執行役 執行役副社長 | (注)2 | 23,000 |
| 代表執行役 執行役副社長 | 社長補佐、原子力事業担当 | 田中 幸二 | 1952年 1月22日 | 1974年4月 | 当社入社 | (注)2 | 138,600 |
| 2006年5月 | 電力グループ日立事業所長 | ||||||
| 2007年4月 | 執行役常務 | ||||||
| 2011年4月 | 代表執行役 執行役副社長 | ||||||
| 代表執行役 執行役副社長 | 社長補佐、経営戦略担当 | 西野 壽一 | 1955年 1月9日 | 1980年4月 | 当社入社 | (注)2 | 14,000 |
| 2010年4月 | 経営改革本部戦略プロジェクト室主管 | ||||||
| 2011年4月 2013年4月 2015年4月 | 執行役常務 執行役専務 代表執行役 執行役副社長 | ||||||
| 執行役専務 | コスト構造改革、IT戦略、サプライチェーンマネジメント(モノづくり、品質保証)担当 | 大森 紳一郎 | 1956年 2月6日 | 1978年4月 2008年9月 2012年4月 2016年4月 | 当社入社 調達統括本部長 執行役常務 執行役専務 | (注)2 | 27,000 |
| 代表執行役 執行役専務 | コーポレートコミュニケーション・CSR、法務、リスクマネジメント、経営オーディット担当 | 葛岡 利明 | 1954年 11月3日 | 1978年4月 2001年4月 2007年4月 2011年4月 2013年10月 | 当社入社 法務本部長 執行役常務 執行役専務 代表執行役 執行役専務 | (注)2 | 213,000 |
| 執行役専務 | サービス・プラットフォーム事業担当 | 小島 啓二 | 1956年 10月9日 | 1982年4月 | 当社入社 | (注)2 | 23,000 |
| 2011年4月 | 研究開発本部日立研究所長 | ||||||
| 2012年4月 | 執行役常務 | ||||||
| 2016年4月 | 執行役専務 | ||||||
| 執行役専務 | ビルシステム事業担当 | 佐藤 寛 | 1950年 8月3日 | 1973年4月 | 当社入社 | (注)2 | 17,000 |
| 2004年4月 | 都市開発システムグループ営業本部長兼CIO | ||||||
| 2010年4月 | 日立オートモティブシステムズ㈱常務取締役 | ||||||
| 2011年4月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 2013年4月 | 同社代表取締役 取締役社長兼COO(2015年3月退任) | ||||||
| 2015年4月 | 当社執行役専務 | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 執行役専務 | 渉外担当 | 田辺 靖雄 | 1954年 10月5日 | 1978年4月 | 通商産業省入省 | (注)2 | 21,000 |
| 2006年8月 | 外務省大臣官房審議官(2010年3月退任) | ||||||
| 2010年6月 | 当社入社 | ||||||
| 2011年4月 | 当社執行役常務 | ||||||
| 2016年4月 | 当社執行役専務 | ||||||
| 執行役専務 | マーケティング・営業、社会イノベーション事業推進担当 | 津田 義孝 | 1955年 7月3日 | 1979年4月 2012年4月 2014年4月 2017年4月 | 当社入社 情報・通信システム社CMO 執行役常務 執行役専務 | (注)2 | 56,000 |
| 執行役専務 | 鉄道事業担当 | アリステア・ ドーマー | 1963年 8月29日 | 2001年2月 | Alstom Transport U.K. Ltd. ビジネス開発ディレクター | (注)2 | 0 |
| 2003年6月 | Hitachi Europe Ltd. 入社 | ||||||
| 2009年10月 | Hitachi Rail Europe Ltd. | ||||||
| マネージングディレクター | |||||||
| 2012年9月 | 同社取締役会長兼CEO(現職) | ||||||
| 2014年4月 | 当社交通システム事業グローバルCEO | ||||||
| 2015年4月 | 当社執行役常務 | ||||||
| 2016年4月 | 当社執行役専務 | ||||||
| 代表執行役 執行役専務 | 財務、年金担当 | 西山 光秋 | 1956年 9月25日 | 1979年4月 | 当社入社 | (注)2 | 9,000 |
| 2008年4月 | 財務一部長 | ||||||
| 2011年4月 | 日立電線㈱(現日立金属㈱)執行役 | ||||||
| 2012年6月 | 同社取締役兼執行役 | ||||||
| 2013年4月 | 同社取締役兼執行役常務 | ||||||
| 7月 | 日立金属㈱事業役員常務 | ||||||
| 2014年4月 | 同社執行役常務(2015年3月退任) | ||||||
| 2015年4月 | 当社執行役常務 | ||||||
| 2016年4月 | 当社代表執行役 執行役専務 | ||||||
| 執行役常務 | 産業・流通事業担当 | 宇川 祐行 | 1959年 6月19日 | 1982年4月 | 当社入社 | (注)2 | 10,000 |
| 2015年4月 | 情報・通信システムグループ情報・通信システム社システム&サービス部門COO | ||||||
| 2016年4月 | 執行役常務 | ||||||
| 執行役常務 | 水事業担当 | 浦瀬 賢治 | 1961年 6月18日 | 1986年4月 2015年3月 2017年4月 | 当社入社 ㈱日立パワーソリューションズ代表取締役 取締役社長(2017年3月退任) 当社執行役常務 | (注)2 | 12,000 |
| 執行役常務 | サービス・プラットフォーム事業担当 | 大槻 隆一 | 1958年 3月15日 | 1981年4月 2014年4月 2015年4月 | 当社入社 情報・通信システムグループ情報・通信システム社CSO兼事業開発本部長 執行役常務 | (注)2 | 27,000 |
| 執行役常務 | 電力事業担当 | 小田 篤 | 1958年 2月19日 | 1980年4月 | 当社入社 | (注)2 | 26,000 |
| 2015年4月 | エネルギーソリューション社電力流通事業部長兼電力システム社COO | ||||||
| 2016年4月 | 執行役常務 | ||||||
| 執行役常務 | 投資戦略、次世代事業戦略担当 | 河村 芳彦 | 1956年 8月20日 | 1979年4月 2010年4月 2015年4月 2016年4月 2017年4月 | 三菱商事㈱入社 同社執行役員ITサービス本部長(2015年3月退任) 当社入社 当社情報・通信システムグループエグゼクティブストラテジスト 当社IoT推進本部副本部長兼インキュベーション推進本部長 当社執行役常務 | (注)2 | 8,000 |
| 執行役常務 | 地域戦略(中国)担当 | 小久保 憲一 | 1955年 11月25日 | 1979年4月 | 当社入社 | (注)2 | 18,000 |
| 2011年4月 | 日立(中国)有限公司総経理 | ||||||
| 2014年4月 | 当社執行役常務 | ||||||
| 執行役常務 | アーバンソリューション事業担当 | 小林 圭三 | 1960年 1月23日 | 1983年4月 2015年5月 2016年4月 | 当社入社 インダストリアルプロダクツ社COO 執行役常務 | (注)2 | 9,000 |
| 執行役常務 | システム&サービス事業担当 | 柴原 節男 | 1958年 2月3日 | 1982年4月 | 当社入社 | (注)2 | 28,000 |
| 2014年4月 | 情報・通信システムグループ情報・通信システム社システム&サービス部門COO兼サービス事業本部長 | ||||||
| 2015年4月 | 情報・通信システムグループ情報・通信システム社CSO兼システム&サービス部門COO兼経営戦略統括本部長 | ||||||
| 2016年4月 | 執行役常務 | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 執行役常務 | 渉外担当 | 清水 章 | 1954年 11月3日 | 1979年4月 | 当社入社 | (注)2 | 10,000 |
| 2012年10月 | 国際事業戦略本部長 | ||||||
| 2013年4月 | 執行役常務 | ||||||
| 執行役常務 | 研究開発担当 | 鈴木 教洋 | 1961年 12月5日 | 1986年4月 | 当社入社 | (注)2 | 4,000 |
| 2014年10月 | 中央研究所長 | ||||||
| 2015年4月 | 研究開発グループ社会イノベーション協創統括本部長兼中央研究所長 | ||||||
| 2016年4月 | 執行役常務 | ||||||
| 執行役常務 | 公共社会事業担当 | 永野 勝也 | 1958年 8月30日 | 1983年4月 2016年4月 | 当社入社 ICT事業統括本部社会システム事業部長 | (注)2 | 15,000 |
| 2017年4月 | 執行役常務 | ||||||
| 執行役常務 | 人財担当 | 中畑 英信 | 1961年 1月24日 | 1983年4月 | 当社入社 | (注)2 | 24,000 |
| 2013年10月 | 人財統括本部担当本部長 | ||||||
| 2014年4月 | 執行役常務 | ||||||
| 執行役常務 | マーケティング・営業(金融事業、公共社会事業、ヘルスケア事業、ディフェンス事業)担当 | 名村 忠 | 1957年 2月27日 | 1980年4月 2015年4月 2016年4月 2017年4月 | 当社入社 営業統括本部副統括本部長 営業統括本部副統括本部長兼社会イノベーション事業推進本部長 執行役常務 | (注)2 | 27,000 |
| 執行役常務 | マーケティング・営業(原子力事業、電力事業、エネルギーソリューション事業)担当 | 成川 功 | 1955年 9月8日 | 1978年4月 2013年4月 2015年4月 | 当社入社 中国支社長 執行役常務 | (注)2 | 30,000 |
| 執行役常務 | エネルギーソリューション事業担当 | 野本 正明 | 1958年 9月17日 | 1984年4月 2015年4月 2016年4月 | 当社入社 エネルギーソリューション社社長 執行役常務 | (注)2 | 17,000 |
| 執行役常務 | 鉄道事業担当 | 正井 健太郎 | 1959年 5月22日 | 1982年4月 | 当社入社 | (注)2 | 18,000 |
| 2014年4月 | インフラシステムグループ交通システム社社長 | ||||||
| 2016年4月 | 執行役常務 | ||||||
| 執行役常務 | マーケティング・営業(産業・流通事業、水事業、ビルシステム事業、鉄道事業、アーバンソリューション事業)担当 | 真鍋 靖 | 1956年 12月15日 | 1979年4月 2016年4月 2017年4月 | 当社入社 営業統括本部副統括本部長兼産業・流通、水、アーバン担当CMO 執行役常務 | (注)2 | 25,000 |
| 執行役常務 | 経営戦略担当 | 森田 守 | 1959年 4月12日 | 1983年4月 | 当社入社 | (注)2 | 40,000 |
| 2015年4月 | 戦略企画本部長 | ||||||
| 2016年4月 | 執行役常務 | ||||||
| 執行役常務 | 金融事業担当 | 山本 二雄 | 1959年 8月27日 | 1978年3月 2016年4月 2017年4月 | 当社入社 金融ビジネスユニットCEO兼公共ビジネスユニットCEO 執行役常務 | (注)2 | 6,000 |
| 執行役常務 | ヘルスケア事業担当 | 渡部 眞也 | 1958年 1月31日 | 1982年4月 | 当社入社 | (注)2 | 49,000 |
| 2011年4月 | 情報・通信システム社CSO | ||||||
| 2012年4月 | 執行役常務 | ||||||
| 代表執行役 | 全般 | 中西 宏明 | 「(1)取締役」に記載している。 | 同左 | (注)2 | 140,000 | |
| 計 | 1,217,600 | ||||||
(注)1.「職名」欄には、取締役会の決議により定められた執行役の職務の分掌(担当業務)を記載している。
2.任期は、2018年3月31日までである。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
