有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	開発本部の担当、メディカルエンジニアリングセンターの管掌	武 藤 昌 三	昭和22年7月19日生	昭和45年4月	当社入社	(注)3	179
				平成15年6月	当社取締役
				平成17年6月	当社常務取締役
				平成19年6月	当社専務取締役
				平成21年6月	当社代表取締役社長
				平成27年6月 平成30年6月	当社代表取締役会長(現) 当社開発本部の担当、メディカルエンジニアリングセンターの管掌(現)
代表取締役 社長		斉 藤 文 則	昭和29年2月11日生	昭和52年4月	当社入社	(注)3	108
				平成20年6月	当社取締役
				平成23年6月	当社常務取締役
				平成24年6月	当社取締役常務執行役員
				平成28年6月 平成30年6月	当社取締役専務執行役員 当社代表取締役社長(現)
取締役	グローバル事業推進本部長、営業業務統括部及び支社・支店・営業所の担当、調達本部、業務改革推進部、総務人事部、経営企画部、法務部、全社コンプライアンス及びWAY推進プロジェクトの管掌	川 久 伸	昭和30年10月25日生	昭和53年4月 平成23年4月 平成24年6月 平成26年6月 平成27年6月 平成30年6月	㈱神戸製鋼所入社 当社入社 当社執行役員 当社常務執行役員 当社取締役(現) 当社専務執行役員グローバル事業推進本部長、営業業務統括部及び支社・支店・営業所の担当、調達本部、業務改革推進部、総務人事部、経営企画部、法務部、全社コンプライアンス及び WAY推進プロジェクトの管掌(現)	(注)3	57
取締役	電機システム本部長兼同本部クリーン搬送機器事業の担当	平 野 新 一	昭和30年5月2日生	昭和53年4月 平成24年6月 平成28年6月 平成29年6月 平成30年6月	当社入社 当社執行役員 当社常務執行役員(現) 当社取締役(現) 当社電機システム本部長兼同本部クリーン搬送機器事業の担当(現)	(注)3	51
取締役	電子精機本部長	三 木 利 夫	昭和34年1月31日生	昭和57年4月 平成16年2月 平成21年7月 平成23年6月 平成24年6月 平成25年6月 平成28年6月 平成28年6月 平成30年6月	当社入社 当社開発本部研究部長兼同部基盤技術グループ長 当社開発本部長兼同本部研究部長 当社電子精機本部伊勢製作所電子精密機器工場長兼同工場技術部長 当社執行役員電子精機本部副本部長兼同本部伊勢製作所副製作所長兼同製作所電子精密機器工場長 当社執行役員電子精機本部副本部長兼同本部伊勢製作所長 シンフォニア商事㈱代表取締役社長 当社執行役員退任 当社取締役常務執行役員、電子精機本部長(現)	(注)3	46

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	財務部長兼同部内部統制推進室長兼業務改革推進部担当部長、監査部及び全社リスク管理の担当	坂 本 克 之	昭和44年4月24日生	平成5年4月 平成23年4月 平成25年1月 平成27年11月 平成28年6月 平成29年7月 平成30年6月	当社入社 当社経営企画部担当部長(経理グループ) 当社経営企画部経理グループ長 当社経営企画部経理グループ長兼業務改革推進部担当部長 当社財務部長兼業務改革推進部担当部長(現) 当社財務部内部統制推進室長(現) 当社取締役執行役員、監査部及び全社リスク管理の担当(現)	(注)3	11
社外取締役 (非常勤)		重 河 和 夫	昭和23年1月18日生	昭和47年4月 平成9年4月 平成14年6月 平成16年4月 平成19年4月 平成20年6月 平成21年4月 平成22年4月 平成24年4月 平成24年6月 平成27年6月 平成28年6月 平成29年6月	㈱神戸製鋼所入社 KOBELCO COMPRESSORS(AMERICA),INC. 取締役社長 ㈱神戸製鋼所執行役員 同社常務執行役員 同社専務執行役員 同社専務取締役 同社代表取締役専務 同社代表取締役副社長 ㈱神鋼環境ソリューション顧問 同社代表取締役社長 同社顧問 同社顧問退任 当社社外取締役(非常勤)(現)	(注)3	-
社外取締役 (非常勤)		水 井 聡	昭和27年8月9日生	昭和50年4月 平成14年7月 平成18年2月 平成18年4月 平成23年4月 平成26年4月 平成27年10月 平成28年6月 平成30年4月 平成30年6月 平成30年6月	日商岩井㈱(現 双日㈱)入社 日商岩井インドネシア会社(現 双日インドネシア会社)社長 双日米国会社COO 双日㈱執行役員 同社常務執行役員 同社専務執行役員 同社副社長執行役員 同社代表取締役副社長執行役員 同社取締役 同社顧問(現) 当社社外取締役(非常勤)(現)	(注)3	-
監査役 (常勤)		百 家 俊 次	昭和24年8月23日生	昭和49年4月	当社入社	(注)4	54
				平成16年7月	当社資金部長
				平成23年6月	シンフォニアエンジニアリング㈱常務取締役
				平成24年6月	当社監査役(常勤)(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
社外監査役 (常勤)		笹 川 浩 史	昭和26年8月22日生	昭和49年4月	㈱神戸製鋼所入社	(注)4	6
				平成18年4月	神鋼商事㈱入社
				平成18年6月	同社執行役員
				平成19年6月	同社常務執行役員
				平成22年6月	同社取締役常務執行役員
				平成23年6月	同社取締役専務執行役員
				平成24年6月	同社代表取締役専務執行役員
				平成27年6月	同社顧問
				平成28年6月 平成28年6月	同社顧問退任 当社社外監査役(常勤)(現)
社外監査役 (非常勤)		下 谷 政 弘	昭和19年10月26日生	昭和49年4月	大阪経済大学経営学部講師	(注)4	6
				昭和52年4月	同大学経営学部助教授
				昭和55年4月	京都大学経済学部助教授
				昭和62年4月	同大学経済学部教授
				平成9年4月 平成14年4月 平成20年4月 平成20年4月 平成22年4月 平成28年3月 平成28年6月 平成29年2月 平成29年3月	同大学大学院経済学研究科教授 同大学大学院経済学研究科研究科長・学部長 福井県立大学経済学部教授 京都大学名誉教授(現) 福井県立大学学長 同大学学長退任 当社社外監査役(非常勤)(現) 住友史料館館長(現) 日華化学㈱社外取締役(非常勤)(現)
社外監査役 (非常勤)		下 谷 收	昭和31年3月26日生	昭和63年4月	弁護士登録(現)	(注)4	6
				平成6年4月	東京弁護士会常議員(平成7年3月まで)
				平成11年4月	関東弁護士会連合会常務理事(平成12年3月まで)
				平成18年4月	弁護士会館講堂運営委員会委員長(平成21年3月まで)
				平成22年4月	東京弁護士会副会長(平成23年3月まで)
				平成23年4月	東京弁護士会会館委員会委員長(平成24年3月まで)
				平成23年6月	東京都弁護士協同組合専務理事(平成25年5月まで)
				平成23年7月	東日本大震災による原発事故被災者支援弁護団事務局長(平成25年3月まで)
				平成24年1月	下谷法律事務所開設 (現)
				平成27年4月	東京弁護士会会館委員会委員長 (平成29年3月まで)
				平成27年6月	全国弁護士協同組合連合会専務理事 (現)
				平成28年6月	当社社外監査役(非常勤)(現)
計							524

(注)1 取締役 重河和夫氏及び水井聡氏は、社外取締役であります。
2 監査役 笹川浩史氏、下谷政弘氏及び下谷 收氏は、社外監査役であります。
3 平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
(執行役員の状況)
当社では、平成24年5月11日より、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離してコーポレート・ガバナンス体制を強化するとともに、経営環境の変化にスピーディかつフレキシブルに対応するため、執行役員制度を導入しております。
平成30年6月28日現在の執行役員は、次のとおりであります。

	役名	氏名	職名
※	専務執行役員	川 久 伸	グローバル事業推進本部長、営業業務統括部及び支社・支店・営業所の担当、調達本部、業務改革推進部、総務人事部、経営企画部、法務部、全社コンプライアンス及びWAY推進プロジェクトの管掌
※	常務執行役員	平 野 新 一	電機システム本部長兼同本部クリーン搬送機器事業の担当
※	常務執行役員	三 木 利 夫	電子精機本部長
※	執行役員	坂 本 克 之	財務部長兼同部内部統制推進室長兼業務改革推進部担当部長、監査部及び全社リスク管理の担当
	常務執行役員	仲 眞 司	電子精機本部航空宇宙及び大型搬送システム事業の担当
	執行役員	河 村 博 年	メディカルエンジニアリングセンター長
	執行役員	堀 悟	調達本部長兼同本部豊橋調達部長
	執行役員	御 村 恭 至	電子精機本部副本部長(生産部門の統括)兼同本部伊勢製作所長、業務改革推進部の担当
	執行役員	瀬 田 学	電子精機本部伊勢製作所副製作所長兼同製作所航空宇宙機器工場長
	執行役員	永 井 博 幸	電機システム本部振動機・パーツフィーダ事業の担当兼同本部振動機営業部長
	執行役員	成 久 雅 章	電子精機本部モーションコントロール機器及びプリンタシステム事業の担当
	執行役員	花 木 敦 司	電機システム本部副本部長(生産部門の統括)兼同本部豊橋製作所長
	執行役員	中 田 哲 二	電機システム本部社会インフラシステム、産業インフラシステム及び試験装置事業の担当兼同本部試験装置営業部長
	執行役員	溝 端 浩 輝	総務人事部長、経営企画部、法務部、全社コンプライアンス及びWAY推進プロジェクトの担当

(注) 上記※印の者は、取締役を兼務しております。