有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	開発本部及び新事業企画部の管掌	武 藤 昌 三	昭和22年7月19日生	昭和45年4月	当社入社	(注)3	134
				平成15年6月	当社取締役
				平成17年6月	当社常務取締役
				平成19年6月	当社専務取締役
				平成21年6月 平成25年6月	当社取締役社長(現) 当社開発本部及び新事業企画部の管掌(現)
代表取締役 副社長	社長補佐、本社部門及び調達本部の管掌、全社コンプライアンス、監査部及び法務部の担当	一 木 春 生	昭和22年2月7日生	昭和40年3月	当社入社	(注)3	63
				平成14年6月	当社取締役
				平成17年2月	当社全社コンプライアンスの担当 (現)
				平成17年6月	当社常務取締役
				平成21年6月	当社専務取締役
				平成22年6月	当社社長補佐(現)
				平成24年6月 平成25年6月 平成26年6月	当社本社部門の管掌(現) 当社取締役副社長、監査部及び法務部の担当(現) 当社調達本部の管掌(現)
代表取締役	電子精機本部長、WAY推進プロジェクトの担当	古 谷 浩 三	昭和27年1月7日生	昭和49年4月 平成19年6月 平成23年6月 平成24年6月 平成24年6月 平成25年6月 平成26年4月	当社入社 当社取締役 当社常務取締役 当社取締役常務執行役員 当社電子精機本部長(現) 当社取締役専務執行役員(現) 当社WAY推進プロジェクトの担当(現)	(注)3	59
取締役	電機システム本部長、ITテクニカルセンターの担当	斉 藤 文 則	昭和29年2月11日生	昭和52年4月	当社入社	(注)3	55
				平成20年6月 平成23年6月 平成24年6月 平成25年6月 平成26年6月	当社取締役 当社常務取締役 当社取締役常務執行役員(現) 当社電機システム本部長(現) 当社ITテクニカルセンターの担当(現)
取締役	経営企画部長、全社リスク管理、総務人事部及び資金部の担当	小 原 孝 秀	昭和29年1月23日生	昭和51年4月	㈱神戸製鋼所入社	(注)3	55
				平成16年6月	当社社外監査役(非常勤)
				平成21年6月	㈱神戸製鋼所退社
				平成21年6月	当社取締役経営企画部長(現)
				平成23年6月	当社全社リスク管理及び資金部の担当(現)
				平成24年6月 平成25年6月	当社取締役常務執行役員(現) 当社総務人事部の担当(現)
取締役	グローバル事業統括本部長、営業業務統括部及び支社・支店・営業所の担当	常 光 茂 久	昭和30年6月26日生	昭和54年4月 平成18年3月 平成20年7月 平成22年6月 平成24年6月 平成24年6月 平成25年6月	㈱第一勧業銀行入行 東京リース㈱入社 当社入社 当社取締役 当社執行役員 当社営業業務統括部及び支社・支店・営業所の担当(現) 当社取締役常務執行役員、グローバル事業統括本部長(現)	(注)3	43

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
社外取締役 (非常勤)		渡 辺 壯 嘉	昭和18年2月3日生	昭和40年4月	丸紅㈱入社	(注)3	23
				平成4年4月	丸紅ベネズエラ会社社長
				平成9年6月	丸紅㈱取締役
				平成12年4月	同社常務取締役
				平成13年4月	同社常務取締役(丸紅インドネシア会社社長)
				平成14年4月	同社常務取締役退任(丸紅インドネシア会社退社)
				平成14年6月	同社退社
				平成14年7月	サハリン石油ガス開発㈱専務取締役
				平成19年4月	同社退社
				平成20年6月	当社社外監査役(常勤)
				平成24年6月	当社社外取締役(非常勤)(現)
社外取締役 (非常勤)		小 谷 重 遠	昭和20年3月1日生	昭和46年4月 平成10年6月 平成11年6月 平成12年6月 平成15年6月 平成17年6月 平成20年6月 平成23年6月 平成24年6月 平成26年6月	㈱神戸製鋼所入社 同社取締役 同社執行役員 同社常務執行役員 同社専務執行役員 同社取締役副社長 コベルコ建機㈱取締役社長 同社顧問 同社退社 当社社外取締役(非常勤)(現)	(注)3	15
監査役 (常勤)		百 家 俊 次	昭和24年8月23日生	昭和49年4月	当社入社	(注)4	29
				平成16年7月	当社資金部長
				平成23年6月	シンフォニアエンジニアリング㈱常務取締役
				平成24年6月	当社監査役(常勤)(現)
社外監査役 (常勤)		廣 田 邦 彦	昭和22年12月17日生	昭和45年4月	神鋼商事㈱入社	(注)4	24
				平成13年6月	同社取締役
				平成15年6月	同社取締役、執行役員
				平成16年6月	同社取締役、常務執行役員
				平成20年6月	同社顧問
				平成21年6月	当社社外監査役(非常勤)
				平成24年6月	当社社外監査役(常勤)(現)
社外監査役 (非常勤)		野 本 俊 輔	昭和21年10月29日生	昭和49年4月	弁護士登録(現)	(注)4	―
				平成元年2月	千代田区法律相談員(現)
				平成10年4月	東京家庭裁判所家事調停委員(現)
				平成11年7月	法務省人権擁護委員(千代田区)(現)
				平成21年6月	当社社外監査役(非常勤)(現)
				平成25年6月	公益財団法人日本調停協会連合会理事長(現)
				平成25年6月	公益社団法人九段理事長(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
社外監査役 (非常勤)		小 林 義 行	昭和19年5月28日生	昭和42年3月	山田工業㈱(現サンワテクノス㈱)入社	(注)4	6
				平成4年6月	同社取締役
				平成9年3月	同社常務取締役
				平成11年6月	同社専務取締役
				平成14年6月	同社取締役社長
				平成20年6月	同社相談役
				平成21年6月	同社退社
				平成24年6月	当社社外監査役(非常勤)(現)
計							506

(注)1 取締役 渡辺壯嘉及び小谷重遠は、社外取締役であります。
2 監査役 廣田邦彦、野本俊輔及び小林義行は、社外監査役であります。 3 任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時ま
でであります。
4 任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時ま
でであります。
(執行役員の状況)
当社は、平成24年5月11日開催の取締役会において、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離してコーポレート・ガバナンス体制を強化するとともに、経営環境の変化にスピーディかつフレキシブルに対応するため、執行役員制度を導入いたしました。
平成26年6月27日現在の執行役員は、次のとおりであります。

	役名	氏名	職名
※	専務執行役員	古 谷 浩 三	電子精機本部長、WAY推進プロジェクトの担当
※	常務執行役員	斉 藤 文 則	電機システム本部長、ITテクニカルセンターの担当
※	常務執行役員	小 原 孝 秀	経営企画部長、全社リスク管理、総務人事部及び資金部の担当
※	常務執行役員	常 光 茂 久	グローバル事業統括本部長、営業業務統括部及び支社・支店・営業所の担当
	常務執行役員	高 橋 芳 明	電子精機本部副本部長(営業部門の統括)兼同本部プリンタシステム事業の担当
	常務執行役員	川 久 伸	電機システム本部副本部長(営業部門の統括)兼同本部振動機・パーツフィーダ及びクリーン搬送機器事業の担当
	常務執行役員	仲 眞 司	電子精機本部航空宇宙及び大型搬送システム事業の担当
	執行役員	平 野 新 一	電機システム本部副本部長(生産部門の統括)兼同本部豊橋製作所長
	執行役員	鈴 木 康 友	電子精機本部モーションコントロール機器事業の担当
	執行役員	三 木 利 夫	電子精機本部副本部長(生産部門の統括)兼同本部伊勢製作所長
	執行役員	河 村 博 年	開発本部長、新事業企画部の担当
	執行役員	森 信 夫	電機システム本部 インフラシステム事業の担当
	執行役員	堀 悟	調達本部長兼同本部豊橋調達部長
	執行役員	御 村 恭 至	電機システム本部豊橋製作所副製作所長
	執行役員	瀬 田 学	電子精機本部伊勢製作所副製作所長兼同本部電子精密機器工場長

(注) 上記※印の者は、取締役を兼務しております。