有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1 取締役 井上修平氏及び重河和夫氏は、社外取締役であります。
2 監査役 笹川浩史氏、下谷政弘氏及び下谷 收氏は、社外監査役であります。
3 任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(執行役員の状況)
当社では、平成24年5月11日より、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離してコーポレート・ガバナンス体制を強化するとともに、経営環境の変化にスピーディかつフレキシブルに対応するため、執行役員制度を導入しております。
平成29年6月29日現在の執行役員は、次のとおりであります。
(注) 上記※印の者は、取締役を兼務しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 会長 | 開発本部及び新事業企画部の管掌 | 武 藤 昌 三 | 昭和22年7月19日生 | 昭和45年4月 | 当社入社 | (注)3 | 173 |
| 平成15年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役社長 | ||||||
| 平成25年6月 平成27年6月 | 当社開発本部及び新事業企画部の管掌(現) 当社取締役会長(現) | ||||||
| 代表取締役 社長 | 古 谷 浩 三 | 昭和27年1月7日生 | 昭和49年4月 平成19年6月 平成23年6月 平成24年6月 平成25年6月 平成27年6月 | 当社入社 当社取締役 当社常務取締役 当社取締役常務執行役員 当社取締役専務執行役員 当社取締役社長(現) | (注)3 | 119 | |
| 取締役 | 総務人事部、経営企画部、法務部、全社コンプライアンス及びWAY推進プロジェクトの担当、調達本部の 管掌 | 斉 藤 文 則 | 昭和29年2月11日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)3 | 98 |
| 平成20年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成24年6月 平成24年6月 | 当社取締役(現) 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成27年6月 平成28年6月 | 当社法務部、全社コンプライアンス及びWAY推進プロジェクトの担当、調達本部の管掌(現) 当社専務執行役員、総務人事部及び経営企画部の担当(現) | ||||||
| 取締役 | 業務改革推進部の管掌、営業業務統括部及び支社・支店・営業所の担当 | 常 光 茂 久 | 昭和30年6月26日生 | 昭和54年4月 | ㈱第一勧業銀行入行 | (注)3 | 81 |
| 平成18年3月 | 東京リース㈱入社 | ||||||
| 平成20年7月 | 当社入社 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社営業業務統括部及び支社・支店・営業所の担当(現) | ||||||
| 平成25年6月 平成29年6月 | 当社取締役常務執行役員(現) 当社業務改革推進部の管掌(現) | ||||||
| 取締役 | グローバル事業統括本部長、財務部、監査部及び全社リスク管理の担当 | 高 橋 芳 明 | 昭和32年2月19日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)3 | 43 |
| 平成23年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社常務執行役員(現) | ||||||
| 平成27年6月 平成29年6月 | 当社取締役(現) 当社グローバル事業統括本部長、財務部、監査部及び全社リスク管理の担当(現) | ||||||
| 取締役 | 電機システム本部長兼同本部クリーン搬送機器事業及びITテクニカルセンターの担当 | 川 久 伸 | 昭和30年10月25日生 | 昭和53年4月 | ㈱神戸製鋼所入社 | (注)3 | 47 |
| 平成23年4月 | 当社入社 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社電機システム本部クリーン搬送機器事業の担当(現) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社常務執行役員(現) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役電機システム本部長、ITテクニカルセンターの担当(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 電子精機本部長兼同本部航空宇宙及び大型搬送システム事業の担当 | 仲 眞 司 | 昭和33年8月31日生 | 昭和56年4月 平成11年4月 平成20年7月 平成21年8月 平成23年1月 平成24年6月 平成26年6月 平成29年6月 | 野崎産業㈱入社 川鉄商事㈱(現 JFE商事㈱)宇宙航空機器部第2グループ長 日本エアロスペース㈱執行役員 当社入社 当社電子精機本部航空宇宙第一営業部長 当社執行役員 当社常務執行役員、電子精機本部航空宇宙及び大型搬送システム事業の担当(現) 当社取締役電子精機本部長(現) | (注)3 | 31 |
| 取締役 | 電機システム本部副本部長(生産部門の統括)兼同本部豊橋製作所長 | 平 野 新 一 | 昭和30年5月2日生 | 昭和53年4月 平成13年4月 平成23年7月 平成24年1月 平成24年6月 平成26年6月 平成28年6月 平成29年6月 | 当社入社 当社電機システム本部豊橋製作所電機システム工場技術部主席技師 当社電機システム本部豊橋製作所長代理 当社電機システム本部豊橋製作所長代理兼同製作所電機システム工場長 当社執行役員 当社電機システム本部副本部長(生産部門の統括)兼同本部豊橋製作所長(現) 当社常務執行役員(現) 当社取締役(現) | (注)3 | 46 |
| 社外取締役 (非常勤) | 井 上 修 平 | 昭和25年8月3日生 | 昭和50年4月 | 日商岩井㈱(現 双日㈱)入社 | (注)3 | - | |
| 平成15年4月 | 日商岩井米国会社(現 双日米国会社)執行役員 | ||||||
| 平成16年4月 | 双日㈱執行役員 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社顧問 | ||||||
| 平成25年4月 | 北海道大学新渡戸カレッジ・フェロー(現) | ||||||
| 平成27年6月 平成28年4月 平成28年12月 | 当社社外取締役(非常勤)(現) 北海道大学客員教授(現) 双日㈱顧問退任 | ||||||
| 社外取締役 (非常勤) | 重 河 和 夫 | 昭和23年1月18日生 | 昭和47年4月 平成9年4月 平成10年7月 平成14年6月 平成16年4月 平成19年4月 平成20年6月 平成22年4月 平成24年4月 平成24年6月 平成27年6月 平成28年6月 平成29年6月 | ㈱神戸製鋼所入社 KOBELCO COMPRESSORS(AMERICA),INC. 取締役社長 ㈱神戸製鋼所機械事業部圧縮機センター回転機技術部長 同社執行役員 同社常務執行役員 同社専務執行役員 同社専務取締役 同社取締役副社長 ㈱神鋼環境ソリューション顧問 同社取締役社長 同社顧問 同社顧問退任 当社社外取締役(非常勤)(現) | (注)3 | - | |
| 監査役 (常勤) | 百 家 俊 次 | 昭和24年8月23日生 | 昭和49年4月 | 当社入社 | (注)4 | 50 | |
| 平成16年7月 | 当社資金部長 | ||||||
| 平成23年6月 | シンフォニアエンジニアリング㈱常務取締役 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社監査役(常勤)(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 社外監査役 (常勤) | 笹 川 浩 史 | 昭和26年8月22日生 | 昭和49年4月 | ㈱神戸製鋼所入社 | (注)4 | 3 | |
| 平成18年4月 | 神鋼商事㈱入社 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社常務執行役員 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社代表取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成27年6月 | 同社顧問 | ||||||
| 平成28年6月 平成28年6月 | 同社顧問退任 当社社外監査役(常勤)(現) | ||||||
| 社外監査役 (非常勤) | 下 谷 政 弘 | 昭和19年10月26日生 | 昭和49年4月 | 大阪経済大学経営学部講師 | (注)4 | 3 | |
| 昭和52年4月 | 同大学経営学部助教授 | ||||||
| 昭和55年4月 | 京都大学経済学部助教授 | ||||||
| 昭和62年4月 | 同大学経済学部教授 | ||||||
| 平成9年4月 平成14年4月 平成20年4月 平成20年4月 平成22年4月 平成28年3月 平成28年6月 平成29年2月 平成29年3月 | 同大学大学院経済学研究科教授 同大学大学院経済学研究科研究科長・学部長 福井県立大学経済学部教授 京都大学名誉教授(現) 福井県立大学学長 同大学学長退任 当社社外監査役(非常勤)(現) 住友史料館館長(現) 日華化学㈱社外取締役(非常勤)(現) | ||||||
| 社外監査役 (非常勤) | 下 谷 收 | 昭和31年3月26日生 | 昭和63年4月 | 弁護士登録(現) | (注)4 | 3 | |
| 平成6年4月 | 東京弁護士会常議員(平成7年3月まで) | ||||||
| 平成11年4月 | 関東弁護士会連合会常務理事(平成12年3月まで) | ||||||
| 平成18年4月 | 弁護士会館講堂運営委員会委員長(平成21年3月まで) | ||||||
| 平成22年4月 | 東京弁護士会副会長(平成23年3月まで) | ||||||
| 平成23年4月 | 東京弁護士会会館委員会委員長(平成24年3月まで) | ||||||
| 平成23年6月 | 東京都弁護士協同組合専務理事(平成25年5月まで) | ||||||
| 平成23年7月 | 東日本大震災による原発事故被災者支援弁護団事務局長(平成25年3月まで) | ||||||
| 平成24年1月 | 下谷法律事務所開設 (現) | ||||||
| 平成27年4月 | 東京弁護士会会館委員会委員長 (平成29年3月まで) | ||||||
| 平成27年6月 | 全国弁護士協同組合連合会専務理事 (現) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社社外監査役(非常勤)(現) | ||||||
| 計 | 697 | ||||||
(注)1 取締役 井上修平氏及び重河和夫氏は、社外取締役であります。
2 監査役 笹川浩史氏、下谷政弘氏及び下谷 收氏は、社外監査役であります。
3 任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(執行役員の状況)
当社では、平成24年5月11日より、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離してコーポレート・ガバナンス体制を強化するとともに、経営環境の変化にスピーディかつフレキシブルに対応するため、執行役員制度を導入しております。
平成29年6月29日現在の執行役員は、次のとおりであります。
| 役名 | 氏名 | 職名 | |
| ※ | 専務執行役員 | 斉 藤 文 則 | 総務人事部、経営企画部、法務部、全社コンプライアンス及びWAY推進プロジェクトの担当、調達本部の管掌 |
| ※ | 常務執行役員 | 常 光 茂 久 | 業務改革推進部の管掌、営業業務統括部及び支社・支店・営業所の担当 |
| ※ | 常務執行役員 | 高 橋 芳 明 | グローバル事業統括本部長、財務部、監査部及び全社リスク管理の担当 |
| ※ | 常務執行役員 | 川 久 伸 | 電機システム本部長兼同本部クリーン搬送機器事業及びITテクニカルセンターの担当 |
| ※ | 常務執行役員 | 仲 眞 司 | 電子精機本部長兼同本部航空宇宙及び大型搬送システム事業の担当 |
| ※ | 常務執行役員 | 平 野 新 一 | 電機システム本部副本部長(生産部門の統括)兼同本部豊橋製作所長 |
| 執行役員 | 河 村 博 年 | 開発本部長、新事業企画部の担当 | |
| 執行役員 | 堀 悟 | 調達本部長兼同本部豊橋調達部長 | |
| 執行役員 | 御 村 恭 至 | 電子精機本部副本部長(生産部門の統括)兼同本部伊勢製作所長、業務改革推進部の担当 | |
| 執行役員 | 瀬 田 学 | 電子精機本部伊勢製作所副製作所長兼同製作所航空宇宙機器工場長 | |
| 執行役員 | 永 井 博 幸 | 電機システム本部振動機・パーツフィーダ事業の担当兼同本部振動機営業部長 | |
| 執行役員 | 成 久 雅 章 | 電子精機本部モーションコントロール機器及びプリンタシステム事業の担当 | |
| 執行役員 | 花 木 敦 司 | 電機システム本部豊橋製作所副製作所長兼同製作所クリーン搬送機器工場長 | |
| 執行役員 | 中 田 哲 二 | 電機システム本部社会インフラシステム、産業インフラシステム及び試験装置事業の担当兼同本部試験装置営業部長 |
(注) 上記※印の者は、取締役を兼務しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
