有価証券報告書-第89期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	グループCEO	橋本 裕一	1949年10月20日生	1973年4月 当社入社 1998年4月 経理部長 2002年6月 取締役 執行役員兼務 経理部長委嘱 2004年4月 上席常務執行役員兼務 2006年6月 専務執行役員兼務 2007年6月 代表取締役 2010年4月 代表取締役社長(現) グループCEO(現)	(注4)	33
代表取締役	副社長 計測事業グループプレジデント	田中 健二	1952年3月13日生	1974年4月 当社入社 2002年3月 メジャメント ソリューションズ ワイヤレスコム事業部マーケティング部長 2003年4月 計測事業統轄本部ワイヤレス計測事業部プロダクトマーケティング部長 2004年4月 執行役員 計測事業統轄本部ワイヤレス計測事業部長 2008年4月 営業・CRM戦略グループ マーケティング本部長 2009年4月 マーケティング本部長 同年6月 取締役 マーケティング本部長委嘱 2010年4月 専務執行役員兼務 計測事業グループプレジデント(現) 同年6月 代表取締役(現) 2012年4月 副社長兼務(現)	(注4)	12
取締役	産業機械事業グループプレジデント	政 文祐	1952年3月26日生	1974年4月 当社入社 2000年6月 インダストリアル ソリューションズ マーケティング部長 2002年7月 アンリツ産機システム株式会社 開発本部第二開発部長 2005年4月 同社開発本部開発支援部長 2006年4月 同社製造本部副本部長 同年6月 同社執行役員 製造本部長 2008年4月 同社企画室長 同年6月 同社代表取締役社長(現) 2011年4月 当社執行役員 産業機械事業グループプレジデント(現) 2012年4月 当社常務執行役員(現) 同年6月 当社取締役(現)	(注4)	11
取締役	経営企画総括 コーポレート総括	谷合 俊澄	1957年11月23日生	1981年4月 当社入社 2004年7月 営業本部営業支援部長 2008年4月 人事総務部担当部長 2009年4月 執行役員(現) 人事総務部長 2011年4月 コーポレート総括(現) 同年6月 取締役(現) 2013年4月 経営企画総括(現)、経営企画室長委嘱(現) 2015年4月 常務執行役員兼務(現)	(注4)	8
取締役	財務総括	窪田 顕文	1960年1月27日生	1983年4月 当社入社 2004年4月 経理部担当部長 2007年4月 経理部長 2010年4月 執行役員(現) 財務総括(CFO)(現) 2013年6月 取締役(現) 経理部長委嘱(現)	(注4)	6

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		青木 昭明	1941年10月18日生	1970年1月 ソニー株式会社入社 1989年6月 同社取締役 1996年6月 同社常務取締役 1998年4月 ソニー・エレクトロニクス・インク(米国法人)社長兼COO 2003年6月 ソニー株式会社 業務執行役員専務 2005年4月 ソニー株式会社ソニーユニバーシティ学長(現) 2006年2月 マイクロン・テクノロジー・インク(米国法人)取締役 2006年4月 ソニー株式会社社友(現) 2007年6月 シチズンホールディングス株式会社 社外取締役 2011年6月 マイクロンジャパン株式会社 代表取締役(現) 2014年6月 当社取締役(現)	(注4)	10
取締役		市川佐知子	1967年1月7日生	1989年4月 株式会社第一勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入社 1990年2月 同社退職 1997年4月 弁護士登録 田辺総合法律事務所入所 2005年1月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2009年11月 公益社団法人会社役員育成機構監事(現) 2011年1月 田辺総合法律事務所パートナー(現) 2015年6月 当社取締役(現)	(注4)	-
取締役		佐野 高志	1948年4月3日生	1968年10月 アーサー・アンダーセン会計事務所(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 1974年2月 ネミック・ラムダ株式会社(現 TDKラムダ株式会社)入社 1981年6月 ネミック・ラムダ(シンガポール)PTE.LTD.(現 TDK-Lambda Sinapore Pte.Ltd.)社長 1992年12月 井上斎藤英和監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 1993年1月 公認会計士登録 1997年8月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員 2007年12月 佐野公認会計士事務所開設(現) 2011年6月 株式会社図研 社外監査役 2014年6月 同社 社外取締役(現) 2015年6月 当社 取締役(現)	(注4)	-
取締役 (監査等委員)		関 孝哉	1953年7月9日生	1977年4月 東洋信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)入社 1995年10月 同社証券代行部企画グループ調査役 2001年3月 同社退職 みずほ証券株式会社入社 同年10月 株式会社日本投資環境研究所調査部長兼首席研究員 2006年4月 明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科兼任講師(現) 2008年6月 みずほ証券株式会社及び株式会社日本投資環境研究所退職 コーポレート・プラクティス・パートナーズ株式会社代表取締役(現) 2009年3月 京都大学博士号(経済学)取得 2011年6月 当社取締役 2012年4月 明治大学商学部特任講師 麗澤大学経済学部客員教授(現) 2014年4月 明治大学国際連携機構特任講師(現) 2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注5)	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)		井上 雄二	1948年4月4日生	1971年4月 株式会社リコー入社 1997年1月 同社経理本部副本部長 1998年4月 同社経理本部長 1998年10月 リコーリ―ス株式会社 営業本部長 1999年6月 同社常務取締役 2000年4月 同社代表取締役社長 2000年6月 株式会社リコー グループ執行役員 2004年6月 同社常務取締役 2005年6月 リコーリース株式会社 代表取締役 社長執行役員 2009年6月 同社代表取締役 社長執行役員退任 株式会社リコー 常任監査役 2013年6月 同社常任監査役退任 2014年6月 インフォテリア株式会社 社外監査役(現) 2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注5)	-
取締役 (監査等委員)		菊川 知之	1954年1月6日生	1979年4月 当社入社 2001年4月 研究所第2開発部長 2003年4月 研究所ガスセンサ開発ブロジェクトCチーム部長 2005年9月 光デバイスR&Dセンター副センター長 アンリツデバイス株式会社 代表取締役社長 2006年4月 R&D本部光デバイスR&Dセンター長 2008年3月 アンリツデバイス株式会社 代表取締役社長退任 同年4月 R&D統轄本部コアテクノロジーR&Dセンター長 2009年4月 アンリツデバイス株式会社 代表取締役社長 2011年4月 当社執行役員 2012年11月 当社技術企画室長 2013年3月 アンリツデバイス株式会社 代表取締役社長退任 同年6月 当社執行役員退任 当社常勤監査役 2015年6月 当社常勤監査役退任 取締役(監査等委員)(現)	(注5)	6
				計		88

(注1)当社は、2015年6月25日開催の第89期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
(注2)取締役青木昭明、市川佐知子、佐野高志、関孝哉、井上雄二の5名は、社外取締役であります。
(注3)関孝哉、井上雄二、菊川知之の3名は、監査等委員である取締役であります。
なお、監査等委員会の委員長は、関孝哉が務め、菊川知之は常勤の監査等委員であります。当社は、社内における情報の迅速かつ的確な把握、機動的な監査等への対応のため、監査等委員会の決議により常勤の監査等委員を選定することとしました。
(注4)取締役(監査等委員であるものを除く。)8名の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までの1年間であります。
(注5)監査等委員である取締役3名の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までの2年間であります。
(注6)当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
青井 倫一	1947年2月16日生	1980年4月 慶応義塾大学大学院経営管理研究科助教授 1990年4月 同研究科教授 2001年10月 同研究科委員長兼ビジネス・スクール校長 2005年10月 同研究科教授 2011年4月 明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科選任教授(現) 同年6月 エーザイ株式会社社外取締役 当社取締役 2014年4月 明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科研究科長(現) 2015年6月 当社取締役退任(現在に至る)	-

(注7)当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員は次のとおりであります。

地 位	氏 名	地 位	氏 名
社長	橋本 裕一	執行役員	ゲラルド・オストハイマー
副社長	田中 健二	執行役員	橋本 康伸
常務執行役員	政 文祐	執行役員	服部 司
常務執行役員	高橋 敏彦	執行役員	ウェイド・ヒューロン
常務執行役員	谷合 俊澄	執行役員	脇永 徹
常務執行役員	清家 高志	執行役員	高橋 幸宏
執行役員	舟橋 伸夫	執行役員	浜田 宏一
執行役員	窪田 顕文

なお、橋本 裕一、田中 健二、政 文祐、谷合 俊澄、窪田 顕文の5名は取締役を兼務しております。