有価証券報告書-第43期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長		長瀬 文男	昭和25年12月8日生	昭和48年4月	三菱商事株式会社 入社	(注)4	403,200
				昭和55年8月	株式会社東洋現像所 入社
				昭和58年6月	同社取締役
				平成2年6月	株式会社イマジカ代表取締役副社長
				平成4年6月	同社代表取締役社長
				平成14年4月	(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス代表取締役社長
				平成20年3月	株式会社クレアート代表取締役社長(現任)
				平成21年6月	(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス代表取締役会長
				平成23年4月	当社代表取締役会長(現任)
代表取締役社長 (社長執行役員)		塚田 眞人	昭和24年11月22日生	昭和47年4月	株式会社東洋現像所 入社	(注)4	28,501
				平成11年6月	株式会社フォトロン取締役
				平成14年6月	株式会社イマジカ取締役
				平成17年6月	同社常務執行役員
				平成18年4月	(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス事業執行役員
				平成19年6月	株式会社フォトロン代表取締役兼社長執行役員
				平成24年4月	同社顧問
				平成24年6月	アイチップス・テクノロジー株式会社取締役
				平成25年6月	当社取締役
				平成26年6月	当社代表取締役社長 社長執行役員(現任)
				平成27年4月	SDI Media Group, Inc. Director(現任)
取締役		安藤 潤	昭和28年12月12日生	昭和52年4月	株式会社東洋現像所 入社	(注)4	5,764
				平成18年7月	(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス執行役員経営企画室長
				平成21年6月	株式会社ロボット取締役
				平成23年4月	当社執行役員
				平成26年6月	当社取締役常務執行役員 経営管理本部担当
				平成28年4月	株式会社IMAGICA代表取締役会長(現任)
				平成28年6月	当社取締役(現任)
取締役		布施 信夫	昭和33年10月3日生	昭和57年4月 昭和59年5月 平成11年6月 平成13年4月 平成16年7月 平成19年8月 平成24年4月 平成24年6月 平成26年6月 平成26年11月 平成27年6月 平成28年6月	株式会社大沢商会 入社 株式会社フォトロン 入社 同社取締役 Photron Europe Ltd.取締役(現任) 株式会社フォトロン取締役常務執行役員 フォトロン メディカル イメージング株式会社代表取締役社長 株式会社フォトロン代表取締役兼社長執行役員(現任) アイチップス・テクノロジー株式会社代表取締役社長 フォトロン メディカル イメージング株式会社取締役(現任) 株式会社テレキュート取締役(現任) アイチップス・テクノロジー株式会社取締役(現任) 当社取締役(現任)	(注)4	16,447
取締役		奥野 敏聡	昭和34年12月30日生	昭和55年10月 平成6年6月 平成7年6月 平成22年8月 平成24年10月 平成28年6月	株式会社オービー企画 入社 株式会社オー・エル・エム 設立 代表取締役(現任) 株式会社オー・エル・エム・デジタル代表取締役(現任) 株式会社IGポート取締役(現任) Sprite Entertainment Inc. 代表取締役/CEO(現任) 当社取締役(現任)	(注)4	―

役名		氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
社外取締役		中内 重郎	昭和22年10月3日生	昭和45年4月	日本アイ・ビー・エム株式会社 入社	(注)4	1,000
				平成8年3月	同社取締役管理・財務担当
				平成14年4月	同社専務取締役
				平成18年2月	有限会社ジェイ・アンド・エヌコンサルティング代表取締役(現任)
				平成21年6月	(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス社外取締役
				平成22年12月	COCHI consulting(Shanghai) Co.,Ltd.代表(現任)
				平成23年4月	当社社外取締役(現任)
社外取締役		ニコラス・ エドワード・ベネシュ (Nicholas E. Benes)	昭和31年4月16日生	昭和58年9月	Morgan Guaranty Trust Company of New York 入社	(注)4	―
				昭和58年11月	米国カリフォルニア州、ニューヨーク州弁護士会 入会
				平成6年5月	株式会社鎌倉専務取締役
				平成9年4月	株式会社ジェイ・ティ・ピー 設立 代表取締役(現任)
				平成12年3月	株式会社アルプス社社外取締役
				平成18年12月	株式会社ライブドアホールディングス社外取締役
				平成19年3月	セシール株式会社社外取締役
				平成21年11月	公益社団法人会社役員育成機構 代表理事(現任)
				平成22年1月	在日米国商工会議所 成長戦略タスクフォース委員長(現任)
				平成28年6月	当社社外取締役(現任)
常勤監査役		角田 光敏	昭和24年9月25日生	昭和49年4月	株式会社東洋現像所 入社	(注)5	17,100
				平成17年6月	(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス執行役員
				平成18年6月	同社常務執行役員財務部長
				平成19年6月	同社取締役常務執行役員
				平成23年4月	当社取締役常務執行役員経営管理管掌
				平成25年4月	当社取締役常務執行役員 経営企画本部担当
				平成26年6月	当社常勤監査役(現任)
					株式会社IMAGICA監査役
					株式会社IMAGICAティーヴィ監査役(現任)
社外監査役		杉野 翔子	昭和20年8月7日生	昭和48年4月	弁護士登録(第一東京弁護士会)	(注)5	3,779
					藤林法律事務所 入所
				平成6年4月	同事務所パートナー弁護士(現任)
				平成19年3月	木徳神糧株式会社社外監査役(現任)
				平成20年6月	(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス社外監査役
				平成23年4月	当社社外監査役(現任)
				平成26年6月	青木信用金庫員外監事(現任)
社外監査役		岡田 光一郎	昭和26年2月5日生	昭和48年4月	岡田輝彦公認会計士事務所 入所	(注)5	11,900
				昭和59年2月	税理士登録
				平成元年2月	岡田光一郎税理士事務所 所長(現任)
				平成21年6月	(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス社外監査役
				平成23年4月	当社社外監査役(現任)
計							487,691

(注) 1 取締役 中内重郎及びニコラス・エドワード・ベネシュは、社外取締役であります。
2 監査役 杉野翔子及び岡田光一郎は、社外監査役であります。
3 所有株式数には、イマジカ・ロボット ホールディングス役員持株会における平成28年3月31日現在の各自の持分を含めた実質株式数を記載しております。
4 平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
5 平成27年4月1日から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
6 当社では、機動的かつ効率的な業務運営を行うため、執行役員制度を導入しております。提出日現在執行役員は6名からなり、氏名、担当業務は以下のとおりです。

社長執行役員	塚田 眞人
常務執行役員	北出 継哉	SDI事業統括部担当 兼 SDI事業統括部長
執行役員	大久保 力	事業戦略部担当 兼 事業戦略部長
執行役員	竹岡 峰夫	総務部・人事部・IT部担当
執行役員	中村 昌志	SDI事業統括部 担当役員補佐
執行役員	森田 正和	企画部・財務部担当

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりです。

役名	氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
補欠監査役	前川 昌之	昭和40年3月30日生	平成3年10月	中央新光監査法人 入所	―
			平成6年3月	公認会計士登録
			平成13年3月	公認会計士税理士前川昌之事務所 代表(現任)
			平成18年6月	株式会社CONSOLIX代表取締役(現任)
			平成24年6月	株式会社ウシオスペックス(現株式会社モデュレックス)社外監査役(現任)
			平成26年3月	株式会社トランザス取締役(現任)
			平成27年2月	株式会社アイ・ピー・エフ・コーポレーション代表取締役就任(現任)
			平成27年3月	株式会社ZMP社外監査役(現任)