有価証券報告書-第45期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/26 15:43
【資料】
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【項目】
126項目
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役会長長瀬 文男昭和25年12月8日生
昭和48年4月三菱商事株式会社 入社
昭和55年8月株式会社東洋現像所 入社
昭和58年6月同社取締役
平成2年6月株式会社イマジカ代表取締役副社長
平成4年6月同社代表取締役社長
平成14年4月(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス代表取締役社長
平成20年3月株式会社クレアート代表取締役社長
平成21年6月(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス代表取締役会長
平成22年3月株式会社クレアートホールディングス代表取締役社長
平成23年4月当社代表取締役会長(現任)
平成29年7月株式会社クレアート取締役(現任)
平成29年9月株式会社クレアートホールディングス取締役(現任)
(注)5403,200
代表取締役社長
(社長執行役員)		IT部担当塚田 眞人昭和24年11月22日生
昭和47年4月株式会社東洋現像所 入社
平成11年6月株式会社フォトロン取締役
平成14年6月株式会社イマジカ取締役
平成17年6月同社常務執行役員
平成18年4月(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス事業執行役員
平成19年6月株式会社フォトロン代表取締役兼社長執行役員
平成24年4月同社顧問
平成24年6月アイチップス・テクノロジー株式会社取締役
平成25年6月当社取締役
平成26年6月当社代表取締役社長 社長執行役員(現任)
平成27年4月SDI Media Group, Inc. Director
平成29年8月SDI Media Group, Inc.
Director, Chairman(現任)
(注)532,009
取締役
(執行役員)		グローバルコーポレート戦略部・企画部・ 経営管理部・人材マネジメント部
担当		森田 正和昭和37年2月14日生
昭和59年4月松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社) 入社
平成6年7月上海松下電池有限公司 総会計士(CFO)
平成13年1月アメリカ松下電池工業株式会社副社長(CFO)
平成23年4月パナソニック株式会社 経理グループ 事業管理室総括
平成25年6月三洋電機株式会社取締役 経理本部長
平成28年4月当社 入社 執行役員
平成28年7月株式会社フォトロン取締役
平成28年12月SDI Media Group, Inc.
Director(現任)
平成29年6月当社取締役執行役員(現任)
株式会社ロボット取締役(現任)
(注)51,183
取締役布施 信夫昭和33年10月3日生
昭和57年4月株式会社大沢商会 入社
昭和59年5月株式会社フォトロン 入社
平成11年6月同社取締役
平成13年4月PHOTRON EUROPE Limited 取締役
平成16年7月株式会社フォトロン取締役常務執行役員
平成19年8月フォトロン メディカル イメージング株式会社(現フォトロン M&E ソリューションズ株式会社)代表取締役社長
平成24年4月株式会社フォトロン代表取締役兼社長執行役員(現任)
平成24年6月アイチップス・テクノロジー株式会社代表取締役社長
平成26年6月フォトロン メディカル イメージング株式会社(現フォトロン M&E ソリューションズ株式会社)取締役(現任)
平成26年11月株式会社テレキュート(現株式会社IPモーション)取締役(現任)
平成27年6月アイチップス・テクノロジー株式会社取締役(現任)
平成28年6月当社取締役(現任)
平成29年6月PHOTRON USA, INC.取締役(現任)
(注)516,842

役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役奥野 敏聡昭和34年12月30日生
昭和55年10月株式会社オービー企画 入社
平成6年6月株式会社オー・エル・エム 設立
代表取締役(現任)
平成7年6月株式会社オー・エル・エム・デジタル代表取締役(現任)
平成22年8月株式会社IGポート取締役(現任)
平成24年10月Sprite Entertainment Inc.代表取締役/CEO(現任)
平成28年6月当社取締役(現任)
平成29年1月株式会社小学館ミュージック&デジタル エンタテイメント取締役(現任)
平成29年6月株式会社オー・エル・エム・ベンチャーズ取締役(現任)
平成29年12月OLM Asia SDN BHD取締役(現任)
(注)5615,000
社外取締役ニコラス・
エドワード・ベネシュ
(Nicholas E. Benes)		昭和31年4月16日生
昭和58年9月Morgan Guaranty Trust Company of New York 入社
昭和58年11月米国カリフォルニア州、ニューヨーク州弁護士会 入会
平成6年5月株式会社鎌倉専務取締役
平成9年4月株式会社ジェイ・ティ・ピー 設立
代表取締役(現任)
平成12年3月株式会社アルプス社社外取締役
平成18年12月株式会社ライブドアホールディングス社外取締役
平成19年3月セシール株式会社社外取締役
平成21年11月公益社団法人会社役員育成機構 代表理事(現任)
平成22年1月在日米国商工会議所 成長戦略タスクフォース委員長
平成28年6月当社社外取締役(現任)
(注)5993
取締役
(常勤監査等
委員)		安藤 潤昭和28年12月12日生
昭和52年4月株式会社東洋現像所 入社
平成18年7月(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス執行役員 経営企画室長
平成21年6月株式会社ロボット取締役
平成23年4月当社執行役員
平成26年6月当社取締役常務執行役員 経営管理本部担当
平成28年4月当社取締役
株式会社IMAGICA代表取締役会長
平成29年6月当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
(注)67,888
社外取締役
(監査等委員)		中内 重郎昭和22年10月3日生
昭和45年4月日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
平成8年3月同社取締役 管理・財務担当
平成14年4月同社専務取締役
平成18年2月有限会社ジェイ・アンド・エヌコンサルティング代表取締役(現任)
平成21年6月(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス社外取締役
平成22年12月COCHI consulting(Shanghai)
Co.,Ltd.代表(現任)
平成23年4月当社社外取締役
平成29年1月株式会社コチコンサルティング 代表取締役(現任)
平成29年6月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)61,000

役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
社外取締役
(監査等委員)		千葉 理昭和38年10月24日生
昭和62年4月三菱商事株式会社 入社
平成15年4月最高裁判所司法研修所
平成16年10月弁護士登録(第二東京弁護士会)
曙綜合法律事務所 入所
平成22年4月桐蔭横浜大学法科大学院 准教授(現任)
平成23年11月ケネディックス・レジデンシャル投資法人 監督役員(現任)
平成25年1月曙綜合法律事務所 パートナー弁護士(現任)
平成26年9月株式会社ウェッブインパクト 社外監査役(現任)
平成28年6月丸善食品工業株式会社 社外監査役(現任)
平成29年6月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)6―
計1,078,115


(注) 1.当社は、監査等委員会設置会社であります。
2.取締役 ニコラス・エドワード・ベネシュは、社外取締役であります。
3.取締役 中内重郎、千葉理は、監査等委員である社外取締役であります。
4.所有株式数には、イマジカ・ロボット ホールディングス役員持株会における平成30年3月31日現在の各自の持分を含めた実質株式数を記載しております。
5.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
6.平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
7.当社では、機動的かつ効率的な業務運営を行うため、執行役員制度を導入しております。提出日現在執行役員は4名からなり、氏名、担当業務は以下のとおりです。
社長執行役員塚田 眞人IT部 担当
執行役員森田 正和グローバルコーポレート戦略部・企画部・経営管理部・人材マネジメント部 担当
執行役員大久保 力ビジネスディベロップメント部 担当
兼 ビジネスディベロップメント部長
執行役員中村 昌志

8.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
前川 昌之昭和40年3月30日生平成3年10月中央新光監査法人 入所―
平成6年3月公認会計士登録
平成13年3月公認会計士税理士前川昌之事務所 代表(現任)
平成18年5月株式会社CONSOLIX代表取締役(現任)
平成24年6月株式会社ウシオスペックス(現株式会社モデュレックス)社外監査役(現任)
平成26年3月株式会社トランザス取締役(現任)
平成27年2月株式会社アイ・ピー・エフ・コーポレーション代表取締役就任(現任)
平成27年3月株式会社ZMP社外監査役