有価証券報告書-第42期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長		長瀬 文男	昭和25年12月8日生	昭和48年4月	三菱商事株式会社 入社	(注)4	403,200
				昭和55年8月	株式会社東洋現像所 入社
				昭和58年6月	同社取締役
				平成2年6月	株式会社イマジカ代表取締役副社長
				平成4年6月	同社代表取締役社長
				平成14年4月	(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス代表取締役社長
				平成20年3月	株式会社クレアート代表取締役社長(現任)
				平成21年6月	(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス代表取締役会長
				平成23年4月	当社代表取締役会長 グループCEO
				平成27年6月	当社代表取締役会長(現任)
代表取締役社長 (社長執行役員)		塚田 眞人	昭和24年11月22日生	昭和47年4月	株式会社東洋現像所 入社	(注)4	26,510
				平成11年6月	株式会社フォトロン取締役
				平成14年6月	株式会社イマジカ取締役
				平成17年6月	同社常務執行役員
				平成18年4月	(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス事業執行役員
				平成19年6月	株式会社フォトロン代表取締役兼社長執行役員
				平成24年4月	同社顧問
				平成24年6月	アイチップス・テクノロジー株式会社取締役
				平成25年6月	当社取締役
				平成26年6月	当社代表取締役社長社長執行役員(現任)
				平成27年4月	SDI Media Group, Inc. Director(現任)
取締役 (常務執行役員)	事業戦略本部 担当	北出 継哉	昭和23年10月11日生	昭和47年4月	株式会社東洋現像所 入社	(注)4	30,003
				平成8年6月	株式会社イマジカ取締役
				平成13年6月	同社常務取締役
				平成14年4月	(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス常務取締役
				平成16年6月	同社取締役専務執行役員
				平成18年6月	株式会社IMAGICA代表取締役社長執行役員
				平成19年6月	(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス取締役副社長執行役員兼事業執行役員
				平成23年4月 平成25年4月 平成26年6月 平成27年4月	当社取締役 当社取締役執行役員 事業推進担当 当社取締役常務執行役員 事業戦略本部担当(現任) SDI Media Group, Inc. Director(現任)
取締役 (常務執行役員)	経営管理本部 担当	安藤 潤	昭和28年12月12日生	昭和52年4月	株式会社東洋現像所 入社	(注)4	2,845
				平成18年7月	(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス執行役員経営企画室長
				平成21年6月	株式会社ロボット取締役
				平成23年4月	当社執行役員
				平成26年6月	当社取締役常務執行役員 経営管理本部担当(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役		中祖眞一郎	昭和24年7月26日生	昭和49年4月 平成元年10月 平成11年12月 平成15年4月 平成20年3月 平成25年6月 平成27年2月 平成27年6月	第一企画株式会社 入社 株式会社トウキョウ・アド・パーティ常務取締役 株式会社メイクス専務取締役 株式会社ADKアーツ専務取締役 株式会社ピクス代表取締役社長(現任) 当社取締役(現任) 株式会社IMAGICAイメージワークス代表取締役社長 株式会社IMAGICAイメージワークス取締役(現任)	(注)4	2,999
社外取締役		中内 重郎	昭和22年10月3日生	昭和45年4月	日本アイ・ビー・エム株式会社 入社	(注)4	1,000
				平成8年3月	同社取締役管理・財務担当
				平成14年4月	同社専務取締役
				平成18年2月	有限会社ジェイ・アンド・エヌコンサルティング代表取締役(現任)
				平成21年6月	(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス社外取締役
				平成22年12月	COCHI consulting(Shanghai) Co.,Ltd.代表(現任)
				平成23年4月	当社社外取締役(現任)
社外取締役		佐々木 経世	昭和32年7月25日生	昭和59年4月	日本鋼管株式会社 入社	(注)4	―
				平成4年1月	ソフトバンク株式会社 事業企画室室長
				平成11年1月	イーソリューションズ株式会社代表取締役社長(現任)
				平成26年6月	当社社外取締役(現任)
常勤監査役		角田 光敏	昭和24年9月25日生	昭和49年4月	株式会社東洋現像所 入社	(注)5	17,100
				平成17年6月	(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス執行役員
				平成18年6月	同社常務執行役員財務部長
				平成19年6月	同社取締役常務執行役員
				平成23年4月	当社取締役常務執行役員経営管理管掌
				平成25年4月	当社取締役常務執行役員 経営企画本部担当
				平成26年6月	当社常勤監査役(現任)
					株式会社IMAGICA監査役(現任)
					株式会社IMAGICAティーヴィ監査役(現任)
社外監査役		杉野 翔子	昭和20年8月7日生	昭和48年4月	弁護士登録(第一東京弁護士会)	(注)5	2,999
					藤林法律事務所 入所
				平成6年4月	同事務所パートナー弁護士(現任)
				平成19年3月	木徳神糧株式会社社外監査役(現任)
				平成20年6月	(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス社外監査役
				平成23年4月	当社社外監査役(現任)
				平成26年6月	青木信用金庫員外監事(現任)
社外監査役		岡田 光一郎	昭和26年2月5日生	昭和48年4月	岡田輝彦公認会計士事務所 入所	(注)5	10,011
				昭和59年2月	税理士登録
				平成元年2月	岡田光一郎税理士事務所 所長(現任)
				平成21年6月	(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス社外監査役
				平成23年4月	当社社外監査役(現任)
計							496,667

(注) 1 取締役 中内重郎及び佐々木経世は、社外取締役であります。
2 監査役 杉野翔子及び岡田光一郎は、社外監査役であります。
3 所有株式数には、イマジカ・ロボット ホールディングス役員持株会における平成27年3月31日現在の各自の持分を含めた実質株式数を記載しております。
4 平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
5 平成27年4月1日から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
6 当社では、機動的かつ効率的な業務運営を行うため、執行役員制度を導入しております。提出日現在執行役員は6名からなり、氏名、担当業務は以下のとおりです。

社長執行役員	塚田 眞人
常務執行役員	北出 継哉	事業戦略本部担当
常務執行役員	安藤 潤	経営管理本部担当
執行役員	大久保 力	事業戦略本部長 兼 事業戦略部長
執行役員	竹岡 峰夫	経営管理本部長
執行役員	中村 昌志	特命担当

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりです。

役名	氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
補欠監査役	山本 嘉彦	昭和22年12月23日生	昭和50年3月	公認会計士登録	―
			昭和50年8月	税理士登録
			昭和52年8月	公認会計士・税理士事務所開設 現在に至る
			平成18年6月	(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス社外監査役
			平成21年6月	同社社外監査役退任