訂正有価証券報告書-第44期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)
(注) 1 平成29年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2 取締役 ニコラス・エドワード・ベネシュは、社外取締役であります。
3 取締役 中内重郎、千葉理は、監査等委員である社外取締役であります。
4 所有株式数には、イマジカ・ロボット ホールディングス役員持株会における平成29年3月31日現在の各自の持分を含めた実質株式数を記載しております。
5 平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
6 平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
7 当社では、機動的かつ効率的な業務運営を行うため、執行役員制度を導入しております。提出日現在執行役員は6名からなり、氏名、担当業務は以下のとおりです。
8 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役会長 | 長瀬 文男 | 昭和25年12月8日生 | 昭和48年4月 | 三菱商事株式会社 入社 | (注)5 | 403,200 | |
| 昭和55年8月 | 株式会社東洋現像所 入社 | ||||||
| 昭和58年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成2年6月 | 株式会社イマジカ代表取締役副社長 | ||||||
| 平成4年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成14年4月 | (旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス代表取締役社長 | ||||||
| 平成20年3月 | 株式会社クレアート代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | (旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス代表取締役会長 | ||||||
| 平成22年3月 | 株式会社クレアートホールディングス代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成23年4月 | 当社代表取締役会長(現任) | ||||||
| 代表取締役社長 (社長執行役員) | 塚田 眞人 | 昭和24年11月22日生 | 昭和47年4月 | 株式会社東洋現像所 入社 | (注)5 | 30,617 | |
| 平成11年6月 | 株式会社フォトロン取締役 | ||||||
| 平成14年6月 | 株式会社イマジカ取締役 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社常務執行役員 | ||||||
| 平成18年4月 | (旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス事業執行役員 | ||||||
| 平成19年6月 | 株式会社フォトロン代表取締役兼社長執行役員 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社顧問 | ||||||
| 平成24年6月 | アイチップス・テクノロジー株式会社取締役 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社代表取締役社長 社長執行役員(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | SDI Media Group, Inc. Director | ||||||
| 取締役 (執行役員) | 企画部・ 経営管理部 担当 | 森田 正和 | 昭和37年2月14日生 | 昭和59年4月 | 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社) 入社 | (注)5 | 512 |
| 平成6年7月 | 上海松下電池有限公司 総会計士(CFO) | ||||||
| 平成13年1月 | アメリカ松下電池工業株式会社副社長(CFO) | ||||||
| 平成23年4月 | パナソニック株式会社 経理グループ 事業管理室総括 | ||||||
| 平成25年6月 | 三洋電機株式会社取締役 経理本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社 入社 執行役員 | ||||||
| 平成28年7月 | 株式会社フォトロン取締役 | ||||||
| 平成28年12月 | SDI Media Group, Inc. Director(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役執行役員(現任) 株式会社ロボット取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 布施 信夫 | 昭和33年10月3日生 | 昭和57年4月 昭和59年5月 平成11年6月 平成13年4月 | 株式会社大沢商会 入社 株式会社フォトロン 入社 同社取締役 PHOTRON EUROPE Limited 取締役 | (注)5 | 16,690 | |
| 平成16年7月 | 株式会社フォトロン取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成19年8月 | フォトロン メディカル イメージング株式会社(現フォトロン M&E ソリューションズ株式会社)代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年4月 | 株式会社フォトロン代表取締役兼社長執行役員(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | アイチップス・テクノロジー株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年6月 | フォトロン メディカル イメージング株式会社(現フォトロン M&E ソリューションズ株式会社)取締役(現任) | ||||||
| 平成26年11月 | 株式会社テレキュート(現株式会社IPモーション)取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | アイチップス・テクノロジー株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | PHOTRON USA, INC.取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 奥野 敏聡 | 昭和34年12月30日生 | 昭和55年10月 | 株式会社オービー企画 入社 | (注)5 | 615,000 | |
| 平成6年6月 | 株式会社オー・エル・エム 設立 代表取締役(現任) | ||||||
| 平成7年6月 | 株式会社オー・エル・エム・デジタル代表取締役(現任) | ||||||
| 平成22年8月 | 株式会社IGポート取締役(現任) | ||||||
| 平成24年10月 | Sprite Entertainment Inc.代表取締役/CEO(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成29年1月 | 株式会社小学館ミュージック&デジタル エンタテイメント取締役(現任) | ||||||
| 社外取締役 | ニコラス・ エドワード・ベネシュ (Nicholas E. Benes) | 昭和31年4月16日生 | 昭和58年9月 | Morgan Guaranty Trust Company of New York 入社 | (注)5 | ― | |
| 昭和58年11月 | 米国カリフォルニア州、ニューヨーク州弁護士会 入会 | ||||||
| 平成6年5月 | 株式会社鎌倉専務取締役 | ||||||
| 平成9年4月 | 株式会社ジェイ・ティ・ピー 設立 代表取締役(現任) | ||||||
| 平成12年3月 | 株式会社アルプス社社外取締役 | ||||||
| 平成18年12月 | 株式会社ライブドアホールディングス社外取締役 | ||||||
| 平成19年3月 | セシール株式会社社外取締役 | ||||||
| 平成21年11月 | 公益社団法人会社役員育成機構 代表理事(現任) | ||||||
| 平成22年1月 | 在日米国商工会議所 成長戦略タスクフォース委員長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 (常勤監査等 委員) | 安藤 潤 | 昭和28年12月12日生 | 昭和52年4月 | 株式会社東洋現像所 入社 | (注)6 | 7,415 | |
| 平成18年7月 | (旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス執行役員 経営企画室長 | ||||||
| 平成21年6月 | 株式会社ロボット取締役 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役常務執行役員 経営管理本部担当 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役 株式会社IMAGICA代表取締役会長 | ||||||
| 平成29年4月 | 株式会社IMAGICA取締役 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役(常勤監査等委員)(現任) | ||||||
| 社外取締役 (監査等委員) | 中内 重郎 | 昭和22年10月3日生 | 昭和45年4月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 | (注)6 | 1,000 | |
| 平成8年3月 | 同社取締役 管理・財務担当 | ||||||
| 平成14年4月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 平成18年2月 | 有限会社ジェイ・アンド・エヌコンサルティング代表取締役(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | (旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス社外取締役 | ||||||
| 平成22年12月 | COCHI consulting(Shanghai) Co.,Ltd.代表(現任) | ||||||
| 平成23年4月 | 当社社外取締役 | ||||||
| 平成29年1月 | 株式会社コチコンサルティング 代表取締役(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 社外取締役 (監査等委員) | 千葉 理 | 昭和38年10月24日生 | 昭和62年4月 | 三菱商事株式会社 入社 | (注)6 | ― | |
| 平成15年4月 | 最高裁判所司法研修所 | ||||||
| 平成16年10月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) 曙綜合法律事務所 入所 | ||||||
| 平成22年4月 | 桐蔭横浜大学法科大学院 准教授(現任) | ||||||
| 平成23年11月 | ケネディックス・レジデンシャル投資法人 監督役員(現任) | ||||||
| 平成25年1月 | 曙綜合法律事務所 パートナー弁護士(現任) | ||||||
| 平成26年9月 | 株式会社ウェッブインパクト 社外監査役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 丸善食品工業株式会社 社外監査役(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 計 | 1,074,434 | ||||||
(注) 1 平成29年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2 取締役 ニコラス・エドワード・ベネシュは、社外取締役であります。
3 取締役 中内重郎、千葉理は、監査等委員である社外取締役であります。
4 所有株式数には、イマジカ・ロボット ホールディングス役員持株会における平成29年3月31日現在の各自の持分を含めた実質株式数を記載しております。
5 平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
6 平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
7 当社では、機動的かつ効率的な業務運営を行うため、執行役員制度を導入しております。提出日現在執行役員は6名からなり、氏名、担当業務は以下のとおりです。
| 社長執行役員 | 塚田 眞人 | |
| 常務執行役員 | 北出 継哉 | SDI事業統括部担当 兼 SDI事業統括部長 |
| 執行役員 | 大久保 力 | 事業戦略部担当 兼 事業戦略部長 |
| 執行役員 | 竹岡 峰夫 | 総務部・人事部・IT部担当 |
| 執行役員 | 中村 昌志 | SDI事業統括部 担当役員補佐 |
| 執行役員 | 森田 正和 | 企画部・経営管理部担当 |
8 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
| 前川 昌之 | 昭和40年3月30日生 | 平成3年10月 | 中央新光監査法人 入所 | ― |
| 平成6年3月 | 公認会計士登録 | |||
| 平成13年3月 | 公認会計士税理士前川昌之事務所 代表(現任) | |||
| 平成18年5月 | 株式会社CONSOLIX代表取締役(現任) | |||
| 平成24年6月 | 株式会社ウシオスペックス(現株式会社モデュレックス)社外監査役(現任) | |||
| 平成26年3月 | 株式会社トランザス取締役(現任) | |||
| 平成27年2月 | 株式会社アイ・ピー・エフ・コーポレーション代表取締役就任(現任) | |||
| 平成27年3月 | 株式会社ZMP社外監査役(現任) | |||