有価証券報告書-第105期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(1)平成26年6月16日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。

役名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	小川 浩平	昭和31年9月14日生	昭和54年4月 ㈱トーメン入社 昭和62年6月 コロンビア大学経営大学院修士課程修了 昭和62年9月 ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー入社 平成6年11月 ファー・イースト・コンソーシアム・インターナショナル・リミテッド入社 平成6年12月 同社代表取締役 平成9年5月 当社顧問 平成9年6月 当社代表取締役社長(現任) 平成21年12月 ㈱ディーワンダーランド取締役 平成22年7月 株式会社大黒屋取締役 平成22年12月 ㈱ディーワンダーランド代表取締役社長(現任) 平成25年4月 株式会社大黒屋代表取締役社長(現任)	(注)2	10,410
取締役	辛 羅 林	昭和24年8月21日生	昭和55年 オーストラリア国立大学特別研究員 早稲田大学客員研究員 昭和58年 カナダブリティッシュコロンビア大学名誉研究員 昭和60年 Potter Warburgシニアファイナンスアドバイザー 平成3年 ヤオハンインターナショナル会長アドバイザー及び副会長 平成4年 三井物産グループ特別顧問 平成5年 オーストラリアHambros アジアンキャピタルホールディングスLTD名誉会長(現任)(香港證券取引所上場) Oriental Technologies Investment Ltd.取締役 (現任)(オーストラリア證券取引所上場) Sinolink Worldwide Holdings Ltd.取締役 (現任)(香港證券取引所上場) Enerchina Holdings Ltd.取締役 (現任)(香港證券取引所上場) オーストラリア ニューサウスウェールズ州 治安判事(現任) 平成16年6月 当社取締役(就任) 平成18年6月 当社取締役(退任) 平成19年6月 当社取締役(現任) 平成22年12月 株式会社ディーワンダーランド取締役(現任)	(注)2	―
取締役	鞍掛 法道	昭和24年4月19日生	昭和48年4月 株式会社日本不動産銀行入行(現株式会社あおぞら銀行) 平成12年6月 同行執行役員兼投資銀行部長 平成14年4月 同行常務執行役員審査部・調査部管掌 平成16年4月 同行常務執行役員本店営業本部長 平成17年9月 森ビル株式会社都市開発本部不動産投資顧問室長 平成19年7月 株式会社SMGパートナーズ取締役会長 平成20年11月 東京債権回収株式会社代表取締役社長 平成22年10月 株式会社gumi監査役 平成23年11月 同社取締役(現任) 平成24年8月 株式会社大黒屋取締役(現任) 平成24年12月 株式会社ディーワンダーランド取締役(現任) 平成25年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―

役名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役	永井 卓	昭和31年10月5日生	昭和55年4月 川田工業㈱入社 昭和56年1月 ㈱飛鳥総合企画設計部入社 平成元年12月 エーアート㈱設立 代表取締役 平成12年3月 東海観光㈱監査役 平成13年6月 当社監査役 平成14年3月 東海観光㈱取締役 平成16年4月 当社顧問 平成16年6月 当社取締役 平成22年6月 当社監査役就任(現任) 平成23年12月 株式会社ディーワンダーランド監査役(現任) 平成24年8月 株式会社大黒屋監査役(現任)	(注)4	―
監査役	伴野 健二	昭和19年7月9日生	昭和42年4月 山一證券株式会社入社 平成6年6月 同社 取締役ヨーロッパ本部長(ロンドン駐在) 平成8年6月 同社 常務取締役資本市場本部長 平成12年1月 株式会社トランサーチインターナショナル入社 取締役副社長 平成21年7月 同社 顧問(現任) 平成23年6月 当社 監査役(現任) 平成24年12月 株式会社ディーワンダーランド監査役(現任)	(注)5	―
監査役	栃木 敏明	昭和24年4月16日生	昭和54年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 平成7年5月 のぞみ総合法律事務所 創業パートナー(現任) 平成10年4月 第二東京弁護士会 副会長 平成15年4月 同 事務局長 平成17年4月 日本弁護士連合会 常務理事 平成18年9月 株式会社十六銀行 監査役 平成22年4月 第二東京弁護士会 会長 日本弁護士連合会 副会長 平成23年5月 日本弁護士政治連盟 副理事長(現任) 平成23年6月 当社 監査役(現任)	(注)5	―
			計		10,410

(注)1.監査役 伴野健二及び栃木敏明は、社外監査役であります。
2.平成24年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
3.平成25年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成22年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成23年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
(2)平成26年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役3名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)も含めて記載しております。

役名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	小川 浩平	昭和31年9月14日生	昭和54年4月 ㈱トーメン入社 昭和62年6月 コロンビア大学経営大学院修士課程修了 昭和62年9月 ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー入社 平成6年11月 ファー・イースト・コンソーシアム・インターナショナル・リミテッド入社 平成6年12月 同社代表取締役 平成9年5月 当社顧問 平成9年6月 当社代表取締役社長(現任) 平成21年12月 ㈱ディーワンダーランド取締役 平成22年7月 株式会社大黒屋取締役 平成22年12月 ㈱ディーワンダーランド代表取締役社長(現任) 平成25年4月 株式会社大黒屋代表取締役社長(現任)	(注)2	10,410
取締役	辛 羅 林	昭和24年8月21日生	昭和55年 オーストラリア国立大学特別研究員 早稲田大学客員研究員 昭和58年 カナダブリティッシュコロンビア大学名誉研究員 昭和60年 Potter Warburgシニアファイナンスアドバイザー 平成3年 ヤオハンインターナショナル会長アドバイザー及び副会長 平成4年 三井物産グループ特別顧問 平成5年 オーストラリアHambros アジアンキャピタルホールディングスLTD名誉会長(現任)(香港證券取引所上場) Oriental Technologies Investment Ltd.取締役 (現任)(オーストラリア證券取引所上場) Sinolink Worldwide Holdings Ltd.取締役 (現任)(香港證券取引所上場) Enerchina Holdings Ltd.取締役 (現任)(香港證券取引所上場) オーストラリア ニューサウスウェールズ州 治安判事(現任) 平成16年6月 当社取締役(就任) 平成18年6月 当社取締役(退任) 平成19年6月 当社取締役(現任) 平成22年12月 株式会社ディーワンダーランド取締役(現任)	(注)2	―
取締役	鞍掛 法道	昭和24年4月19日生	昭和48年4月 株式会社日本不動産銀行入行(現株式会社あおぞら銀行) 平成12年6月 同行執行役員兼投資銀行部長 平成14年4月 同行常務執行役員審査部・調査部管掌 平成16年4月 同行常務執行役員本店営業本部長 平成17年9月 森ビル株式会社都市開発本部不動産投資顧問室長 平成19年7月 株式会社SMGパートナーズ取締役会長 平成20年11月 東京債権回収株式会社代表取締役社長 平成22年10月 株式会社gumi監査役 平成23年11月 同社取締役(現任) 平成24年8月 株式会社大黒屋取締役(現任) 平成24年12月 株式会社ディーワンダーランド取締役(現任) 平成25年6月 当社取締役(現任)	(注)2	―

役名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役	永井 卓	昭和31年10月5日生	昭和55年4月 川田工業㈱入社 昭和56年1月 ㈱飛鳥総合企画設計部入社 平成元年12月 エーアート㈱設立 代表取締役 平成12年3月 東海観光㈱監査役 平成13年6月 当社監査役 平成14年3月 東海観光㈱取締役 平成16年4月 当社顧問 平成16年6月 当社取締役 平成22年6月 当社監査役就任(現任) 平成23年12月 株式会社ディーワンダーランド監査役(現任) 平成24年8月 株式会社大黒屋監査役(現任)	(注)3	―
監査役	伴野 健二	昭和19年7月9日生	昭和42年4月 山一證券株式会社入社 平成6年6月 同社 取締役ヨーロッパ本部長(ロンドン駐在) 平成8年6月 同社 常務取締役資本市場本部長 平成12年1月 株式会社トランサーチインターナショナル入社 取締役副社長 平成21年7月 同社 顧問(現任) 平成23年6月 当社 監査役(現任) 平成24年12月 株式会社ディーワンダーランド監査役(現任)	(注)4	―
監査役	栃木 敏明	昭和24年4月16日生	昭和54年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 平成7年5月 のぞみ総合法律事務所 創業パートナー(現任) 平成10年4月 第二東京弁護士会 副会長 平成15年4月 同 事務局長 平成17年4月 日本弁護士連合会 常務理事 平成18年9月 株式会社十六銀行 監査役 平成22年4月 第二東京弁護士会 会長 日本弁護士連合会 副会長 平成23年5月 日本弁護士政治連盟 副理事長(現任) 平成23年6月 当社 監査役(現任)	(注)4	―
			計		10,410

(注)1.監査役 伴野健二及び栃木敏明は、社外監査役であります。
2.平成26年6月27日開催予定の定時株主総会の終結の時から2年間
3.平成26年6月27日開催予定の定時株主総会の終結の時から4年間
4.平成23年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間