有価証券報告書-第111期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	小川 浩平	昭和31年9月14日生	昭和 54 年 3 月 慶應義塾大学経済学部卒業 昭和 54 年 4 月 ㈱トーメン入社 昭和 62 年 6 月 コロンビア大学経営大学院修士課程修了 昭和 62 年 9 月 ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー入社 平成 6 年 11 月 ファー・イースト・コンソーシアム・インターナショナル・リミテッド入社 平成 6 年 12 月 同社代表取締役 平成 9 年 5 月 当社顧問 平成 9 年 6 月 当社代表取締役社長(現任) 平成 21 年 12 月 ㈱ディーワンダーランド(現大黒屋グローバルホールディング㈱) 取締役 平成 22 年 7 月 ㈱大黒屋取締役 平成 22 年 12 月 ㈱ディーワンダーランド(現大黒屋グローバルホールディング㈱) 取締役社長(現任) 平成 24 年 8 月 ㈱大黒屋代表取締役社長(現任) 平成 27 年 10 月 SPEEDLOAN FINANCE LIMITED ディレクター(現任)	(注)3	18,161
取締役	辛 羅 林	昭和24年8月21日生	昭和 55 年 北京大学大学院卒業 昭和 55 年 オーストラリア国立大学特別研究員早稲田大学客員研究員 昭和 58 年 カナダブリティッシュコロンビア大学名誉研究員 昭和 60 年 Potter Warburgシニアファイナンスアドバイザー 平成 3 年 ヤオハンインターナショナル会長アドバイザー及び副会長 平成 4 年 三井物産グループ特別顧問 平成 5 年 オーストラリア Hambros アジアンキャピタルホールディングスLTD名誉会長(現任)(香港證券取引所上場) Oriental Technologies Investment Ltd.取締役(現任)(オーストラリア證券取引所上場) Sinolink Worldwide Holdings Ltd.取締役(現任)(香港證券取引所上場) Enerchina Holdings Ltd.取締役(現任)(香港證券取引所上場) オーストラリア ニューサウスウェールズ州治安判事(現任) 平成 16 年 6 月 当社取締役(就任) 平成 18 年 6 月 当社取締役(退任) 平成 19 年 6 月 当社取締役(現任) 平成 22 年 12 月 ㈱ディーワンダーランド(現大黒屋グローバルホールディング㈱) 取締役(現任) 平成 28 年 6 月 ㈱大黒屋 取締役(現任)	(注)3	-
取締役	鞍掛 法道	昭和24年4月19日生	昭和 48 年 3 月 東京都立大学経済学部卒業 昭和 48 年 4 月 ㈱日本不動産銀行入行(現㈱あおぞら銀行) 平成 12 年 6 月 同行執行役員兼投資銀行部長 平成 14 年 4 月 同行常務執行役員審査部・調査部管掌 平成 16 年 4 月 同行常務執行役員本店営業本部長 平成 17 年 9 月 森ビル㈱都市開発本部不動産投資顧問室長 平成 19 年 7 月 ㈱SMGパートナーズ取締役会長 平成 20 年 11 月 東京債権回収㈱代表取締役社長 平成 22 年 10 月 ㈱gumi監査役 平成 23 年 11 月 同社取締役 平成 24 年 8 月 ㈱大黒屋取締役(現任) 平成 24 年 12 月 ㈱ディーワンダーランド(現大黒屋グローバルホールディング㈱) 取締役(現任) 平成 25 年 6 月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	伴野 健二	昭和19年7月9日生	昭和 42 年 3 月 慶應義塾大学経済学部卒業 昭和 42 年 4 月 山一證券㈱入社 平成 6 年 6 月 同社 取締役ヨーロッパ本部長(ロンドン駐在) 平成 8 年 6 月 同社 常務取締役資本市場本部長 平成 12 年 1 月 ㈱トランサーチインターナショナル入社 取締役副社長 平成 21 年 7 月 同社 顧問(現任) 平成 23 年 6 月 当社 監査役 平成 24 年 12 月 ㈱ディーワンダーランド(現大黒屋グローバルホールディング㈱) 監査役 平成 27 年 6 月 当社監査役 退任 平成 27 年 6 月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	中岡 邦憲	昭和32年3月19日生	昭和 55 年 3 月 慶應義塾大学商学部卒業 昭和 55 年 4 月 ㈱四国銀行入行 平成 9 年 9 月 ㈱エスシステム入社 平成 12 年 11 月 ㈱バネット 代表取締役 平成 13 年 5 月 ㈱ディーワンダーランド(現大黒屋グローバルホールディング㈱) 社外監査役 平成 13 年 6 月 ㈱スクウェア 社外監査役 平成 17 年 8 月 ㈱スマートコミュニティ 取締役(現任) 平成 28 年 6 月 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	永井 卓	昭和31年10月5日生	昭和 55 年 4 月 川田工業㈱入社 昭和 56 年 1 月 ㈱飛鳥総合企画設計部入社 平成 元 年 12 月 エーアート㈱設立 代表取締役 平成 12 年 3 月 東海観光㈱監査役 平成 13 年 6 月 当社監査役 平成 14 年 3 月 東海観光㈱取締役 平成 16 年 4 月 当社顧問 平成 16 年 6 月 当社取締役 平成 22 年 6 月 当社監査役(現任) 平成 23 年 12 月 ㈱ディーワンダーランド(現大黒屋グローバルホールディング㈱) 監査役(現任) 平成 24 年 8 月 ㈱大黒屋監査役(現任)	(注)4	-
監査役	栃木 敏明	昭和24年4月16日生	昭和 54 年 4 月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 平成 7 年 5 月 のぞみ総合法律事務所創業パートナー(現任) 平成 10 年 4 月 第二東京弁護士会副会長 平成 18 年 9 月 株式会社十六銀行監査役 平成 22 年 4 月 第二東京弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長 平成 23 年 5 月 日本弁護士政治連盟副理事長(現任) 平成 23 年 6 月 当社監査役(現任) 平成 26 年 6 月 株式会社ヨコオ社外監査役(現任)	(注)5	-
監査役	粕井 滋	昭和27年1月21日生	昭和 49 年 3 月 同志社大学社会学部卒業 昭和 49 年 4 月 総合商社入社 昭和 52 年 2 月 (株)日本マーケティングセンター(現(株)船井総合研究所)入社 昭和 59 年 12 月 同社組織運営部長 平成 2 年 12 月 同社東京第二開発部長 平成 9 年 12 月 同社社長室部長 平成 12 年 1 月 (株)コスモ開発代表取締役兼(株)船井総合研究所社長室部長 平成 13 年 11 月 プロフィット・パートナーズ(株)((株)船井総合研究所グループ会社)設立 平成 24 年 2 月 定年により退社 平成 26 年 2 月 粕井総合研究所設立 平成 27 年 6 月 当社監査役(現任)	(注)5	-
計					18,161

(注)1.取締役 伴野健二及び中岡邦憲は、社外取締役であります。
2.監査役 栃木敏明及び粕井滋は、社外監査役であります。
3.令和2年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.令和元年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役の員数は2名、社外監査役の員数は2名であります。
社外取締役 伴野健二氏は、金融機関における長年にわたる業務経験と経営者としての幅広い見識を、客観的な立場から当社の経営に反映していただくことを期待できるため、社外取締役に選任しています。同氏は(株)トランサーチインターナショナルの顧問でありますが、同社と当社ならびに同氏と当社の間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 中岡邦憲氏は、金融機関における長年にわたる業務経験と経営者としての幅広い見識を、客観的な立場から当社の経営に反映していただくことを期待できるため、社外取締役に選任しています。同氏は株式会社スマートコミュニティの取締役でありますが、同社と当社ならびに同氏と当社の間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 栃木敏明氏は、弁護士として企業法務に精通しており、日本弁護士連合会での活動や企業の社外監査役の経験から企業経営を統治する充分な見識を有しており、当社業務執行の適法性を監査する社外監査役として適任であると考えております。同氏と当社との間に人的・資本的関係はありませんが、同氏がパートナーとなっているのぞみ総合法律事務所は当社の顧問弁護士事務所であり、当社は同事務所に顧問弁護士料を支払っております。当社への経済的依存度は極めて低く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
社外監査役 粕井滋氏は、長年にわたる企業経営者としての幅広い知識経験を当社の監査に反映していただくことを期待できるため、社外監査役に選任しています。同社と当社ならびに同氏と当社の間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を特別に定めてはおりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、当社は社外取締役2名、社外監査役の2名全員を東京証券取引所に独立役員として届出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤監査役及び社外監査役は会計監査人との定例会合をもち、常勤監査役は内部監査室と定例的に会議を行い、監査内容について指導を行うとともにその内容を監査役会に報告を行っています。また、監査役会は必要に応じて内部監査室と情報交換を行う体制をとっております。