有価証券報告書-第108期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	小川 浩平	昭和31年9月14日生	昭和 54 年 3 月 慶應義塾大学経済学部卒業 昭和 54 年 4 月 ㈱トーメン入社 昭和 62 年 6 月 コロンビア大学経営大学院修士課程修了 昭和 62 年 9 月 ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー入社 平成 6 年 11 月 ファー・イースト・コンソーシアム・インターナショナル・リミテッド入社 平成 6 年 12 月 同社代表取締役 平成 9 年 5 月 当社顧問 平成 9 年 6 月 当社代表取締役社長(現任) 平成 21 年 12 月 ㈱ディーワンダーランド(現大黒屋グローバルホールディング㈱) 取締役 平成 22 年 7 月 ㈱大黒屋取締役 平成 22 年 12 月 ㈱ディーワンダーランド(現大黒屋グローバルホールディング㈱) 取締役社長(現任) 平成 平成 24 27 年 年 8 10 月 月 ㈱大黒屋代表取締役社長(現任) SPEEDLOAN FINANCE LIMITED ディレクター(現任)	(注)3	390
取締役	辛 羅 林	昭和24年8月21日生	昭和 55 年 北京大学大学院卒業 昭和 55 年 オーストラリア国立大学特別研究員早稲田大学客員研究員 昭和 58 年 カナダブリティッシュコロンビア大学名誉研究員 昭和 60 年 Potter Warburgシニアファイナンスアドバイザー 平成 3 年 ヤオハンインターナショナル会長アドバイザー及び副会長 平成 4 年 三井物産グループ特別顧問 平成 5 年 オーストラリア Hambros アジアンキャピタルホールディングスLTD名誉会長(現任)(香港證券取引所上場) Oriental Technologies Investment Ltd.取締役(現任)(オーストラリア證券取引所上場) Sinolink Worldwide Holdings Ltd.取締役(現任)(香港證券取引所上場) Enerchina Holdings Ltd.取締役(現任)(香港證券取引所上場) オーストラリア ニューサウスウェールズ州治安判事(現任) 平成 16 年 6 月 当社取締役(就任) 平成 18 年 6 月 当社取締役(退任) 平成 19 年 6 月 当社取締役(現任) 平成 平成 22 28 年 年 12 6 月 月 ㈱ディーワンダーランド(現大黒屋グローバルホールディング㈱) 取締役(現任) ㈱大黒屋 取締役(現任)	(注)3	―
取締役	鞍掛 法道	昭和24年4月19日生	昭和 昭和 48 48 年 年 3 4 月 月 東京都立大学経済学部卒業 ㈱日本不動産銀行入行(現㈱あおぞら銀行) 平成 12 年 6 月 同行執行役員兼投資銀行部長 平成 14 年 4 月 同行常務執行役員審査部・調査部管掌 平成 16 年 4 月 同行常務執行役員本店営業本部長 平成 17 年 9 月 森ビル㈱都市開発本部不動産投資顧問室長 平成 19 年 7 月 ㈱SMGパートナーズ取締役会長 平成 20 年 11 月 東京債権回収㈱代表取締役社長 平成 22 年 10 月 ㈱gumi監査役 平成 23 年 11 月 同社取締役 平成 24 年 8 月 ㈱大黒屋取締役(現任) 平成 24 年 12 月 ㈱ディーワンダーランド(現大黒屋グローバルホールディング㈱) 取締役(現任) 平成 25 年 6 月 当社取締役(現任)	(注)3	―

役名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	伴野 健二	昭和19年7月9日生	昭和 42 年 3 月 慶應義塾大学経済学部卒業 昭和 42 年 4 月 山一證券㈱入社 平成 6 年 6 月 同社 取締役ヨーロッパ本部長(ロンドン駐在) 平成 8 年 6 月 同社 常務取締役資本市場本部長 平成 12 年 1 月 ㈱トランサーチインターナショナル入社 取締役副社長 平成 21 年 7 月 同社 顧問(現任) 平成 23 年 6 月 当社 監査役 平成 平成 平成 24 27 27 年 年 年 12 6 6 月 月 月 ㈱ディーワンダーランド(現大黒屋グローバルホールディング㈱) 監査役 当社監査役 退任 当社取締役就任(現任)	(注)3	―
取締役	中岡 邦憲	昭和32年3月19日生	昭和 55 年 3 月 慶應義塾大学商学部卒業 昭和 55 年 4 月 ㈱四国銀行入行 平成 9 年 9 月 ㈱エスシステム入社 平成 12 年 11 月 ㈱バネット 代表取締役 平成 13 年 5 月 ㈱ディーワンダーランド(現大黒屋グローバルホールディング㈱) 社外監査役 平成 13 年 6 月 ㈱スクウェア 社外監査役 平成 平成 17 28 年 年 8 6 月 月 ㈱スマートコミュニティ 取締役(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	―
常勤監査役	永井 卓	昭和31年10月5日生	昭和 55 年 4 月 川田工業㈱入社 昭和 56 年 1 月 ㈱飛鳥総合企画設計部入社 平成 元 年 12 月 エーアート㈱設立 代表取締役 平成 12 年 3 月 東海観光㈱監査役 平成 13 年 6 月 当社監査役 平成 14 年 3 月 東海観光㈱取締役 平成 16 年 4 月 当社顧問 平成 16 年 6 月 当社取締役 平成 平成 平成 22 23 24 年 年 年 6 12 8 月 月 月 当社監査役(現任) ㈱ディーワンダーランド(現大黒屋グローバルホールディング㈱) 監査役(現任) ㈱大黒屋監査役(現任)	(注)4	―
監査役	栃木 敏明	昭和24年4月16日生	昭和 54 年 4 月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 平成 7 年 5 月 のぞみ総合法律事務所創業パートナー(現任) 平成 10 年 4 月 第二東京弁護士会副会長 平成 18 年 9 月 株式会社十六銀行監査役 平成 平成 平成 平成 22 23 2326 年 年 年 年 4 5 66 月 月 月 月 第二東京弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長 日本弁護士政治連盟副理事長(現任) 当社監査役(現任) 株式会社ヨコオ社外監査役(現任)	(注)5	―
監査役	粕井 滋	昭和27年1月21日生	昭和 昭和 49 49 年 年 3 4 月 月 同志社大学社会学部卒業 総合商社入社 昭和 昭和 平成 平成 52 59 2 9 年 年 年 年 2 12 12 12 月 月 月 月 (株)日本マーケティングセンター(現(株)船井総合研究所)入社 同社組織運営部長 同社東京第二開発部長 同社社長室部長 平成 12 年 1 月 (株)コスモ開発代表取締役兼(株)船井総合研究所社長室部長 平成 13 年 11 月 プロフィット・パートナーズ(株)((株)船井総合研究所グループ会社)設立 平成 24 年 2 月 定年により退社 平成 平成 26 27 年 年 2 6 月 月 粕井総合研究所設立 当社監査役(現任)	(注)5	―

役名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	市古 紘一	昭和18年12月17日生	昭和 42 年 4 月 朝日生命保険相互会社入社 昭和 59 年 10 月 朝日生命インベストメントヨーロッパ社長 平成 2 年 4 月 朝日生命保険相互会社国際投資部長 平成 5 年 4 月 同社国際業務部部長 平成 8 年 4 月 同社有価証券部長 平成 10 年 4 月 同社秘書部長 平成 13 年 6 月 朝日生命カードサービス株式会社社長 平成 15 年 6 月 同社顧問 平成 平成 平成 平成 平成 16 16 24 26 27 年 年 年 年 年 1 4 6 12 6 月 月 月 月 月 (株)イーアイティー顧問 同社監査役 同社取締役 同社顧問 当社監査役(現任)	(注)5	―
計					390

(注)1.取締役 伴野健二及び中岡邦憲は、社外取締役であります。
2.監査役 栃木敏明、粕井滋及び市古紘一は、社外監査役であります。
3.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.平成26年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間