有価証券報告書-第93期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性18名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役会長	代表取締役	加藤 宣明	1948年11月3日生	1971年4月	当社入社	(注)3	50,200
				2000年6月	当社取締役
				2004年6月	当社常務役員
				2007年6月	当社専務取締役
				2008年6月	当社取締役社長
				2015年6月	当社取締役会長就任現在に至る
取締役副会長	代表取締役	小林 耕士	1948年10月23日生	1972年4月	トヨタ自動車工業株式会社入社	(注)3	32,819
				2004年6月	当社常務役員
				2007年6月	当社専務取締役
				2010年6月	当社取締役副社長
				2015年6月	当社取締役副会長就任現在に至る
取締役社長	代表取締役	有馬 浩二	1958年2月23日生	1981年4月	当社入社	(注)3	16,100
				2008年6月	当社常務役員
				2014年6月	当社専務役員
				2015年6月	当社取締役社長就任現在に至る
取締役副社長	代表取締役	宮木 正彦	1953年12月12日生	1977年4月	当社入社	(注)3	27,300
				2004年6月	当社常務役員
				2010年6月	当社専務取締役
				2013年6月	当社取締役副社長就任現在に至る
取締役副社長	代表取締役	丸山 晴也	1954年11月29日生	1978年4月	当社入社	(注)3	14,600
				2004年6月	当社常務役員
				2010年6月	当社専務取締役
				2014年6月	当社取締役副社長就任現在に至る
取締役副社長	代表取締役	山中 康司	1957年3月10日生	1979年4月	当社入社	(注)3	15,339
				2005年6月	当社常務役員
				2014年6月	当社専務役員
				2015年6月	当社取締役副社長就任現在に至る

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役		槇野 孝和	1955年7月1日生	1978年4月	当社入社	(注)3	19,600
				2005年6月	当社常務役員
				2014年6月	当社専務役員
				2015年6月	当社取締役・専務役員就任現在に至る
取締役		安達 美智雄	1954年9月26日生	1977年4月	当社入社	(注)3	17,000
				2006年6月	当社常務役員
				2012年6月	当社専務取締役
				2014年6月	当社取締役・専務役員就任現在に至る
取締役		若林 宏之	1956年1月15日生	1979年4月	当社入社	(注)3	19,300
				2006年6月	当社常務役員
				2013年6月	当社専務取締役
				2014年6月	当社取締役・専務役員
				2015年6月	当社専務役員
				2016年6月	当社取締役・専務役員就任現在に至る
取締役		岩田 悟志	1953年10月17日生	1976年4月	通商産業省入省	(注)3	14,300
				2006年7月	当社入社
				2007年6月	当社常務役員
				2013年6月	当社専務取締役
				2014年6月	当社取締役・専務役員就任現在に至る
取締役		伊藤 正彦	1956年8月21日生	1979年4月	当社入社	(注)3	14,400
				2007年6月	当社常務役員
				2014年6月	当社取締役・専務役員就任現在に至る

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役		George Olcott (ジョージ・オルコット)	1955年5月7日生	1986年7月	S.G.Warburg&Co., Ltd.入社	(注)3	400
				1991年11月	同社ディレクター
				1993年9月	S.G.Warburg Securities London エクイティーキャピタルマーケット グループ・エグゼクティブディレクター
				1997年4月	SBC Warburg 東京支店長
				1998年4月	長銀UBSブリンソン・アセット・マネジメント 副社長
				1999年2月	UBSアセットマネジメント(日本) 社長 日本UBSブリンソングループ 社長
				2000年6月	UBSWarburg 東京 マネージングディレクター エクイティキャピタルマーケット
				2001年9月	ケンブリッジ大学ジャッジ経営大学院
				2005年3月	同大学院 FME ティーチング・フェロー
				2008年3月	同大学院 シニア・フェロー
				2008年6月	日本板硝子株式会社 社外取締役
				2010年4月	NKSJホールディングス株式会社 社外取締役
				2010年9月	東京大学先端科学技術研究センター特任教授
				2014年4月	慶應義塾大学商学部・商学研究科特別招聘教授(現任)
				2014年6月	日立化成株式会社 社外取締役(現任)
				2014年6月	当社取締役(現任)
				2015年6月	第一生命保険株式会社 社外取締役(現任)
取締役		名和 高司	1957年6月8日生	1980年4月	三菱商事株式会社入社	(注)3	400
				1991年4月	マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
				2010年6月	一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授(現任)
				2010年6月	株式会社ジェネシスパートナーズ 代表取締役(現任)
				2010年9月	ボストン・コンサルティング・グループ シニアアドバイザー(現任)
				2011年6月	NECキャピタルソリューション株式会社 社外取締役(現任)
				2012年9月	ネクストスマートリーン株式会社 代表取締役(現任)
				2012年11月	株式会社ファーストリテイリング 社外取締役(現任)
				2014年6月	当社取締役(現任)
				2015年6月	味の素株式会社 社外取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
常勤監査役		岩瀬 正人	1955年2月4日生	1978年4月	当社入社	(注)4	13,300
				2002年1月	アソシエイテッド・フューエルポンプ・システムズ株式会社秘書役
				2003年1月	当社法務部長
				2009年6月	当社常勤監査役就任現在に至る
常勤監査役		新村 淳彦	1957年6月28日生	1980年4月	当社入社	(注)5	5,082
				2011年7月	デンソー・インターナショナル・アメリカ株式会社 取締役副社長
				2014年1月	当社経営企画部理事
				2014年6月	当社常勤監査役就任現在に至る
監査役		吉田 守孝	1957年7月12日生	1980年4月	トヨタ自動車工業株式会社入社	(注)5	-
				2009年6月	トヨタ自動車株式会社常務役員
				2014年4月	同社専務役員(現任)
				2015年6月	当社監査役就任現在に至る
監査役		齋藤 勉	1951年9月12日生	1977年4月	弁護士登録	(注)4	3,100
				1993年4月	名古屋弁護士会副会長
				2005年6月	当社監査役就任現在に至る
				2010年4月	愛知県弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長
監査役		近藤 敏通	1955年2月3日生	1979年9月	監査法人丸の内会計事務所入所	(注)5	2,700
				1983年3月	公認会計士登録
				1985年1月	近藤敏通会計事務所 所長(現任)
				2011年6月	当社監査役就任現在に至る
					計		265,940

(注) 1.取締役 George Olcott及び名和 高司は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
2.監査役 吉田 守孝、齋藤 勉及び近藤 敏通は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。
3.2016年6月21日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
4.2013年6月19日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
5.2015年6月19日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。