有価証券報告書-第91期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役社長 | 代表取締役 | 加藤 宣明 | 昭和23年11月3日生 | 昭和46年4月 | 当社入社 | (注)4 | 41,100 |
| 平成12年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社常務役員 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役社長就任現在に至る | ||||||
| 取締役副社長 | 代表取締役 豪亜地域担当 | 小林 耕士 | 昭和23年10月23日生 | 昭和47年4月 | トヨタ自動車工業株式会社入社 | (注)4 | 30,619 |
| 平成16年6月 | 当社常務役員 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役副社長就任現在に至る | ||||||
| 取締役副社長 | 代表取締役 技術統括、技術開発センター・中国地域担当 | 宮木 正彦 | 昭和28年12月12日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)4 | 22,400 |
| 平成16年6月 | 当社常務役員 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役副社長就任現在に至る | ||||||
| 取締役副社長 | 代表取締役 生産総括、熱事業グループ担当 | 鹿村 秋男 | 昭和29年9月26日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)4 | 19,400 |
| 平成16年6月 | 当社常務役員 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役副社長就任現在に至る | ||||||
| 取締役副社長 | 代表取締役 営業グループ担当、アフターマーケット統括 | 丸山 晴也 | 昭和29年11月29日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)4 | 10,600 |
| 平成16年6月 | 当社常務役員 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役副社長就任現在に至る | ||||||
| 取締役 | 電子機器事業グループ担当 | 白崎 慎二 | 昭和27年3月8日生 | 昭和49年4月 | 当社入社 | (注)4 | 13,300 |
| 平成15年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社常務役員 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(専務役員)就任現在に至る | ||||||
| 取締役 | 調達グループ、コーポレートセンター(副)担当 | 田島 明雄 | 昭和31年2月22日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)4 | 17,500 |
| 平成17年6月 | 当社常務役員 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(専務役員)就任現在に至る | ||||||
| 取締役 | パワトレイン機器事業グループ担当 | 安達 美智雄 | 昭和29年9月26日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)4 | 18,200 |
| 平成18年6月 | 当社常務役員 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(専務役員)就任現在に至る | ||||||
| 取締役 | 情報安全事業グループ担当 | 若林 宏之 | 昭和31年1月15日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)4 | 17,000 |
| 平成18年6月 | 当社常務役員就任 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(専務役員)就任現在に至る | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 情報安全事業グループ(副)・東京支社担当 | 岩田 悟志 | 昭和28年10月17日生 | 昭和51年4月 | 通商産業省入省 | (注)4 | 9,600 |
| 平成18年7月 | 当社入社 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社常務役員就任 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(専務役員)就任現在に至る | ||||||
| 取締役 | 空調冷熱事業部・新事業推進室担当、アフターマーケット副統括 | 伊藤 正彦 | 昭和31年8月21日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)4 | 6,500 |
| 平成19年6月 | 当社常務役員 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(専務役員)就任現在に至る | ||||||
| 取締役 | 豊田 章一郎 | 大正14年2月27日生 | 昭和27年7月 | トヨタ自動車工業株式会社取締役 | (注)4 | 697,200 | |
| 昭和33年8月 | 当社監査役 | ||||||
| 昭和36年1月 | トヨタ自動車工業株式会社常務取締役 | ||||||
| 昭和39年8月 | 当社取締役就任現在に至る | ||||||
| 昭和42年10月 | トヨタ自動車工業株式会社専務取締役 | ||||||
| 昭和47年12月 | 同社取締役副社長 | ||||||
| 昭和56年6月 | 同社取締役 トヨタ自動車販売株式会社取締役社長 | ||||||
| 昭和57年7月 | トヨタ自動車株式会社取締役社長 | ||||||
| 平成4年9月 | 同社取締役会長 | ||||||
| 平成7年6月 | 株式会社豊田中央研究所代表取締役(現任) | ||||||
| 平成8年6月 | 株式会社コンポン研究所代表取締役(現任) | ||||||
| 平成10年6月 | 東和不動産株式会社取締役会長(現任) | ||||||
| 平成11年6月 | トヨタ自動車株式会社取締役名誉会長 | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | ジョージ・オルコット | 昭和30年5月7日生 | 昭和61年7月 | S.G.Warburg&Co.Ltd.,入社 | (注)4 | - | |
| 平成3年11月 | 同社ディレクター | ||||||
| 平成5年9月 | S.G.Warburg Securities London エクイティーキャピタルマーケット グループ・エグゼティブディレクター | ||||||
| 平成9年4月 | SBC Warburg 東京支店長 | ||||||
| 平成10年4月 | 長銀UBSブリンソン・アセット・マネジメント 副社長 | ||||||
| 平成11年2月 | UBSアセットマネジメント(日本) 社長 日本UBSブリンソングループ 社長 | ||||||
| 平成12年6月 | UBSWarburg 東京 マネージングディレクター エクイティキャピタルマーケット | ||||||
| 平成13年9月 | ケンブリッジ大学ジャッジ経営大学院 | ||||||
| 平成17年3月 | 同大学院 FME ティーチング・フェロー | ||||||
| 平成20年3月 | 同大学院 シニア・フェロー | ||||||
| 平成20年6月 | 日本板硝子株式会社 社外取締役(現任) | ||||||
| 平成22年4月 | NKSJホールディングス株式会社 社外取締役(現任) | ||||||
| 平成22年9月 | 東京大学先端科学技術研究センター特任教授 | ||||||
| 平成26年4月 | 慶應義塾大学商学部・商学研究科特別招聘教授(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役就任現在に至る | ||||||
| 取締役 | 名和 高司 | 昭和32年6月8日生 | 昭和55年4月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)4 | - | |
| 平成3年4月 | マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 | ||||||
| 平成22年6月 | 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | 株式会社ジェネシスパートナーズ 代表取締役(現任) | ||||||
| 平成22年9月 | ボストン・コンサルティング・グループ シニアアドバイザー(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | NECキャピタルソリューション株式会社 社外取締役(現任) | ||||||
| 平成24年9月 | ネクストスマートリーン株式会社 代表取締役(現任) | ||||||
| 平成24年11月 | 株式会社ファーストリテイリング 社外取締役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役就任現在に至る | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 常勤監査役 | 岩瀬 正人 | 昭和30年2月4日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)6 | 13,000 | |
| 平成14年1月 | アソシエイテッド・フューエルポンプ・システムズ株式会社秘書役 | ||||||
| 平成15年1月 | 当社法務部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社常勤監査役就任現在に至る | ||||||
| 常勤監査役 | 新村 淳彦 | 昭和32年6月28日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)7 | 3,900 | |
| 平成15年1月 | 当社デバイス事業部 デバイス企画室 室長 | ||||||
| 平成23年7月 | デンソー・インターナショナル・アメリカ株式会社 取締役副社長 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社経営企画部理事 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社常勤監査役就任現在に至る | ||||||
| 監査役 | 張 富士夫 | 昭和12年2月2日生 | 昭和35年4月 | トヨタ自動車工業株式会社入社 | (注)5 | 5,000 | |
| 昭和63年9月 | トヨタ自動車株式会社取締役 | ||||||
| 平成6年9月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成8年6月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 平成10年6月 | 同社取締役副社長 | ||||||
| 平成11年6月 | 同社取締役社長 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社監査役就任現在に至る | ||||||
| 平成17年6月 | トヨタ自動車株式会社取締役副会長 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社取締役会長 | ||||||
| 平成25年6月 | 同社名誉会長(現任) | ||||||
| 監査役 | 齋藤 勉 | 昭和26年9月12日生 | 昭和52年4月 | 弁護士登録 | (注)6 | 2,300 | |
| 平成5年4月 | 名古屋弁護士会副会長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社監査役就任現在に至る | ||||||
| 平成22年4月 | 愛知県弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長 | ||||||
| 監査役 | 近藤 敏通 | 昭和30年2月3日生 | 昭和54年9月 | 監査法人丸の内会計事務所入所 | (注)5 | 2,000 | |
| 昭和58年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 昭和60年1月 | 近藤敏通会計事務所設立現在に至る | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役就任現在に至る | ||||||
| 計 | 929,619 | ||||||
(注) 1.取締役 ジョージ・オルコット及び名和 高司は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
2.監査役 張 富士夫、齋藤 勉及び近藤 敏通は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。
3.提出会社は、意思決定とオペレーションのスピードアップを図る目的で、常務役員(非取締役である執行役員)制度を導入しています。
なお、常務役員は28名です。
4.平成26年6月19日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
5.平成23年6月22日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
6.平成25年6月19日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
7.平成26年6月19日開催の定時株主総会で補欠監査役として選任され、任期は前監査役の任期に満了します。前監査役は平成23年6月22日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了する予定でした。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
