有価証券報告書-第95期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長	代表取締役	有馬 浩二	1958年2月23日生	1981年4月 当社入社 2008年6月 当社常務役員 2014年6月 当社専務役員 2015年6月 当社取締役社長(現任)	(注)3	22,200
取締役副社長	代表取締役	丸山 晴也	1954年11月29日生	1978年4月 当社入社 2004年6月 当社常務役員 2010年6月 当社専務取締役 2014年6月 当社取締役副社長(現任)	(注)3	15,000
取締役副社長	代表取締役	山中 康司	1957年3月10日生	1979年4月 当社入社 2005年6月 当社常務役員 2014年6月 当社専務役員 2015年6月 当社取締役副社長(現任)	(注)3	16,439
取締役副社長	代表取締役	若林 宏之	1956年1月15日生	1979年4月 当社入社 2006年6月 当社常務役員 2013年6月 当社専務取締役 2014年6月 当社取締役・専務役員 2015年6月 当社専務役員 2016年6月 当社取締役・専務役員 2017年4月 当社取締役副社長(現任)	(注)3	19,600
取締役		都築 昇司	1959年4月29日生	1983年4月 当社入社 2010年4月 当社常務役員 2016年6月 当社専務役員 2018年6月 当社取締役・専務役員(現任)	(注)3	12,500

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		George Olcott (ジョージ・オルコット)	1955年5月7日生	1986年7月 S.G.Warburg&Co., Ltd.入社 1991年11月 同社ディレクター 1993年9月 S.G.Warburg Securities London エクイティーキャピタルマーケットグループ エグゼクティブディレクター 1997年4月 SBC Warburg 東京支店長 1998年4月 長銀UBSブリンソン・アセット・マネジメント 副社長 1999年2月 UBSアセットマネジメント(日本) 社長 日本UBSブリンソングループ 社長 2000年6月 UBSWarburg東京 マネージングディレクター エクイティキャピタルマーケット 2001年9月 ケンブリッジ大学ジャッジ経営大学院 2005年3月 同大学院 FME ティーチング・フェロー 2008年3月 同大学院 シニア・フェロー 2008年6月 日本板硝子株式会社 社外取締役 2010年4月 NKSJホールディングス株式会社 社外取締役 2010年9月 東京大学先端科学技術研究センター 特任教授 2014年4月 慶應義塾大学商学部・商学研究科 特別招聘教授(現任) 2014年6月 日立化成株式会社 社外取締役(現任) 2014年6月 当社取締役(現任) 2015年6月 第一生命保険株式会社 社外取締役 2016年6月 BlueOptima Limited 社外取締役(現任) 2016年10月 第一生命ホールディングス株式会社 社外取締役(現任) 2016年12月 JP Morgan Japanese Investment Trust plc 社外取締役(現任)	(注)3	1,200
取締役		名和 高司	1957年6月8日生	1980年4月 三菱商事株式会社入社 1991年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2010年6月 一橋大学大学院 国際企業戦略研究科教授(現任) 2010年6月 株式会社ジェネシスパートナーズ 代表取締役(現任) 2010年9月 ボストン・コンサルティング・グループ シニアアドバイザー 2011年6月 NECキャピタルソリューション株式会社 社外取締役(現任) 2012年11月 株式会社ファーストリテイリング 社外取締役(現任) 2014年6月 当社取締役(現任) 2015年6月 味の素株式会社 社外取締役(現任)	(注)3	1,200

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役		新村 淳彦	1957年6月28日生	1980年4月 当社入社 2011年7月 デンソー・インターナショナル・アメリカ株式会社 取締役副社長 2014年1月 当社経営企画部理事 2014年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	5,082
常勤監査役		丹羽 基実	1962年11月3日生	1985年4月 当社入社 2007年4月 当社機能品企画部長(現パワトレコンポ事業部パワトレ機器企画室) 2013年1月 当社人事部長 2014年8月 デンソー・マニュフクチュアリング・テネシー 副社長 2018年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	1,103
監査役		吉田 守孝	1957年7月12日生	1980年4月 トヨタ自動車工業株式会社入社 2009年6月 トヨタ自動車株式会社 常務役員 2014年4月 同社専務役員 2015年6月 当社監査役(現任) 2018年1月 トヨタ自動車株式会社 副社長(現任)	(注)4	-
監査役		近藤 敏通	1955年2月3日生	1979年9月 監査法人丸の内会計事務所入所 1983年3月 公認会計士登録 1985年1月 近藤敏通会計事務所 所長(現任) 2011年6月 当社監査役(現任)	(注)4	4,000
監査役		松島 憲之	1956年5月3日生	1982年4月 日興證券株式会社入社 1982年5月 株式会社日興リサーチセンター出向 1999年4月 日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社(現シティグループ証券株式会社)転籍 2000年4月 同社マネージング・ディレクター 2013年8月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券会社エクイティリサーチ部 チーフリサーチアドバイザー(現任) 2017年6月 当社監査役(現任)	(注)6	-
				計		98,324

(注) 1.取締役 George Olcott及び名和 高司は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
2.監査役 吉田 守孝、近藤 敏通及び松島 憲之は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。
3.2018年6月20日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
4.2015年6月19日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
5.2018年6月20日開催の定時株主総会で補欠監査役として選任され、任期は前監査役の任期に満了します。
前監査役は2017年6月20日の定時株主総会で選任され、任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
6.2017年6月20日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。