有価証券報告書-第53期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長		牛尾 治朗	昭和6年2月12日生	昭和39年3月 当社設立代表取締役社長 昭和54年4月 当社代表取締役会長(現在) 平成6年3月 (財)ウシオ育英文化財団(現(公財)ウシオ財団)理事長(現在) 平成19年11月 (公財)総合研究開発機構会長(現在)	(注)4	3,136,714
代表取締役社長 執行役員社長		浜島 健爾	昭和34年1月3日生	昭和57年4月 当社入社 平成11年4月 USHIO AMERICA,INC.取締役社長 平成12年11月 CHRISTIE DIGITAL SYSTEMS,INC.取締役社長 CHRISTIE DIGITAL SYSTEMS USA,INC.取締役会長 CHRISTIE DIGITAL SYSTEMS CANADA INC.取締役会長 平成13年4月 CHRISTIE DIGITAL SYSTEMS,INC.取締役会長兼社長(現在) 平成16年4月 当社上級グループ執行役員 平成19年4月 当社グループ常務執行役員 平成22年6月 当社取締役兼専務執行役員 平成26年4月 当社代表取締役兼執行役員副社長 平成26年10月 当社代表取締役社長兼執行役員社長(現在) 当社光源事業部長	(注)4	8,700
取締役 常務執行役員		牛尾 志朗	昭和33年4月14日生	平成3年4月 ㈱ウシオユーテック(現ウシオライティング㈱)入社 平成3年6月 同社取締役 平成4年4月 同社常務取締役 平成8年2月 同社代表取締役社長 平成16年4月 同社代表取締役会長 当社上級グループ執行役員 平成16年6月 当社取締役兼上級グループ執行役員 平成17年3月 当社取締役兼常務執行役員 平成22年4月 ウシオライティング㈱代表取締役会長(現在) 当社取締役兼グループ常務執行役員 平成22年6月 当社取締役兼常務執行役員(現在)	(注)4	171,033
取締役 常務執行役員	固体事業 推進室長	伴野 裕明	昭和29年10月3日生	昭和53年3月 当社入社 平成14年4月 当社執行役員 平成16年4月 当社上級執行役員 平成19年4月 当社常務執行役員 平成19年6月 当社取締役兼常務執行役員(現在) 平成23年4月 当社アジアマーケティング室長兼事業本部第二事業部長 平成25年4月 当社アジアマーケティング室長兼第二事業部長 平成26年4月 当社固体光源事業部長兼第三事業部担当 平成26年10月 当社固体光源事業部長 平成28年4月 当社固体事業推進室長(現在)	(注)4	10,600

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		中前 忠	昭和13年12月24日生	昭和37年4月 大和證券㈱(現 大和証券㈱)入社 昭和60年10月 ㈱大和証券経済研究所(現 ㈱大和総研)主任エコノミスト 昭和61年6月 ㈱中前国際経済研究所 設立代表取締役(現在) 平成24年6月 当社社外取締役(現在)	(注)4	1,000
取締役		原 良也	昭和18年4月3日生	昭和42年4月 大和證券㈱(現 大和証券㈱)入社 平成3年6月 同社取締役 平成7年9月 同社常務取締役 平成9年10月 同社代表取締役社長 平成11年4月 ㈱大和証券グループ本社代表取締役社長兼CEO 大和証券㈱代表取締役社長 平成16年6月 ㈱大和証券グループ本社取締役会長 平成20年6月 同社最高顧問 平成24年6月 同社名誉顧問(現在) 平成26年6月 当社社外取締役(現在)	(注)4	600
取締役		金丸 恭文	昭和29年3月12日生	昭和54年4月 ㈱テイケイシイ(現 ㈱TKC)入社 昭和57年4月 ロジック・システムズ・インターナショナル㈱入社 昭和60年9月 ㈱エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ取締役 平成元年11月 フューチャーシステムコンサルティング㈱(現 フューチャー㈱)設立代表取締役社長 平成18年3月 同社代表取締役会長兼社長 平成19年1月 フューチャーアーキテクト㈱(現 フューチャー㈱)代表取締役会長 平成23年3月 同社代表取締役会長兼社長 平成27年6月 当社社外取締役(現在) 平成27年7月 フューチャーアーキテクト㈱(現 フューチャー㈱)代表取締役会長 平成28年4月 フューチャー㈱代表取締役会長兼社長グループCEO(現在) フューチャーアーキテクト㈱代表取締役会長(現在)	(注)4	1,500
取締役		服部 秀一	昭和28年11月25日生	昭和59年4月 弁護士(現在) 平成2年4月 当社顧問弁護士(現在) 平成16年6月 当社社外監査役 平成19年4月 慶應義塾大学法科大学院講師金融商品取引法担当(現在) 平成21年3月 ㈱ルック社外監査役(現在) 平成27年3月 東京建物㈱社外監査役(現在) 平成28年6月 当社社外取締役(現在)	(注)4	3,700

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		橘・フクシマ・咲江	昭和24年9月10日	昭和55年6月 ブラックストン・インターナショナル㈱入社 昭和62年9月 ベイン・アンド・カンパニー㈱入社 平成3年8月 日本コーン・フェリー・インターナショナル㈱入社 平成7年5月 コーン・フェリー・インターナショナル米国本社取締役 平成12年9月 日本コーン・フェリー・インターナショナル㈱取締役社長 平成13年7月 同社代表取締役社長 平成21年5月 同社代表取締役会長 平成22年3月 ㈱ブリヂストン社外取締役(現在) 平成22年7月 G&Sグローバル・アドバイザーズ㈱取締役社長(現在) 平成23年6月 味の素㈱社外取締役(現在) 平成24年5月 J・フロントリテイリング㈱社外取締役(現在) 平成28年6月 当社社外取締役(現在)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)		小林 敦之	昭和34年3月19日生	昭和57年4月 当社入社 平成19年4月 当社執行役員 平成23年4月 当社事業本部事業企画部長 平成23年7月 当社上級執行役員 平成25年4月 当社経営本部長兼経営本部事業企画部長 平成25年6月 当社取締役兼常務執行役員 平成26年4月 当社経営本部長 平成28年4月 当社社長統括本部担当 平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現在)	(注)5	3,560
取締役 (監査等委員)		米田 正典	昭和25年7月24日生	昭和49年4月 同和火災海上保険㈱(現 あいおいニッセイ同和損害保険㈱)入社 平成15年6月 ニッセイ同和損害保険㈱(現 あいおいニッセイ同和損害保険㈱)取締役 平成22年4月 同社取締役副社長執行役員 MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱取締役執行役員 平成22年10月 あいおいニッセイ同和損害保険㈱取締役副社長執行役員 平成24年6月 同社代表取締役副社長執行役員 MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱代表取締役執行役員 平成26年4月 あいおいニッセイ同和損害保険㈱顧問 MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱代表取締役 平成26年6月 当社社外監査役 平成28年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現在)	(注)5	600

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)		山口 伸淑	昭和30年1月20日生	昭和52年4月 ㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行 平成15年6月 ㈱りそな銀行 執行役 平成22年6月 同行取締役専務執行役員 平成25年4月 りそなカード㈱代表取締役 平成26年6月 ナカバヤシ㈱社外取締役(現在) 平成27年4月 ㈱東京カンテイ専務取締役 平成27年12月 ㈱エスケーアイ社外取締役(現在) 平成28年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現在)	(注)5	-
				計		3,338,007

(注) 1.平成28年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役牛尾志朗は、代表取締役会長牛尾治朗の子であります。
3.取締役中前忠、原良也、金丸恭文、服部秀一、橘・フクシマ・咲江、米田正典及び山口伸淑の7名は、社外取締役であります。
4.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間