有価証券報告書-第76期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(千株)
代表取締役社長	社長執行役員	大越 博雄	昭和36年7月9日生	昭和59年4月 平成2年6月 平成8年8月 平成14年5月 平成14年10月 平成15年3月 平成16年1月 平成21年11月 平成23年3月 平成25年3月	当社入社 萬寶至實業有限公司購買課長 同社総経理室長 同社董事兼総務部長兼人事部長 当社経営企画室長 当社事業基盤改革推進本部副本部長 当社経営企画部長 当社執行役員管理本部長 当社取締役執行役員管理本部長 当社代表取締役社長・社長執行役員(現在)	平成29年3月30日開催の定時株主総会から2年間	7
代表取締役	常務執行役員 品質・環境統括品質保証本部長	糸川 真人	昭和35年1月29日生	昭和59年4月 平成14年3月 平成17年3月 平成21年11月 平成25年3月 平成28年3月 平成29年3月	当社入社 当社技術部生産技術室製造技術課長 当社品質保証部長 当社執行役員品質保証部長 当社取締役執行役員品質保証部長 当社取締役執行役員品質保証本部長 当社代表取締役常務執行役員品質・環境統括品質保証本部長(現在)	平成29年3月30日開催の定時株主総会から2年間	34
取締役	常務執行役員 技術統括製造本部長	高橋 正	昭和35年1月2日生	昭和57年4月 平成4年11月 平成9年2月 平成14年3月 平成17年3月 平成20年7月 平成25年3月 平成27年3月 平成29年3月	当社入社 萬寶至實業有限公司広東第二工場副工場長 同社広東第五工場生産技術處長 当社技術部生産技術室工程設計課長 当社技術本部生産技術部長 当社技術本部生産革新センター長 当社取締役執行役員技術本部長 当社取締役常務執行役員技術本部長 当社取締役常務執行役員技術統括製造本部長(現在)	平成29年3月30日開催の定時株主総会から2年間	4
取締役	常務執行役員 事業統括	片山 寛太郎	昭和44年1月23日生	平成3年4月	当社入社	平成29年3月30日開催の定時株主総会から2年間	4
				平成17年4月	当社パワーユニットモーター事業部業務管理グループマネジャー
				平成19年3月	万宝至馬達(江蘇)有限公司総経理
				平成26年2月	当社生産本部副本部長
				平成26年7月 平成27年3月 平成29年3月	当社生産本部長 当社取締役執行役員生産本部長 当社取締役常務執行役員事業統括(現在)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	執行役員 管理本部長(内部統制担当)	伊豫田 忠人	昭和43年11月22日生	平成11年4月	当社入社	平成29年3月30日開催の定時株主総会から2年間	6
				平成16年4月	萬寶至實業有限公司総経理室長
				平成19年6月	当社経営企画部国際戦略企画グループマネジャー
				平成21年11月	当社経営企画部部長補佐
				平成22年1月	当社経営企画部長
				平成25年3月	当社執行役員管理本部長
				平成27年3月	当社取締役執行役員管理本部長(内部統制担当)(現在)
取締役	執行役員 開発本部長	植西 英史	昭和35年3月15日生	平成16年3月	当社入社	平成29年3月30日開催の定時株主総会から2年間	3
				平成16年10月	当社技術本部製品開発部製品開発三グループマネジャー
				平成19年7月	当社技術本部第二製品開発部長
				平成25年3月	当社技術本部副本部長
				平成27年3月	当社執行役員技術本部副本部長
				平成29年3月	当社取締役執行役員開発本部長 (現在)
取締役	-	橋本 伊智郎	昭和22年10月23日生	昭和45年4月	石川島播磨重工業株式会社(現株 式会社IHI)入社	平成29年3月30日開催の定時株主総会から2年間	0
				平成10年7月	同社航空宇宙事業本部相馬工場長
				平成19年4月	同社執行役員原動機セクター長
				平成20年1月	同社常務執行役員エネルギー事業本部長
				平成20年4月 平成22年4月	同社取締役常務執行役員エネルギー事業本部長 同社代表取締役副社長
				平成24年6月	同社顧問
				平成27年3月	当社社外取締役(現在)
取締役	-	御手洗 尚樹	昭和27年10月30日生	昭和51年4月	株式会社日立製作所入社	平成29年3月30日開催の定時株主総会から2年間	-
				平成12年7月	同社労政部長
				平成15年4月	同社情報・通信グループ公共システム営業統括本部エグゼクティブマーケティングマネージャ
				平成16年4月	同社情報・通信グループ公共システム営業統括本部副統括本部長
				平成17年4月	同社グループ戦略本部G-経営戦略部門グループ会社室長
				平成18年1月	同社グループ戦略本部グループ会社室長
				平成22年4月	同社人財統括本部総務本部長
				平成23年4月	同社執行役常務人財統括本部長兼総務本部長
				平成26年4月	株式会社日立ハイテクノロジーズ執行役専務CHRO(Chief Human Resources Officer)兼リスクマネジメント責任者兼CRO(Chief Riskmanagement Officer)
				平成27年4月	同社代表執行役執行役副社長
				平成28年4月	同社エグゼクティブアドバイザ(現在)
				平成29年3月	当社社外取締役(現在)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	-	染谷 一幸	昭和38年12月1日生	昭和61年4月	当社入社	平成28年3月30日開催の定時株主総会から4年間	4
				平成14年4月	当社経営管理部主計管理課長
				平成17年10月	当社管理本部経理部長
				平成22年1月	当社管理本部経営管理部長
				平成25年3月 平成28年3月	萬寶至實業有限公司董事総経理 当社常勤監査役(現在)
監査役	-	本橋 信隆	昭和23年12月16日生	昭和48年3月	公認会計士登録	平成28年3月30日開催の定時株主総会から4年間	0
				平成2年9月	センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員
				平成20年6月	同法人退所
				平成20年7月 平成24年3月 平成24年6月	公認会計士本橋信隆事務所所長 (現在) 当社社外監査役(現在) 株式会社ナガワ社外監査役(現在)
監査役	-	増田 亨	昭和26年11月9日生	昭和54年4月	弁護士登録	平成28年3月30日開催の定時株主総会から4年間	0
				平成元年4月	増田亨法律事務所所長(現在)
				平成19年6月 平成24年3月	株式会社住宅債権管理回収機構取締役(現在) 当社社外監査役(現在)
監査役	-	浅井 隆	昭和36年3月17日生	平成2年4月 平成2年4月 平成14年4月 平成17年4月 平成21年4月 平成26年4月 平成28年3月	弁護士登録 第一芙蓉法律事務所入所(現在) 慶應義塾大学法学部非常勤講師 同大学大学院法務研究科(法科大学院)非常勤講師 同大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 同大学非常勤講師(現在) 当社社外監査役(現在)	平成28年3月30日開催の定時株主総会から4年間	-
計							66

(注)1.橋本伊智郎、御手洗尚樹の2名は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として指定し、同取引所に届け出ております。
2.本橋信隆、増田亨、浅井隆の3名は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として指定し、同取引所に届け出ております。