有価証券報告書-第75期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(千株)
取締役会長	代表取締役	亀井 愼二	昭和20年7月28日生	昭和39年3月	当社入社	平成27年3月27日開催の定時株主総会から2年間	6
				平成5年4月	当社業革推進本部副本部長兼企画部長
				平成9年3月	当社取締役企画部長
				平成12年4月	当社常務取締役管理部門統括
				平成13年3月	当社代表取締役専務
				平成13年4月	マブチモーターベトナムリミテッド董事長
				平成15年3月 平成21年11月 平成25年3月	当社代表取締役社長 当社代表取締役社長・社長執行役員 当社代表取締役会長(現在)
取締役社長	代表取締役	大越 博雄	昭和36年7月9日生	昭和59年4月 平成2年6月 平成8年8月 平成14年5月 平成14年10月 平成15年3月 平成16年1月 平成21年11月 平成23年3月 平成25年3月	当社入社 萬寶至實業有限公司購買課長 同社総経理室長 同社董事兼総務部長兼人事部長 当社経営企画室長 当社事業基盤改革推進本部副本部長 当社経営企画部長 当社執行役員管理本部長 当社取締役 当社代表取締役社長・社長執行役員(現在)	平成27年3月27日開催の定時株主総会から2年間	7
取締役	技術本部長	高橋 正	昭和35年1月2日生	昭和57年4月 平成4年11月 平成9年2月 平成14年3月 平成17年3月 平成20年7月 平成25年3月 平成27年3月	当社入社 萬寶至實業有限公司広東第二工場副工場長 同社広東第五工場生産技術處長 当社技術部生産技術室工程設計課長 当社技術本部生産技術部長 当社技術本部生産革新センター長 当社取締役執行役員技術本部長 当社取締役常務執行役員技術本部長(現在)	平成27年3月27日開催の定時株主総会から2年間	4
取締役	品質保証本部長	糸川 真人	昭和35年1月29日生	昭和59年4月	当社入社	平成27年3月27日開催の定時株主総会から2年間	34
				平成14年3月	当社技術部生産技術室製造技術課長
				平成17年3月	当社品質保証部長
				平成21年11月	当社執行役員品質保証部長
				平成25年3月 平成28年3月	当社取締役執行役員品質保証部長 当社取締役執行役員品質保証本部長(現在)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	管理本部長	伊豫田 忠人	昭和43年11月22日生	平成11年4月	当社入社	平成27年3月27日開催の定時株主総会から2年間	5
				平成16年4月	萬寶至實業有限公司総経理室長
				平成19年6月	当社経営企画部国際戦略企画グループマネジャー
				平成21年11月	当社経営企画部部長補佐
				平成22年1月	当社経営企画部長
				平成25年3月	当社執行役員管理本部長
				平成27年3月	当社取締役執行役員管理本部長(現在)
取締役	生産本部長	片山 寛太郎	昭和44年1月23日生	平成3年4月	当社入社	平成27年3月27日開催の定時株主総会から2年間	4
				平成17年4月	当社パワーユニットモーター事業部業務管理グループマネジャー
				平成19年3月	万宝至馬達(江蘇)有限公司総経理
				平成26年2月	当社生産本部副本部長
				平成26年7月	当社生産本部長
				平成27年3月	当社取締役執行役員生産本部長(現在)
取締役	-	仲村 巌	昭和17年7月28日生	昭和41年4月 平成7年6月 平成11年5月 平成12年4月 平成14年4月 平成14年6月 平成19年6月 平成21年6月 平成25年3月	日産自動車株式会社入社 同社取締役 同社取締役兼上席常務 同社常務取締役 日産ディーゼル工業株式会社(現UDトラックス株式会社)顧問 同社代表取締役社長 同社相談役 長瀬産業株式会社社外取締役 当社社外取締役(現在)	平成27年3月27日開催の定時株主総会から2年間	1
取締役	-	橋本 伊智郎	昭和22年10月23日生	昭和45年4月	石川島播磨重工業株式会社(現株式会社IHI)入社	平成27年3月27日開催の定時株主総会から2年間	-
				平成10年7月	同社航空宇宙事業本部相馬工場長
				平成19年4月	同社執行役員原動機セクター長
				平成20年1月	同社常務執行役員エネルギー事業本部長
				平成20年4月 平成22年4月	同社取締役常務執行役員エネルギー事業本部長 同社代表取締役副社長
				平成24年6月	同社顧問(現在)
				平成27年3月	当社社外取締役(現在)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	-	染谷 一幸	昭和38年12月1日生	昭和61年4月	当社入社	平成28年3月30日開催の定時株主総会から4年間	4
				平成14年4月	当社経営管理部主計管理課長
				平成17年10月	当社管理本部経理部長
				平成22年1月	当社管理本部経営管理部長
				平成25年3月 平成28年3月	萬寶至實業有限公司董事総経理 当社常勤監査役(現在)
監査役	-	本橋 信隆	昭和23年12月16日生	昭和48年3月	公認会計士登録	平成28年3月30日開催の定時株主総会から4年間	0
				平成2年9月	センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員
				平成20年6月	同法人退所
				平成20年7月 平成24年3月 平成24年6月	公認会計士本橋信隆事務所所長(現在) 当社社外監査役(現在) 株式会社ナガワ社外監査役(現在)
監査役	-	増田 亨	昭和26年11月9日生	昭和54年4月	弁護士登録	平成28年3月30日開催の定時株主総会から4年間	0
				平成元年4月	増田亨法律事務所所長(現在)
				平成19年6月 平成24年3月	株式会社住宅債権管理回収機構取締役(現在) 当社社外監査役(現在)
監査役	-	浅井 隆	昭和36年3月17日生	平成2年4月 平成2年4月 平成14年4月 平成17年4月 平成21年4月 平成26年4月 平成28年3月	弁護士登録 第一芙蓉法律事務所入所(現在) 慶應義塾大学法学部非常勤講師 同大学大学院法務研究科(法科大学院)非常勤講師 同大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 同大学非常勤講師(現在) 当社社外監査役(現在)	平成28年3月30日開催の定時株主総会から4年間	-
計							69

(注)1.仲村巌、橋本伊智郎の2名は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として指定し、同取引所に届け出ております。
2.本橋信隆、増田亨、浅井隆の3名は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として指定し、同取引所に届け出ております。