有価証券報告書-第78期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(千株)
代表取締役社長CEO	社長	大越 博雄	昭和36年7月9日生	昭和59年4月 平成2年6月 平成8年8月 平成14年5月 平成14年10月 平成15年3月 平成16年1月 平成21年11月 平成23年3月 平成25年3月 平成31年3月	当社入社 萬寶至實業有限公司購買課長 同社総経理室長 同社董事兼総務部長兼人事部長 当社経営企画室長 当社事業基盤改革推進本部副本部長 当社経営企画部長 当社執行役員管理本部長 当社取締役執行役員管理本部長 当社代表取締役社長・社長執行役員 当社代表取締役社長CEO(現在)	平成31年3月28日開催の定時株主総会から1年間	10
代表取締役COO	専務執行役員 内部統制担当 品質・環境統括	糸川 真人	昭和35年1月29日生	昭和59年4月 平成14年3月 平成17年3月 平成21年11月 平成25年3月 平成28年3月 平成29年3月 平成30年3月 平成31年3月	当社入社 当社技術部生産技術室製造技術課長 当社品質保証部長 当社執行役員品質保証部長 当社取締役執行役員品質保証部長 当社取締役執行役員品質保証本部長 当社代表取締役常務執行役員品質・環境統括品質保証本部長 当社代表取締役常務執行役員品質・環境統括品質保証本部長(内部統制担当) 当社代表取締役COO専務執行役員内部統制担当品質・環境統括(現在)	平成31年3月28日開催の定時株主総会から1年間	35
取締役	常務執行役員 社長補佐 関係会社統括	片山 寛太郎	昭和44年1月23日生	平成3年4月 平成17年4月 平成19年3月 平成26年2月 平成26年7月 平成27年3月 平成29年3月 平成31年3月	当社入社 当社パワーユニットモーター事業部業務管理グループマネジャー 万宝至馬達(江蘇)有限公司総経理 当社生産本部副本部長 当社生産本部長 当社取締役執行役員生産本部長 当社取締役常務執行役員事業統括 当社取締役常務執行役員社長補佐関係会社統括(現在)	平成31年3月28日開催の定時株主総会から1年間	6
取締役	グループ執行役員 米州総代表	伊豫田 忠人	昭和43年11月22日生	平成11年4月	当社入社	平成31年3月28日開催の定時株主総会から1年間	7
				平成16年4月	萬寶至實業有限公司総経理室長
				平成19年6月	当社経営企画部国際戦略企画グループマネジャー
				平成21年11月	当社経営企画部部長補佐
				平成22年1月 平成25年3月 平成27年3月 平成30年3月	当社経営企画部長 当社執行役員管理本部長 当社取締役執行役員管理本部長(内部統制担当) 当社取締役グループ執行役員米州総代表(現在)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	執行役員 事業副統括 製品開発管掌	植西 英史	昭和35年3月15日生	平成16年3月	当社入社	平成31年3月28日開催の定時株主総会から1年間	4
				平成16年10月	当社技術本部製品開発部製品開発三グループマネジャー
				平成19年7月	当社技術本部第二製品開発部長
				平成25年3月	当社技術本部副本部長
				平成27年3月	当社執行役員技術本部副本部長
				平成29年3月	当社取締役執行役員開発本部長
				平成31年3月	当社取締役執行役員事業副統括製品開発管掌(現在)
取締役	執行役員 技術統括 製造本部長	谷口 真一	昭和40年2月16日生	昭和62年4月	当社入社	平成31年3月28日開催の定時株主総会から1年間	5
				平成17年4月	当社パワーユニットモーター事業部部長補佐
				平成17年10月	当社技術本部第二製品開発部長
				平成19年7月	当社技術本部第二製品開発部部長補佐
				平成25年3月	当社技術本部第二製品開発部長
				平成25年12月 平成30年1月 平成30年3月 平成30年7月 平成31年3月	万宝至馬達(江蘇)有限公司総経理 当社開発本部副本部長 当社執行役員開発本部副本部長 当社執行役員製造本部長 当社取締役執行役員技術統括製造本部長(現在)
取締役	-	御手洗 尚樹	昭和27年10月30日生	昭和51年4月	株式会社日立製作所入社	平成31年3月28日開催の定時株主総会から1年間	0
				平成12年7月	同社労政部長
				平成15年4月	同社情報・通信グループ公共システム営業統括本部エグゼクティブマーケティングマネージャ
				平成16年4月	同社情報・通信グループ公共システム営業統括本部副統括本部長
				平成17年4月 平成18年1月	同社グループ戦略本部G-経営戦略部門グループ会社室長 同社グループ戦略本部グループ会社室長
				平成22年4月	同社人財統括本部総務本部長
				平成23年4月	同社執行役常務人財統括本部長兼総務本部長
				平成26年4月	株式会社日立ハイテクノロジーズ執行役専務CHRO(Chief Human Resources Officer)兼リスクマネジメント責任者兼CRO(Chief Risk management Officer)
				平成27年4月	同社代表執行役執行役副社長
				平成28年4月	同社エグゼクティブアドバイザ
				平成29年3月	当社社外取締役(現在)
取締役	-	堤 和彦	昭和27年10月24日生	昭和57年4月	三菱電機株式会社入社	平成31年3月28日開催の定時株主総会から1年間	-
				平成18年10月	同社先端技術総合研究所副所長
				平成20年4月	同社先端技術総合研究所所長
				平成22年4月	同社常務執行役開発本部長
				平成26年4月	同社顧問
				平成26年4月	金沢大学客員教授(現在)
				平成30年4月	三菱電機株式会社特任技術顧問(現在)
				平成31年1月	IEC(International Electrotechnical Commission/国際電気標準会議)副会長(現在)
				平成31年3月	当社社外取締役(現在)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	-	小野 ジョディー	昭和41年11月7日生	平成元年5月	アメリカン大学(ワシントンDC)国際関係学部卒業	平成31年3月28日開催の定時株主総会から1年間	-
				平成5年5月	ニューヨーク大学大学院修士課程修了
				平成15年5月	プリンストン大学ウッドロー・ウィルソン公共政策大学院公共政策学修了
				平成17年6月	ストックホルム商科大学移行経済研究所大学最高執行責任者
				平成25年1月	テキサスA&M大学講師
				平成27年4月	一橋大学大学院国際企業戦略研究科特任講師
				平成29年11月	一橋大学大学院国際企業戦略研究科特任准教授(現在)
				平成31年3月	当社社外取締役(現在)
取締役 (常勤監査等委員)	-	染谷 一幸	昭和38年12月1日生	昭和61年4月	当社入社	平成31年3月28日開催の定時株主総会から2年間	5
				平成14年4月	当社経営管理部主計管理課長
				平成17年10月	当社管理本部経理部長
				平成22年1月	当社管理本部経営管理部長
				平成25年3月 平成28年3月	萬寶至實業有限公司董事総経理 当社常勤監査役
				平成31年3月	当社取締役常勤監査等委員 (現在)
取締役 (監査等委員)	-	増田 亨	昭和26年11月9日生	昭和54年4月	弁護士登録	平成31年3月28日開催の定時株主総会から2年間	0
				平成元年4月	増田亨法律事務所所長(現在)
				平成19年6月	株式会社住宅債権管理回収機構取締役(現在)
				平成24年3月	当社社外監査役
				平成31年3月	当社社外取締役監査等委員 (現在)
取締役 (監査等委員)	-	浅井 隆	昭和36年3月17日生	平成2年4月	弁護士登録	平成31年3月28日開催の定時株主総会から2年間	0
				平成2年4月	第一芙蓉法律事務所入所(現在)
				平成14年4月	慶應義塾大学法学部非常勤講師
				平成17年4月	同大学大学院法務研究科(法科大学院)非常勤講師
				平成21年4月	同大学大学院法務研究科(法科大学院)教授
				平成26年4月	同大学非常勤講師(現在)
				平成28年3月	当社社外監査役
				平成31年3月	当社社外取締役監査等委員 (現在)
取締役 (監査等委員)	-	唐下 雪絵	昭和41年12月22日生	平成11年5月	公認会計士登録	平成31年3月28日開催の定時株主総会から2年間	-
				平成15年2月	公認会計士唐下雪絵事務所所長(現在)
				平成19年6月	フェリーチェコンサルティング株式会社代表取締役(現在)
				平成31年3月	当社社外取締役監査等委員 (現在)
計							77

(注)1 平成31年3月28日開催の第78回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2 取締役御手洗尚樹、堤和彦、小野ジョディー、増田亨、浅井隆及び唐下雪絵は、社外取締役であります。
3 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長:染谷一幸 委員:増田亨、浅井隆、唐下雪絵