有価証券報告書-第79期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2019年3月28日開催の第78回定時株主総会において、監査等委員会設置会社へ移行したことに伴い、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員である取締役を区別した報酬額を設定し、報酬の決定に関する方針を次のとおり定めております。
1.金銭報酬
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、固定枠と変動枠から成るものとし、報酬額は年額5億5千万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)としております。また、監査等委員である取締役の報酬額(総額限度枠)は、固定枠として年額1億8百万円以内としております。
各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬のうち固定枠部分は、各取締役の職位、職務の内容、他社水準、経営環境の変化等を勘案して決定しております。変動枠部分は、一定の業績評価指数による個人の業績評価に基づいて決定いたします。ただし、社外取締役につきましては、業務執行から独立した立場であることから、業績に左右されない固定報酬のみといたしております。
各監査等委員である取締役の報酬は、社外取締役と同様、業務執行から独立した立場であることから、同じく固定報酬のみとしており、監査等委員の協議により決定されます。
2.株式報酬
取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。)に対する中期インセンティブとして、中期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的として、業績に連動した信託型株式報酬制度を導入しており、3事業年度/6億円・150,000ポイント以内(1ポイント=普通株式1株)としております。併せて、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、譲渡制限付株式報酬の付与のために支給する金銭報酬の総額は、年額6千万円/年50,000株以内といたしております。
3.業績連動報酬とそれ以外の支給割合の決定に関する方針の内容
純利益に基づく金銭報酬の変動枠部分として業績連動報酬を採用しております。業績連動報酬とそれ以外の割合は、グローバル企業の報酬割合サーベイ等を参考にして決定しております。
4.業績連動の指標、指標の選択理由、業績連動報酬額の決定方法
業績連動報酬は、業績向上への意欲を高めるため、売上高及び営業利益を指標としております。これらの指標に一定の係数を乗じ、役員個人の評価を反映させて決定しております。
5.最近事業年度における指標の目標及び実績
最近事業年度においては、2019年2月14日に公表した2019年12月期の連結業績予想を目標値とし、2019年12月期の連結経営成績を実績として、両者を対比して結果を算定しております。
6.決定権限を有する者の氏名または名称、その権限の内容、裁量の範囲
役員報酬額・算定方法の決定に関しては、社長の諮問機関として報酬委員会を設置し、その答申に基づき、経営会議(取締役会)にて決定を行っております。なお、報酬委員会の半数は社外取締役を選任しております。
7.報酬等の額の決定過程における、提出会社の取締役会及び委員会等の活動内容
当社においては、社長が議長、構成員の過半数が社外取締役からなる報酬委員会にて報酬の検討を行い、最終的に取締役会の承認を得て報酬の決定を行っております。なお、当事業年度は5回の報酬委員会を開催しました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)				対象となる役員の員数(人)
		基本報酬	賞与	業績連動型株式報酬	譲渡制限付株式報酬
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)	356	132	108	84	29	7
取締役(監査等委員)(社外取締役を除く)	14	14	-	-	-	1
監査役(社外監査役を除く)	4	4	-	-	-	1
社外役員	54	54	-	-	-	8
合計	429	206	108	84	29	17

(注)1.上記の支払総額は、使用人兼務取締役の使用人分給与・賞与支払額を含んでおりません。
2.当社は、2019年3月28日付で監査等委員会設置会社に移行しております。
③役員毎の連結報酬等の総額等

氏名	役員区分	会社区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の額(百万円)
				基本報酬	賞与	業績連動型株式報酬	譲渡制限付 株式報酬
大越 博雄	取締役	提出会社	130	52	41	27	8

(注)報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。