有価証券報告書-第54期(2025/04/01-2026/03/31)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を取締役会において決定しております。その方針の内容は、業績動向等を勘案の上、代表権の有無、役位、役割・責任範囲、常勤・非常勤を考慮し、実績、経営に関する貢献度を評価して決定することとしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬につきましては、総額の限度額を株主総会の決議により決定した上で、限度額の範囲内で個人別の報酬額を決定しております。取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬につきましては、取締役会は報酬委員会に委任しております。同委員会において、世間水準との比較・報酬体系等の検討を行った上で決定しております。
監査等委員である取締役の報酬につきましては、総額の限度額を株主総会の決議により決定しております。限度額の範囲内で監査等委員である取締役の協議により個人別の報酬額を決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2025年6月26日開催の第53回定時株主総会にて決議されております。決議の内容は取締役(監査等委員である取締役を除く)の年間報酬総額の上限を20億円(うち社外取締役分は年額1億円以内)とするものであります。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は、6名(うち、社外取締役1名)であります。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2021年6月24日開催の第49回定時株主総会にて決議されております。決議の内容は監査等委員である取締役の年間報酬総額の上限を9,850万円とするものであります。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は、3名(うち、社外取締役3名)であります。
当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容は、報酬委員会の構成員が取締役全員の職務執行を把握しているため、取締役会から委任を受けた報酬委員会が決定しております。報酬委員会は、独立社外取締役 久保公人(委員長)、独立社外取締役 山口香、独立社外取締役 樋口靖、代表取締役社長 グループCEO 東尾公彦及び取締役 松浦芳弘により構成されております。当事業年度にかかる報酬額の決定過程における報酬委員会の審議は、2025年に計2回開催しております。個々の委員の出席状況については次のとおりであります。

氏名	開催回数	出席回数
久保 公人	2回	2回
山口 香	2回	2回
樋口 靖	2回	2回
東尾 公彦	2回	2回
松浦 芳弘	2回	2回

当事業年度における具体的な検討内容は、取締役報酬の世間水準、取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等であります。
取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額及びその内容について、社外取締役が過半数を占める報酬委員会に委任しております。同委員会が取締役の職務、実績、経営に関する貢献度を総合して決定していることから、取締役会が決定した方針に沿うものであると判断しております。
なお、当社の取締役が当事業年度に受ける報酬等は固定報酬のみであります。
取締役に対する報酬等を与える時期は、決定された報酬等の額を十二等分し、在任中毎月の支払いとするものであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)			対象となる役員の員数 (人)
		固定報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等
取締役(監査等委員を除く)	786	786	-	-	6
(うち社外取締役)	(12)	(12)	(-)	(-)	(1)
取締役(監査等委員)	44	44	-	-	3
(うち社外取締役)	(44)	(44)	(-)	(-)	(3)

(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の退職慰労金制度は、2000年6月23日開催の第28回定時株主総会終結の時をもって、廃止しております。
3.当事業年度において、社外取締役が会社の子会社等(当社を除く)から、役員として受けた報酬等はございません。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等

氏名	連結報酬等の総額 (百万円)	役員区分	会社区分	連結報酬等の種類別の額(百万円)
				固定報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等
上月 景正	336	取締役	提出会社	336	-	-
東尾 公彦	366	取締役	提出会社	366	-	-
早川 英樹	235	取締役	提出会社	12	-	-
		取締役	株式会社コナミデジタルエンタテインメント	223	-	-