臨時報告書
- 【提出】
- 2018/06/22 16:28
- 【資料】
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提出理由
当社は、平成30年6月21日開催の当社第76回定時株主総会及び普通株式にかかる種類株主総会において決議事項が決議され、またA種優先株主様からの書面による同意が得られたことにより、平成30年6月21日にA種優先株式にかかる種類株主総会の決議があったものとみなされましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
<定時株主総会>(1) 株主総会が開催された年月日
平30年6月21日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件(1)
第2号議案 定款一部変更の件(2)
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
第5号議案 退任監査等委員である取締役に対する退職慰労金贈呈の件
第6号議案 株式併合の件(1)
第7号議案 株式併合の件(2)
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
<普通株式にかかる種類株主総会>(1) 株主総会が開催された年月日
平30年6月21日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 株式併合の件(1)
第3号議案 株式併合の件(2)
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
(1) 当該株主総会決議があったものとみなされた年月日
平30年6月21日
(2) 当該決議があったものとみなされた事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 株式併合の件(1)
第3号議案 株式併合の件(2)
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
平30年6月21日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件(1)
第2号議案 定款一部変更の件(2)
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
第5号議案 退任監査等委員である取締役に対する退職慰労金贈呈の件
第6号議案 株式併合の件(1)
第7号議案 株式併合の件(2)
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) | |
| 第1号議案 定款一部変更の件(1) | 23,447 | 6 | 0 | (注)1 | 可決 | 99.97 |
| 第2号議案 定款一部変更の件(2) | 23,447 | 6 | 0 | (注)1 | 可決 | 99.97 |
| 第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件 | (注)2 | |||||
| 髙橋 譲治 | 23,446 | 7 | 0 | 可決 | 99.97 | |
| 千葉 繁樹 | 23,446 | 7 | 0 | 可決 | 99.97 | |
| 八重垣 啓治 | 23,446 | 7 | 0 | 可決 | 99.97 | |
| 松家 一貴 | 23,444 | 9 | 0 | 可決 | 99.96 | |
| 髙山 芳之 | 23,446 | 7 | 0 | 可決 | 99.97 | |
| 第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件 | (注)2 | |||||
| 北山 秀典 | 23,443 | 10 | 0 | 可決 | 99.96 | |
| 決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) | |
| 第5号議案 退任監査等委員である取締役に対する退職慰労金贈呈の件 | 23,443 | 10 | 0 | (注)3 | 可決 | 99.96 |
| 第6号議案 株式併合の件(1) | 23,446 | 7 | 0 | (注)1 | 可決 | 99.97 |
| 第7号議案 株式併合の件(2) | 23,447 | 6 | 0 | (注)1 | 可決 | 99.97 |
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
<普通株式にかかる種類株主総会>(1) 株主総会が開催された年月日
平30年6月21日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 株式併合の件(1)
第3号議案 株式併合の件(2)
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) | |
| 第1号議案 定款一部変更の件 | 23,447 | 6 | 0 | (注) | 可決 | 99.97 |
| 第2号議案 株式併合の件(1) | 23,445 | 8 | 0 | (注) | 可決 | 99.97 |
| 第3号議案 株式併合の件(2) | 23,446 | 6 | 0 | (注) | 可決 | 99.97 |
(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
平30年6月21日
(2) 当該決議があったものとみなされた事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 株式併合の件(1)
第3号議案 株式併合の件(2)
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) | |
| 第1号議案 定款一部変更の件 | 16,000 | 0 | 0 | (注) | 可決 | 100.00 |
| 第2号議案 株式併合の件(1) | 16,000 | 0 | 0 | (注) | 可決 | 100.00 |
| 第3号議案 株式併合の件(2) | 16,000 | 0 | 0 | (注) | 可決 | 100.00 |
(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。