有価証券報告書-第40期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)
(注) 1 取締役専務執行役員 名屋精一は、代表取締役社長執行役員 名屋佑一郎の実弟であります。
2 取締役 佐藤国彦は、社外取締役であります。
3 取締役 Maren Schweizerは、「Marc」から「Maren」に改名をしております。
4 監査役 月井啓之及び監査役 越村安信は、社外監査役であります。
5 当社では、意思決定の戦略化と業務執行のスピード化及び権限、責任の明確化を図るシステムとして、執行役員制度を導入しております。現在の執行役員は11名であります。
6 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 監査役の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 執行役員 | ― | 名 屋 佑一郎 | 昭和18年12月9日生 | 昭和48年12月 | 昭和無線工業株式会社入社 | (注)6 | 4,699 |
| 昭和50年11月 | 当社設立と同時に代表取締役社長就任 | ||||||
| 昭和57年3月 | 株式会社メイコーテック代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 昭和63年7月 | 株式会社エム・ディー・システムズ代表取締役社長就任 現在は代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成9年3月 | 株式会社山形メイコー代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成10年8月 | 名幸電子香港有限公司董事就任(現任) | ||||||
| 平成10年12月 | 名幸電子(広州南沙)有限公司董事長就任(現任) | ||||||
| 平成17年7月 | 名幸電子(武漢)有限公司董事長就任 (現任) | ||||||
| 平成18年6月 | 当社代表取締役社長執行役員就任(現任) | ||||||
| 平成18年12月 | Meiko Electronics Vietnam Co.,Ltd. Chairman Of The Board 就任(現任) | ||||||
| 平成19年3月 | 広州名幸電路板有限公司董事長就任 (現任) | ||||||
| 取締役 専務 執行役員 | 関連事業 本部長 兼 業務統括 本部長 | 名 屋 精 一 (注)1 | 昭和24年12月17日生 | 昭和48年4月 | 日鉄商事株式会社入社 | (注)6 | 442 |
| 昭和54年5月 | 当社入社 | ||||||
| 昭和55年6月 | 当社営業部長 | ||||||
| 昭和57年11月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 昭和63年12月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
| 平成3年12月 | 株式会社エム・ディー・システムズ 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成6年2月 | 当社基板営業部長 | ||||||
| 平成9年10月 | 当社基板営業部長 兼 メタルマスク部長 兼 営業業務部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社基板営業部担当 兼 営業業務部担当 兼 メタルマスク部担当 兼 名古屋営業所担当 | ||||||
| 平成17年7月 | 当社取締役専務執行役員(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | 当社基板営業部管掌 兼 名古屋営業所管掌 兼 メタルマスク部管掌 兼 営業業務部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社EMS部管掌 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社業務部長 | ||||||
| 平成24年7月 | 当社関連事業本部長(現任) | ||||||
| 平成25年3月 | 当社業務統括本部長(現任) | ||||||
| 取締役 専務 執行役員 | 経営企画室長 | 平 山 隆 英 | 昭和19年10月6日生 | 昭和43年4月 | 三井東圧化学株式会社入社 | (注)6 | 30 |
| 平成9年1月 | 当社入社 | ||||||
| 平成9年4月 | 当社経営改革室長 | ||||||
| 平成10年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成12年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成12年8月 | 当社経営企画室長(現任) | ||||||
| 平成17年7月 | 当社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成18年1月 | 当社取締役専務執行役員(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 専務 執行役員 | 営業統括 本部長 | 篠 﨑 政 邦 | 昭和27年10月19日生 | 昭和46年3月 | 株式会社東和工業入社 | (注)6 | 17 |
| 平成元年10月 | 当社入社 | ||||||
| 平成15年7月 | 名幸電子(広州南沙)有限公司 営業部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社執行役員 名幸電子(広州南沙)有限公司 営業統括本部長、亜州営業部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社常務執行役員 名幸電子(広州南沙)有限公司 副総経理、営業統括本部長 | ||||||
| 平成23年5月 | 当社専務執行役員 名幸電子(広州南沙)有限公司 副総経理、営業統括本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役専務執行役員就任(現任) 名幸電子(広州南沙)有限公司 副総経理、営業統括本部長 | ||||||
| 平成24年7月 | 当社営業第二本部長 兼 名幸電子(広州南沙)有限公司 副総経理・営業統括本部統括経理 | ||||||
| 平成24年3月 | 当社海外営業本部長 | ||||||
| 平成26年2月 | 当社営業統括本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 佐 藤 国 彦 (注)2 | 昭和19年10月5日生 | 昭和43年5月 | 日本ビクター株式会社入社 | (注)6 | ― |
| 平成14年6月 | 日本ビクター株式会社取締役 | ||||||
| 平成15年4月 | 欧州カンパニー社長 兼 JVC Europe Limited社長 兼 JVC Professional Europe Limited社長 | ||||||
| 平成19年6月 | 日本ビクター株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成20年10月 | JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年6月 | JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社 代表取締役社長 退任 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | Maren Schweizer (注)3 | 昭和47年11月16日生 | 平成11年8月 | WM Aero Charter GmbH, (Germany) Managing Director | (注)6 | ― |
| 平成14年2月 | Dassault Falcon Service (France) Managing Director | ||||||
| 平成17年8月 | Schweizer Electronic AG, (Germany) 入社 Member of the Executive Board | ||||||
| 平成19年10月 | Schweizer Electronic AG, (Germany) Chief Executive Officer(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| (重要な兼職の状況) Schweizer Electronic AG, (Germany) Chief Executive Officer Meiko Schweizer Electronics Hong Kong Co., Limited Vice President | |||||||
| 取締役 | ― | 申 允 浩 | 昭和26年8月28日生 | 平成元年8月 | 三星重工業株式会社入社 | (注)6 | ― |
| 平成7年5月 | 三星JAPANに転籍 | ||||||
| 平成12年12月 | 三星電機株式会社に転籍 基板事業部営業チーム長 | ||||||
| 平成18年3月 | 三星電機株式会社退社 | ||||||
| 平成18年5月 | 株式会社Dapara Tech 設立 代表理事(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| (重要な兼職の状況) 株式会社Dapara Tech 代表理事 | |||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | ― | 伊 豫 本 齊 | 昭和31年11月8日生 | 昭和55年4月 | 株式会社住友銀行入社 | (注)7 | 1 |
| 平成14年11月 | 株式会社三井住友銀行中国業務推進部上席推進役 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社入社名幸電子香港有限公司出向 広州工場財務部長 | ||||||
| 平成19年7月 | Meiko Electronics Vietnam Co.,Ltd. 財務部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 月 井 啓 之 (注)4 | 昭和22年11月22日生 | 昭和47年4月 | ソニー株式会社入社 | (注)8 | ― |
| 平成4年3月 | Sony Technology Center Pittsburgh, Engineering Center, Director | ||||||
| 平成9年10月 | 上海索広映像有限公司総経理 | ||||||
| 平成13年8月 | Sony Technology Center Pittsburgh, President, Operations | ||||||
| 平成16年5月 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社出向 常勤監査役 | ||||||
| 平成20年7月 | ソニー・ヒューマンキャピタル株式会社入社 ソニー株式会社(監査部、CICR推進室)出向 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 越 村 安 信 (注)4 | 昭和27年6月5日生 | 昭和50年4月 | 株式会社東芝入社 | (注)8 | ― |
| 平成4年4月 | 東芝ライテック株式会社 国際部市販担当課長(欧米担当) | ||||||
| 平成17年10月 | 東芝ライテック株式会社 国際部国際企画部長 | ||||||
| 平成20年10月 | 東芝ライテック株式会社 海外事業本部参与 | ||||||
| 平成24年4月 | ハリマ化成株式会社 顧問 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| (重要な兼職の状況) ハリマ化成株式会社 顧問 | |||||||
| 計 | 5,190 | ||||||
(注) 1 取締役専務執行役員 名屋精一は、代表取締役社長執行役員 名屋佑一郎の実弟であります。
2 取締役 佐藤国彦は、社外取締役であります。
3 取締役 Maren Schweizerは、「Marc」から「Maren」に改名をしております。
4 監査役 月井啓之及び監査役 越村安信は、社外監査役であります。
5 当社では、意思決定の戦略化と業務執行のスピード化及び権限、責任の明確化を図るシステムとして、執行役員制度を導入しております。現在の執行役員は11名であります。
6 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 監査役の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
