有価証券報告書-第47期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	サン電子 グループCEO	山 口 正 則	昭和24年2月27日	昭和47年4月 当社入社 平成元年6月 取締役サンタック事業部長 平成12年6月 常勤監査役 平成15年6月 代表取締役社長 平成17年6月 取締役 平成19年7月 Cellebrite Mobile Synchronization Ltd. Chairman (現任) Cellebrite Inc.Chairman (現任) 平成20年1月 代表取締役海外ビジネス事業部担当 平成20年6月 代表取締役専務 平成21年1月 Cellebrite GmbH Chairman (現任) 平成25年1月 Cellebrite Soluções Tecnol'ogicas Ltda. Chairman(現任) 平成25年2月 Cellebrite Asia Pacific Pte Ltd. Chairman(現任) 平成25年6月 代表取締役社長(現任) 平成26年2月 Cellebrite UK Ltd. Chairman(現任) 平成26年8月 Bacsoft Ltd. Director 平成27年1月 Cellebrite France SAS. Chairman (現任) 平成27年3月 Cellebrite Canada Mobile Data Solutions Ltd. Chairman(現任) 平成27年4月 Infinity Augmented Reality, Inc. Director(現任) 平成27年9月 Cellebrite (Beijing) Mobile Data Technology Co. Ltd. Chairman(現任) 平成27年9月 Bacsoft, Ltd. Chairman(現任) 平成29年7月 Cellebrite Australia Pty Limited.Chairman(現任)	(注)3	260,500
取締役	O2Oプロジェクト兼 イノベーションプロジェクト兼ネクスト プロジェクト 担当	亀ヶ井 克寿	昭和34年4月4日	昭和58年4月 当社入社 平成12年10月 ニューアミューズメント分社長 平成13年6月 取締役ニューアミューズメント分社長 平成15年6月 取締役 平成20年6月 執行役員 平成21年6月 イードリーム㈱取締役 取締役(現任) 平成21年11月 ㈱ニフコアドヴァンストテクノロジー (㈱ブルーム・テクノ)取締役 平成23年6月 ㈱ブルーム・テクノ代表取締役会長 平成27年6月 イードリーム株式会社非常勤監査役(現任)	(注)3	219,100
取締役	管理本部長	山 本 泰	昭和46年4月18日	平成12年12月 当社入社 平成21年5月 経理部長 平成24年4月 執行役員 平成24年6月 Cellebrite Mobile Synchronization Ltd. Director (現任) 平成25年6月 取締役 (現任) 平成27年9月 Bacsoft, Ltd. Director(現任)	(注)3	11,800
取締役	アミューズ メント事業部 兼サンタック 事業部兼ナイトメアプロジェクト担当	山 岸 栄	昭和39年12月23日	昭和58年4月 当社入社 平成15年6月 ニューアミューズメント分社長 平成20年3月 アミューズメント事業部長 平成20年6月 執行役員アミューズメント事業部長 平成21年11月 株式会社ニフコアドヴァンストテクノ ロジー(株式会社ブルーム・テクノ) 取締役 平成23年7月 執行役員アミューズメントコンテンツ センター副センター長 平成24年4月 執行役員アミューズメントコンテンツ センター長 平成26年4月 執行役員アミューズメント事業部長 平成28年6月 イードリーム株式会社取締役(現任) 平成29年6月 取締役(現任)	(注)3	59,500

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	―	佐 野 正 人	昭和28年3月10日	昭和55年10月 監査法人伊東会計事務所 昭和60年9月 米国アーサーヤング会計事務所 平成2年1月 ㈱伊東経営コンサルタント 平成15年7月 みすずコンサルティング㈱代表取締役 平成18年12月 佐野公認会計士事務所所長 (現任) 平成19年6月 監査役 平成19年12月 ㈱宇佐美組監査役 平成20年7月 太陽ASG有限責任監査法人(現太陽有限責任監査法人)パートナー 平成24年6月 Cellebrite Mobile Synchronization Ltd. Director (現任) 平成25年6月 取締役 (現任)	(注)3	10,500
取締役	―	入 部 直 之	昭和29年5月14日	昭和56年4月 株式会社オリエンタルランド入社 平成13年9月 同商品本部商品開発部開発企画グループマネージャー 平成14年4月 株式会社リテイルネットワークス取締役商品部長 平成15年5月 同常務取締役商品部長 平成17年4月 同代表取締役副社長 平成18年6月 株式会社イクスピアリ常務取締役 平成25年3月 株式会社独立宣言代表取締役社長(現任) 平成30年6月 取締役(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	―	北 島 光 晴	昭和34年10月14日	昭和57年3月 当社入社 平成6年1月 ニューアミューズメント事業部マネージャー 平成9年7月 サンソフト事業部長 平成15年10月 クリエイティブソフトSBU長 平成18年4月 コトづくり統括部長 平成20年3月 サンタックネット事業部マネージャー 平成21年4月 執行役員サンタックネット事業部長 平成25年8月 内部統制室長 平成28年6月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	75,600
取締役 (監査等委員)	―	岡 島 章	昭和23年3月10日	昭和49年4月 弁護士登録 昭和54年12月 岡島法律事務所所長 昭和60年4月 中綜合法律事務所所長 (現任) 昭和63年4月 愛知県弁護士会副会長 平成4年6月 日活電線製造株式会社監査役 (現任) 平成25年6月 監査役 平成28年6月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	1,200
取締役 (監査等委員)	―	宮 田 豊	昭和27年3月21日	平成14年7月 預金保険機構特別調査第1課長 平成23年7月 小牧税務署長 平成24年8月 宮田豊税理士事務所所長(現任) 平成24年12月 小淺商事株式会社社外監査役(現任) 平成26年7月 顧問 平成27年6月 取締役 平成28年6月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	800
計						639,000

(注) 1 入部直之氏、岡島章氏及び宮田豊氏は、社外取締役であります。
2 取締役である岡島章氏及び宮田豊氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出しております。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、1年(選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで)であります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2年(選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで)であります。
5 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 北島 光晴 委員 岡島 章 委員 宮田 豊
6 当社は、業務執行力の強化と事業単位の責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は6名で構成されており、アミューズメント事業部長 神尾 正己、サンタック事業部長 中原 大輔、M2M事業部担当 石橋 博樹、AceReal事業部長 炭竈 辰巳、製造本部長 松尾 武則、管理副本部長 堀田 和嗣であります。