有価証券報告書-第45期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	サン電子グループCEO	山 口 正 則	昭和24年2月27日	昭和47年4月	当社入社	(注)3	248,300
				平成元年6月	取締役サンタック事業部長
				平成12年6月	常勤監査役
				平成15年6月	代表取締役社長
				平成17年6月	取締役
				平成19年7月	Cellebrite Mobile Synchronization Ltd. Chairman (現任) Cellebrite Inc.Chairman (現任)
				平成20年1月	代表取締役海外ビジネス事業部担当
				平成20年6月	代表取締役専務
				平成21年1月 平成25年1月 平成25年2月 平成25年6月 平成26年2月 平成26年4月 平成26年8月 平成27年1月 平成27年3月 平成27年4月 平成27年9月 平成27年9月	Cellebrite GmbH Chairman (現任) Cellebrite Soluções Tecnol'ogicas Ltda. Chairman(現任) Cellebrite Asia Pacific Pte Ltd. Chairman(現任) 代表取締役社長(現任) Cellebrite UK Ltd. Chairman(現任) SUNCORP USA, Inc. CEO(現任) Bacsoft Ltd. Director Cellebrite France SAS. Chairman (現任) Cellebrite Canada Mobile Data Solutions Ltd. Chairman(現任) Infinity Augmented Reality,Inc. Director(現任) Cellebrite (Beijing) Mobile Data Technology Co. Ltd. Chairman (現任) Bacsoft, Ltd. Chairman(現任)
取締役	M2M事業部兼サンソフトプロジェクト兼人事総務部担当	亀ヶ井 克寿	昭和34年4月4日	昭和58年4月	当社入社	(注)3	192,200
				平成12年10月	ニューアミューズメント分社長
				平成13年6月	取締役ニューアミューズメント分社長
				平成15年6月	取締役
				平成20年6月	執行役員
				平成21年6月	イードリーム㈱取締役
					取締役 (現任)
				平成21年11月	㈱ニフコアドヴァンストテクノロジー (㈱ブルーム・テクノ)取締役
				平成23年6月	㈱ブルーム・テクノ代表取締役会長
				平成27年6月	イードリーム㈱監査役(現任)
取締役	経営企画部長兼法務知的財産部兼情報システム部担当	東 谷 浩 明	昭和35年3月17日	昭和57年3月	当社入社	(注)3	108,200
				平成12年7月	サンソフト分社マネージャー
				平成15年7月	社長室長
				平成15年10月	人事総務部長
				平成19年6月	常勤監査役
				平成21年11月	㈱ニフコアドヴァンストテクノロジー (㈱ブルーム・テクノ)監査役
				平成22年6月	取締役 (現任)
				平成26年4月	SUNCORP USA, Inc. Director(現任)
取締役	経理部長	山 本 泰	昭和46年4月18日	平成12年12月 平成21年5月 平成24年4月 平成24年6月 平成25年6月 平成26年4月 平成27年9月	当社入社 経理部長 (現任) 執行役員 Cellebrite Mobile Synchronization Ltd. Director (現任) 取締役 (現任) SUNCORP USA, Inc. Director(現任) Bacsoft, Ltd. Director(現任)	(注)3	6,700

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	―	佐 野 正 人	昭和28年3月10日	昭和55年10月	監査法人伊東会計事務所	(注)3	9,100
				昭和60年9月	米国アーサーヤング会計事務所
				平成2年1月	㈱伊東経営コンサルタント
				平成15年7月	みすずコンサルティング㈱代表取締役
				平成18年12月	佐野公認会計士事務所所長 (現任)
				平成19年6月	監査役
				平成19年12月	㈱宇佐美組監査役 (現任)
				平成20年7月	太陽ASG有限責任監査法人(現太陽有限責任監査法人)パートナー(現任)
				平成24年6月	Cellebrite Mobile Synchronization Ltd. Director (現任)
				平成25年6月	取締役 (現任)
取締役 (監査等委員)	―	北 島 光 晴	昭和34年10月14日	昭和57年3月	当社入社	(注)4	56,400
				平成6年1月	ニューアミューズメント事業部マネージャー
				平成9年7月	サンソフト事業部長
				平成15年10月 平成18年4月 平成20年3月 平成21年4月 平成25年8月	クリエイティブソフトSBU長 コトづくり統括部長 サンタックネット事業部マネージャー 執行役員サンタックネット事業部長 内部統制室長
				平成28年6月	取締役(監査等委員)(現任)
取締役 (監査等委員)	―	岡 島 章	昭和23年3月10日	昭和49年4月	弁護士登録	(注)4	500
				昭和54年12月	岡島法律事務所所長
				昭和60年4月	中綜合法律事務所所長 (現任)
				昭和63年4月	愛知県弁護士会副会長
				平成4年6月	日活電線製造株式会社監査役 (現任)
				平成25年6月 平成28年6月	監査役 取締役(監査等委員)(現任)
取締役 (監査等委員)	―	宮 田 豊	昭和27年3月21日	平成14年7月 平成23年7月 平成24年8月 平成24年12月 平成26年7月 平成27年6月 平成28年6月	預金保険機構特別調査第1課長 小牧税務署長 宮田豊税理士事務所所長(現任) 小淺商事株式会社社外監査役(現任) 顧問 取締役 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	200
計							621,600

(注) 1 平成28年6月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 岡島章及び宮田豊の両氏は、社外取締役であります。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、1年(選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで)であります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2年(選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで)であります。
5 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 北島 光晴 委員 岡島 章 委員 宮田 豊
6 当社は、業務執行力の強化と事業単位の責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は5名で構成されており、取締役兼務執行役員2名及びアミューズメント事業部長 山岸 栄、サンタック事業部長 中原 大輔、クラウドビジネスプロジェクトリーダー兼技術開発部長 炭竈 辰巳であります。