臨時報告書
- 【提出】
- 2017/06/28 16:50
- 【資料】
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提出理由
当社第105回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 当該株主総会が開催された年月日 平成29年6月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関しては、当社普通株式1株につき金15円とする。
第2号議案 取締役11名選任の件
取締役として市橋保彦、下義生、毛利悟、小梶博、牟田弘文、遠藤真、梶川宏、中根健人、萩原敏孝、吉田元一、寺師茂樹の11氏を選任する。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として北村敬子、中島正博の2氏を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として北原良章氏を選任する。
第5号議案 役員賞与支給の件
当期末時点の業務執行取締役8名に対し、総額255,600,000円の役員賞与を支給する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
(注) 1.当該株主総会の前日までに行使された議決権および当該株主総会当日に出席した株主(途中退場した株主を含む)の議決権の数の合計は5,138,719個です。
2.当該株主総会に出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成。
3.当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した株主の議決権の過半数の賛成。
4.賛成比率は、当該株主総会の前日までに行使された議決権および当該株主総会当日に出席した株主の議決権の数の合計に対する割合です。
(4) 当該株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
当該株主総会前日までの議決権行使の内容と、当該株主総会当日に出席した株主が行使した議決権のうち当社において各議案に対する賛否が確認できたものを合計することにより、全議案とも可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当該株主総会当日に出席した一部の株主の賛成、反対および棄権に係る議決権数は加算しておりません。
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関しては、当社普通株式1株につき金15円とする。
第2号議案 取締役11名選任の件
取締役として市橋保彦、下義生、毛利悟、小梶博、牟田弘文、遠藤真、梶川宏、中根健人、萩原敏孝、吉田元一、寺師茂樹の11氏を選任する。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として北村敬子、中島正博の2氏を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として北原良章氏を選任する。
第5号議案 役員賞与支給の件
当期末時点の業務執行取締役8名に対し、総額255,600,000円の役員賞与を支給する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
決議事項 | 賛成 | 反対 | 棄権 | 可決要件 | 決議の結果 | ||
賛成比率 | 可否 | ||||||
第1号議案 剰余金の処分の件 | 5,041,752個 | 872個 | 353個 | (注)2 | 98.11% | 可決 | |
第2号議案 取締役11名選任の件 | |||||||
市橋 保彦 | 4,596,295個 | 446,304個 | 353個 | (注)3 | 89.44% | 可決 | |
下 義生 | 4,790,544個 | 252,055個 | 353個 | (注)3 | 93.22% | 可決 | |
毛利 悟 | 4,979,025個 | 63,576個 | 353個 | (注)3 | 96.89% | 可決 | |
小梶 博 | 4,978,987個 | 63,614個 | 353個 | (注)3 | 96.89% | 可決 | |
牟田 弘文 | 5,014,019個 | 28,582個 | 353個 | (注)3 | 97.57% | 可決 | |
遠藤 真 | 4,978,658個 | 63,943個 | 353個 | (注)3 | 96.89% | 可決 | |
梶川 宏 | 4,978,617個 | 63,984個 | 353個 | (注)3 | 96.88% | 可決 | |
中根 健人 | 4,978,658個 | 63,943個 | 353個 | (注)3 | 96.89% | 可決 | |
萩原 敏孝 | 4,762,289個 | 280,309個 | 353個 | (注)3 | 92.67% | 可決 | |
吉田 元一 | 4,956,991個 | 85,610個 | 353個 | (注)3 | 96.46% | 可決 | |
寺師 茂樹 | 4,945,435個 | 97,164個 | 353個 | (注)3 | 96.24% | 可決 | |
第3号議案 監査役2名選任の件 | |||||||
北村 敬子 | 5,041,095個 | 1,509個 | 353個 | (注)3 | 98.10% | 可決 | |
中島 正博 | 4,998,765個 | 43,837個 | 353個 | (注)3 | 97.28% | 可決 | |
第4号議案 補欠監査役1名選任の件 | 4,141,268個 | 901,351個 | 353個 | (注)3 | 80.59% | 可決 | |
第5号議案 役員賞与支給の件 | 5,000,006個 | 42,608個 | 353個 | (注)2 | 97.30% | 可決 |
(注) 1.当該株主総会の前日までに行使された議決権および当該株主総会当日に出席した株主(途中退場した株主を含む)の議決権の数の合計は5,138,719個です。
2.当該株主総会に出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成。
3.当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した株主の議決権の過半数の賛成。
4.賛成比率は、当該株主総会の前日までに行使された議決権および当該株主総会当日に出席した株主の議決権の数の合計に対する割合です。
(4) 当該株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
当該株主総会前日までの議決権行使の内容と、当該株主総会当日に出席した株主が行使した議決権のうち当社において各議案に対する賛否が確認できたものを合計することにより、全議案とも可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当該株主総会当日に出席した一部の株主の賛成、反対および棄権に係る議決権数は加算しておりません。