有価証券報告書-第103期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.3%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役会長 代表取締役	経営全般	市川 正和	昭和22年 6月2日生	昭和46年3月	当社入社	(注)3	149
				平成3年10月	日野自動車販売株式会社移籍
				平成8年4月	同社業務部長
				平成11年10月	当社国内企画業務部長
				平成13年6月	当社執行役員
				平成14年6月	当社常務執行役員
				平成16年6月	当社専務取締役
				平成20年6月 平成24年6月	当社取締役副社長 当社取締役副会長
				平成25年6月	当社取締役会長(現在に至る)
取締役社長 代表取締役	経営全般	市橋 保彦	昭和27年 3月22日生	昭和49年4月	トヨタ自動車工業株式会社入社	(注)3	33
				平成15年6月	トヨタ自動車株式会社常務役員
				平成16年6月	トヨタ テクニカル センターU.S.A.株式会社取締役社長
				平成18年4月	トヨタ モーター エンジニアリング アンド マニュファクチャリング ノース アメリカ株式会社執行副社長
				平成20年6月	トヨタ自動車株式会社専務取締役
				平成22年6月	関東自動車工業株式会社取締役副社長
				平成24年4月	当社顧問
				平成24年6月	当社取締役副社長
				平成25年6月	当社取締役社長(現在に至る)
取締役 副社長	TS分野/海外販売サービス分野担当、PT営業機能担当	尾島 孝一	昭和26年 8月11日生	昭和49年4月	トヨタ自動車販売株式会社入社	(注)3	71
				平成15年6月	トヨタ自動車株式会社米州営業部長
				平成18年6月	当社参与
				平成18年6月	当社常務執行役員
				平成22年6月	当社専務取締役
				平成25年6月	当社取締役副社長(現在に至る)
				<重要な兼職の状況>
				日野自動車(中国)有限会社董事長
取締役 副社長	安全環境分野/商品開発分野/生産供給分野担当	小梶 博	昭和26年 12月5日生	昭和50年4月	当社入社	(注)3	14
				平成16年2月	当社日野工場車体部長
				平成18年6月	日野モータース マニュファクチャリング タイランド株式会社取締役社長
				平成22年6月	当社常務執行役員兼日野工場長
				平成24年4月	当社常務役員兼日野工場長
				平成24年6月	当社専務取締役
				平成26年4月	当社取締役・専務役員
				平成26年6月	当社取締役副社長(現在に至る)
取締役 副社長	国内販売サービス分野/商品企画分野/管理分野担当、国内営業機能/管理機能(総務部/人事部)/学園担当	鈴木 賢二	昭和27年 5月7日生	昭和52年4月	トヨタ自動車販売株式会社入社	(注)3	38
				平成17年1月	トヨタ自動車株式会社商品企画部長
				平成21年6月	同社常務役員
				平成23年6月	当社専務取締役
				平成26年4月	当社取締役・専務役員
				平成27年6月	当社取締役副社長(現在に至る)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役・ 専務役員	開発機能(製品開発部/車両企画部/デザイン部/ボデー設計部/CAD・CAE技術部/電装設計部/車両計画部/車両設計部/シャシ機構設計部/車両実験部/車両モジュール実験部/パワートレーン企画部/エンジン設計部/ドライブトレーン設計部/HV開発部/電子制御部/パワートレーン実験部/技術研究所/材料開発部/BR次世代商用車開発室)担当	遠藤 真	昭和29年 4月2日生	昭和52年4月	当社入社	(注)3	12
				平成14年2月	当社パワートレーンR&D部長
				平成15年6月	当社執行役員
				平成20年6月	当社常務執行役員
				平成24年4月	当社常務役員
				平成24年6月	当社専務取締役
				平成26年4月	当社取締役・専務役員
				平成26年6月	当社専務役員
				平成27年6月	当社取締役・専務役員(現在に至る)
				<重要な兼職の状況>
				澤藤電機株式会社社外取締役
取締役・ 専務役員	原価企画センター/経理機能/管理機能(IT推進部)/監査担当	梶川 宏	昭和29年 10月17日生	昭和52年4月	トヨタ自動車工業株式会社入社	(注)3	11
				平成16年1月	トヨタ自動車株式会社財務部長
				平成18年1月	トヨタ モーター ヨーロッパ株式会社 チーフ フィナンシャル オフィサー
				平成21年6月	ダイハツ工業株式会社執行役員
				平成24年2月	当社参与
				平成24年4月	当社常務役員
				平成25年6月	当社専務取締役
				平成26年4月	当社取締役・専務役員(現在に至る)
				<重要な兼職の状況>
				澤藤電機株式会社社外監査役
取締役・ 専務役員	企画機能(総合企画部/BR五輪企画準備室/海外事業部)/トヨタ事業機能担当	久田 一郎	昭和35年 1月12日生	昭和57年4月	当社入社	(注)3	3
				平成22年2月	当社調達部長
				平成24年4月	当社常務役員
				平成27年4月	当社専務役員
				平成27年6月	当社取締役・専務役員(現在に至る)
取締役		萩原 敏孝	昭和15年 6月15日生	昭和44年12月	株式会社小松製作所入社	(注)3	1
				平成2年6月	同社取締役
				平成7年6月	同社常務取締役
				平成9年6月	同社専務取締役
				平成11年6月	同社取締役副社長
				平成15年6月	同社取締役会長
				平成19年6月	同社相談役・特別顧問
				平成23年7月	同社特別顧問
				平成25年6月	当社監査役
				平成25年7月	株式会社小松製作所顧問(現在に至る)
				平成27年6月	当社取締役(現在に至る)
				<重要な兼職の状況>
				ヤマトホールディングス株式会社社外取締役
				株式会社ゼンショーホールディングス社外取締役
				株式会社高松コンストラクショングループ社外取締役
				株式会社小松製作所顧問

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役		吉田 元一	昭和23年 1月7日生	昭和46年4月	三井物産株式会社入社	(注)3	―
				平成13年6月	同社取締役
				平成14年4月	同社取締役、上席執行役員
				平成15年4月	同社常務執行役員
				平成17年10月	同社専務執行役員
				平成19年6月	同社代表取締役、専務執行役員
				平成20年4月	同社代表取締役、副社長執行役員
				平成21年4月	同社取締役
				平成21年6月	同社顧問
				平成24年11月	学校法人明星学苑理事長(現在に至る)
				平成27年6月	当社取締役(現在に至る)
				<重要な兼職の状況>
				学校法人明星学苑理事長
取締役		加藤 光久	昭和28年 3月2日生	昭和50年4月	トヨタ自動車工業株式会社入社	(注)3	―
				平成16年6月	トヨタ自動車株式会社常務役員
				平成18年6月	トヨタテクノクラフト株式会社 取締役社長
				平成22年6月	トヨタ自動車株式会社専務取締役
				平成23年6月	同社専務役員
				平成24年6月	同社取締役副社長(現在に至る)
				平成27年6月	当社取締役(現在に至る)
				<重要な兼職の状況>
				トヨタ自動車株式会社取締役副社長
				トヨタ紡織株式会社取締役
				株式会社豊田自動織機社外取締役
				アイシン精機株式会社社外監査役
常勤監査役		前田 義秀	昭和28年 10月16日生	昭和51年4月	当社入社	(注)3	61
				平成11年7月	当社エンジンR&D部長
				平成13年6月	当社執行役員
				平成16年6月	当社常務執行役員
				平成22年6月	当社専務取締役
				平成26年4月	当社取締役・専務役員
				平成26年6月	当社専務役員
				平成27年4月	当社顧問
				平成27年6月	当社常勤監査役(現在に至る)
常勤監査役		渡 春樹	昭和26年 4月10日生	昭和50年4月	当社入社	(注)4	16
				平成11年4月	当社設備資材購買部長
				平成15年6月	当社参与人事部長
				平成20年6月	当社常勤監査役(現在に至る)
監査役		辻井 昭雄	昭和7年 12月19日生	昭和31年4月	近畿日本鉄道株式会社入社	(注)4	19
				平成元年6月	同社取締役
				平成3年6月	同社常務取締役
				平成5年6月	同社専務取締役
				平成6年6月	同社取締役副社長
				平成11年6月	同社取締役社長
				平成14年6月	当社監査役(現在に至る)
				平成15年6月	近畿日本鉄道株式会社取締役会長
				平成19年6月	同社相談役
				平成27年4月	近鉄グループホールディングス株式会社相談役(現在に至る)
				<重要な兼職の状況>
				関西電力株式会社社外取締役
				近鉄グループホールディングス株式会社相談役

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役		北村 敬子	昭和20年 11月21日生	昭和49年4月	中央大学商学部助教授	(注)5	2
				平成56年4月	中央大学商学部教授(現在に至る)
				平成9年11月	中央大学商学部長
				平成16年4月	中央大学副学長
				平成26年6月	京王電鉄株式会社社外監査役(現在に至る)
				平成27年6月	当社監査役(現在に至る)
				<重要な兼職の状況>
				中央大学商学部教授
				京王電鉄株式会社社外監査役
監査役		北原 良章	昭和24年 11月9日生	昭和47年4月	セントラル自動車株式会社入社	(注)4	2
				平成16年6月	同社取締役
				平成20年6月	同社常務取締役
				平成24年6月	当社監査役(現在に至る)
計							439

(注) 1.取締役 萩原敏孝及び吉田元一は、「会社法」第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役 辻井昭雄、北村敬子及び北原良章は、「会社法」第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.平成27年6月22日選任後、平成28年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.平成24年6月22日選任後、平成28年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.平成27年6月22日選任後、平成29年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。