有価証券報告書-第83期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長 社長執行役員		髙橋 和也	昭和32年2月16日生	昭和55年4月	当社入社	(注4)	18
				平成20年6月	極東開発パーキング株式会社 代表取締役社長
				平成22年4月	当社執行役員
				平成23年6月	当社取締役
				平成24年4月	当社常務執行役員 極東特装車貿易(上海)有限公司 董事長 極東開発(昆山)機械有限公司 董事長
				平成25年6月	当社代表取締役社長(現任) 当社最高執行責任者
				平成29年6月	当社社長執行役員(現任)
代表取締役専務 専務執行役員	管理本部長 不動産賃貸 事業部長	近藤 治弘	昭和26年9月20日生	昭和49年4月	住友軽金属工業株式会社 (現 株式会社UACJ)入社	(注4)	15
				平成13年6月	日本トレクス株式会社入社
				平成14年6月	同社取締役
				平成19年6月	同社常務取締役
				平成23年4月	同社常務執行役員
				平成24年4月	当社入社 当社執行役員
				平成25年4月	当社管理本部長(現任)
				平成25年6月	当社取締役
				平成26年6月	当社常務執行役員
				平成28年4月	当社不動産賃貸事業部長(現任)
				平成28年6月	当社代表取締役専務(現任) 当社専務執行役員(現任)
取締役 常務執行役員	技術本部長	米田 卓	昭和29年10月23日生	昭和54年4月	当社入社	(注4)	14
				平成21年4月	当社開発部長
				平成22年4月	当社執行役員
				平成24年6月	当社取締役(現任)
				平成26年6月	当社常務執行役員(現任)
				平成27年4月	当社生産本部長 当社三木工場長
				平成29年4月	当社技術本部長(現任) 当社技術管理部長(現任)
取締役 常務執行役員	環境事業部長	酒井 郁也	昭和29年11月26日生	昭和52年4月	当社入社	(注4)	8
				平成16年4月	当社経営企画部長
				平成18年4月	当社開発部長
				平成20年4月	当社三木工場長
				平成22年4月	極東開発パーキング株式会社 代表取締役社長
				平成24年4月	当社執行役員 当社不動産賃貸事業部長
				平成25年4月	当社環境事業部長(現任)
				平成25年6月	当社取締役(現任)
				平成26年6月	当社常務執行役員(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役 執行役員	海外事業部長	則光 健男	昭和33年8月15日生	昭和57年4月	当社入社	(注4)	7
				平成17年1月	極東開発(昆山)機械有限公司 董事・管理部長
				平成19年4月	当社経営企画部長
				平成22年10月	MITHRA KYOKUTO SPECIAL PURPOSE VEHICLE COMPANY PRIVATE LIMITED 取締役会長(現任)
				平成23年4月	当社執行役員(現任) 当社海外推進部長(現任)
				平成29年4月	当社海外事業部長(現任) 当社海外営業部長
				平成29年6月	当社取締役(現任)
				平成30年4月	極東特装車貿易(上海)有限公司 董事長(現任) 極東開発(昆山)機械有限公司 董事長(現任) Trex Thairung Co.,Ltd. 取締役副会長(現任)
取締役 執行役員	特装事業部長 特装事業部 生産本部長	布原 達也	昭和34年1月21日生	昭和57年4月	当社入社	(注4)	2
				平成22年4月	当社三木工場技術部長
				平成24年4月	当社開発部長
				平成25年4月	当社執行役員(現任) 当社技術本部副本部長
				平成27年4月	当社技術本部長 当社技術管理部長
				平成29年4月	当社生産本部長(現任)
				平成29年6月	当社取締役(現任)
				平成30年4月	当社特装事業部長(現任)
取締役		木戸 洋二	昭和26年12月3日生	昭和50年4月	阪神電気鉄道株式会社入社	(注4)	-
				平成17年6月	同社取締役
				平成19年6月	同社常務取締役
				平成23年4月	同社代表取締役・専務取締役
				平成25年4月	同社代表取締役・副社長 株式会社阪神ホテルシステムズ 代表取締役・取締役会長
				平成25年6月	公益社団法人土木学会理事
				平成26年3月	阪急阪神ビルマネジメント株式会社取締役
				平成26年4月	公益社団法人地盤工学会 関西支部副支部長
				平成27年4月	阪急阪神ビルマネジメント株式会社代表取締役会長 阪神電気鉄道株式会社 顧問(現任)
				平成27年6月	当社取締役(現任) 公益財団法人都市活力研究所 理事長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役		道上 明	昭和28年5月5日生	昭和57年4月	弁護士登録	(注4)	-
				昭和62年4月	赤木・道上法律事務所(現 神戸ブルースカイ法律事務所)副所長
				平成11年4月	神戸地方裁判所洲本支部 調停委員(現任)
				平成19年4月	兵庫県弁護士会会長
				平成19年6月	当社監査役
				平成22年4月	日本弁護士連合会副会長
				平成23年6月	淡路信用金庫非常勤理事(現任)
				平成24年1月	神戸ブルースカイ法律事務所 所長(現任)
				平成26年6月	TOA株式会社 社外監査役(現任)
				平成27年6月	当社取締役(現任)
常勤監査役		杉本 治己	昭和27年10月18日生	昭和50年4月	当社入社	(注6)	8
				平成19年4月	当社名古屋工場長
				平成22年4月	当社執行役員 当社生産本部長
				平成24年6月	当社取締役
				平成25年4月	当社特装事業部長 極東特装車貿易(上海)有限公司 董事長 極東開発(昆山)機械有限公司 董事長
				平成26年6月	当社常務執行役員
				平成30年6月	当社監査役(現任)
監査役		高島 義典	昭和25年3月13日生	昭和47年4月	当社入社	(注5)	9
				平成19年6月	当社執行役員 当社管理本部副部長
				平成20年6月	当社取締役 当社管理本部長
				平成23年6月	当社常務執行役員
				平成25年6月	当社監査役(現任)
監査役		楠 守雄	昭和21年11月4日生	平成16年4月	株式会社三井住友銀行 専務取締役兼専務執行役員	(注5)	-
				平成17年6月	株式会社三井住友フィナンシャル グループ 取締役副社長
				平成18年6月	同社常任監査役 株式会社三井住友銀行 監査役
				平成22年6月	神戸土地建物株式会社 代表取締役会長 阪神高速道路株式会社 社外監査役
				平成23年6月	当社監査役(現任) 日工株式会社 社外監査役(現任) 神戸土地建物株式会社 特別顧問
				平成28年11月	神戸土地建物株式会社 顧問(現任)
監査役		乗鞍 良彦	昭和27年5月1日生	昭和60年4月	弁護士登録	(注5)	-
				平成3年1月	乗鞍法律事務所所長(現任)
				平成18年4月	甲南大学法科大学院教授(労働法)
				平成22年4月	兵庫県弁護士会会長
				平成25年4月	神戸市人事委員(現任) 日本司法支援センター 兵庫地方事務所長(現任)
				平成26年6月	株式会社さくらケーシーエス 社外取締役(現任)
				平成27年6月	当社監査役(現任)
				平成29年6月	日新信用金庫 員外監事(現任)
計							83

(注)1 取締役 木戸洋二、道上明の両氏は社外取締役です。
2 監査役 楠守雄、乗鞍良彦の両氏は社外監査役です。
3 当社では、経営環境の変化に対応して経営方針・経営戦略の迅速な決定、業務執行の監督機能強化、業務執行の体制強化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は15名(取締役執行役員を含む)で構成されています。
4 取締役の任期は、平成30年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 監査役 高島義典、楠守雄、乗鞍良彦の3氏の任期は、平成27年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 常勤監査役 杉本治己氏の任期は、平成30年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
浅田 修宏	昭和45年9月4日生	平成10年4月	弁護士登録 六甲総合法律事務所(現 六甲法律事務所)入所	-
		平成22年4月	兵庫県弁護士会副会長
		平成24年4月	日本弁護士連合会 司法修習委員会副委員長 兵庫県弁護士会 司法修習委員会委員長 神戸市固定資産評価審査委員会委員
		平成25年4月	日本司法支援センター兵庫地方事務所副所長
		平成28年7月	兵庫県行政不服審査会委員(現任)
		平成28年8月	西宮市空家等対策審議会委員(現任)