有価証券報告書-第80期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長 最高経営責任者		筆谷 高明	昭和22年5月30日生	昭和46年4月	当社入社	(注4)	63
				平成14年6月	当社執行役員
				平成15年6月	当社取締役
				平成18年6月	当社専務執行役員
				平成19年6月	当社代表取締役専務
					当社代表執行役員
				平成20年6月	当社代表取締役社長
				平成25年6月	当社最高執行責任者 当社代表取締役会長(現任) 当社最高経営責任者(現任)
代表取締役社長 最高執行責任者		髙橋 和也	昭和32年2月16日生	昭和55年4月	当社入社	(注4)	12
				平成20年6月	極東開発パーキング株式会社
					代表取締役社長
				平成22年4月	当社執行役員
				平成23年6月	当社取締役
				平成24年4月	当社常務執行役員
				平成25年6月	極東特装車貿易(上海)有限公司 董事長 極東開発(昆山)機械有限公司 董事長 当社代表取締役社長(現任) 当社最高執行責任者(現任)
取締役 常務執行役員	特装事業部長	杉本 治己	昭和27年10月18日生	昭和50年4月	当社入社	(注4)	7
				平成19年4月	当社名古屋工場長
				平成22年4月	当社執行役員
					当社生産本部長
				平成24年6月	当社取締役(現任)
				平成25年4月 平成26年6月	当社特装事業部長(現任) 極東特装車貿易(上海)有限公司 董事長(現任) 極東開発(昆山)機械有限公司 董事長(現任) 当社常務執行役員(現任)
取締役 常務執行役員	特装事業部 生産本部長 特装事業部 生産本部 三木工場長	米田 卓	昭和29年10月23日生	昭和54年4月 平成21年4月 平成22年4月 平成24年6月 平成26年6月 平成27年4月	当社入社 当社開発部長 当社執行役員 当社技術本部長 当社技術管理部長 当社取締役(現任) 当社常務執行役員(現任) 当社生産本部長(現任) 当社三木工場長(現任)	(注4)	13
取締役 常務執行役員	管理本部長 管理本部 財務部長	近藤 治弘	昭和26年9月20日生	昭和49年4月 平成13年6月 平成14年6月 平成19年6月 平成23年4月 平成24年4月 平成25年4月 平成25年6月 平成26年6月	住友軽金属工業株式会社入社 日本トレクス株式会社入社 同社取締役 同社常務取締役 同社常務執行役員 当社入社 当社執行役員 当社財務部長(現任) 当社管理本部長(現任) 当社取締役(現任) 当社常務執行役員(現任)	(注4)	9
取締役 常務執行役員	環境事業部長	酒井 郁也	昭和29年11月26日生	昭和52年4月 平成16年4月 平成18年4月 平成20年4月 平成22年4月 平成24年4月 平成25年4月 平成25年6月 平成26年6月	当社入社 当社経営企画部長 当社開発部長 当社三木工場長 極東開発パーキング株式会社 代表取締役社長 当社執行役員 当社不動産賃貸事業部長 当社環境事業部長(現任) 当社取締役(現任) 当社常務執行役員(現任)	(注4)	8

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役 常務執行役員	日本トレクス 株式会社 代表取締役社長 同社最高執行 責任者	西川 柳一郎	昭和26年4月30日生	昭和51年4月	日本トレクス株式会社入社	(注4)	7
				平成14年6月	同社取締役
				平成18年6月	同社常務取締役
					同社営業本部長
				平成19年4月	同社代表取締役社長(現任)
				平成20年6月	当社執行役員
				平成23年4月 平成24年4月 平成26年6月	日本トレクス株式会社最高執行責任者(現任) 当社常務執行役員(現任) 当社取締役(現任)
取締役		木戸 洋二	昭和26年12月3日生	昭和50年4月 平成17年6月 平成19年6月 平成23年4月 平成25年4月 平成25年6月 平成26年3月 平成26年4月 平成27年4月 平成27年6月	阪神電気鉄道株式会社入社 同社取締役 同社常務取締役 同社代表取締役・専務取締役 同社代表取締役・副社長 株式会社阪神ホテルシステムズ 代表取締役・取締役会長 公益社団法人土木学会理事(現任) 阪急阪神ビルマネジメント株式会社 取締役 公益社団法人地盤工学会 関西支部 副支部長(現任) 阪急阪神ビルマネジメント株式会社 代表取締役会長(現任) 当社取締役(現任)	(注4)	―
取締役		道上 明	昭和28年5月5日生	昭和57年4月 昭和62年4月 平成11年4月 平成19年4月 平成19年6月 平成22年4月 平成23年6月 平成24年1月 平成26年6月 平成27年6月	弁護士登録 赤木・道上法律事務所(現 神戸ブルースカイ法律事務所)副所長 神戸地方裁判所洲本支部 調停委員(現任) 兵庫県弁護士会会長 当社監査役 日本弁護士連合会副会長 淡路信用金庫非常勤理事(現任) 神戸ブルースカイ法律事務所 所長(現任) TOA株式会社 社外監査役(現任) 当社取締役(現任)	(注4)	―
常勤監査役		高島 義典	昭和25年3月13日生	昭和47年4月 平成19年6月 平成20年6月 平成23年6月 平成25年6月	当社入社 当社執行役員 当社管理本部副部長 当社取締役 当社管理本部長 当社常務執行役員 当社監査役(現任)	(注5)	9
監査役		植山 友幾	昭和23年3月14日生	昭和45年4月	当社入社	(注5)	20
				平成14年6月	当社執行役員
				平成14年8月	極東特装車貿易(上海)有限公司 董事長
				平成18年8月 平成19年4月 平成19年6月 平成23年6月	極東開発(昆山)機械有限公司 董事長 当社海外事業部長 当社取締役 当社監査役(現任)
監査役		楠 守雄	昭和21年11月4日生	平成16年4月	株式会社三井住友銀行 専務取締役兼専務執行役員	(注5)	―
				平成17年6月	株式会社三井住友フィナンシャルグループ 取締役副社長
				平成18年6月	同社常任監査役 株式会社三井住友銀行 監査役
				平成22年6月 平成23年6月	神戸土地建物株式会社 代表取締役会長 阪神高速道路株式会社 社外監査役 当社監査役(現任) 日工株式会社 社外監査役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役		乗鞍 良彦	昭和27年5月1日生	昭和60年4月 平成3年1月 平成18年4月 平成22年4月 平成25年4月 平成26年6月 平成27年6月	弁護士登録 乗鞍法律事務所所長(現任) 甲南大学法科大学院教授(労働法) 兵庫県弁護士会 会長 神戸市人事委員(現任) 日本司法支援センター 兵庫地方事務所長(現任) 株式会社さくらケーシーエス 社外取締役(現任) 同社独立役員(現任) 当社監査役(現任)	(注5)	―
計							153

(注) 1 取締役 木戸洋二、道上明の両氏は社外取締役です。
2 監査役 楠守雄、乗鞍良彦の両氏は社外監査役です。
3 当社では、経営環境の変化に対応して経営方針・経営戦略の迅速な決定、業務執行の監督機能強化、業務執行の体制強化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は14名(取締役執行役員を含む)で構成されています。
4 取締役の任期は、平成27年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 監査役の任期は、平成27年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。