有価証券報告書-第87期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	全般 内部監査室担当	渡邊邦幸	昭和24年1月15日生	昭和46年4月 日産自動車㈱入社 平成9年7月 同社設計管理部長 平成11年7月 同社資源統括部長 平成13年4月 同社常務執行役員(人事部門担当) 平成17年4月 当社顧問 平成17年6月 当社取締役 副社長執行役員 平成18年6月 当社代表取締役社長 最高執行役員 平成21年6月 当社代表取締役社長 社長執行役員 平成26年4月 当社代表取締役会長 最高経営責任者(全般、経営監査室担当) 平成30年4月 当社代表取締役会長 最高経営責任者(現)	(注)3	119,000
代表取締役 社長	全般 プログラムダイレクター統括グループ担当 情報取扱責任者	堀 浩治	昭和28年1月24日生	昭和52年4月 日産自動車㈱入社 平成12年4月 同社プログラム管理室プログラムダイレクター 平成17年4月 同社商品利益管理室長 平成20年4月 当社執行役員(第4営業部及び第4設計部担当) 平成21年4月 当社常務執行役員(営業本部長) 平成21年6月 当社取締役常務執行役員 平成23年4月 当社取締役専務執行役員(営業・開発グループ管掌) 平成26年4月 当社代表取締役社長 最高執行責任者(全般、グローバルプロジェクトマネジメント統括グループ担当、グローバル原価低減推進統括グループ担当、情報取扱責任者) 平成28年4月 当社代表取締役社長 最高 執行責任者(全般、営業統 括グループ担当、原価低減推進統括グループ担当、情報取扱責任者) 平成29年4月 当社代表取締役社長 最高執行責任者(全般、プログラムダイレクター統括グループ担当、営業統括グループ担当、情報取扱責任者) 平成30年4月 当社代表取締役社長 最高執行責任者(現)	(注)3	34,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役専務 執行役員	北・南米地域 統括担当 KASAI NORTH AMERICA, INC. 取締役社長	杉沢正基	昭和26年2月10日生	昭和50年4月 日産自動車㈱入社 平成5年1月 同社シーマ・インフィニティ商品主管 平成9年4月 日産テクニカルセンター・ヨーロッパ社 社長 平成13年10月 日産自動車㈱リソースマネジメント本部副本部長 平成16年4月 ㈱日産テクノ代表取締役社長 平成17年8月 カルソニックカンセイ㈱常務執行役員 平成24年5月 当社専務執行役員(北米事業担当) 平成24年7月 当社専務執行役員(北米地域担当、M-TEK INC.取締役社長 平成25年4月 当社専務執行役員(北・南米地域統括担当、M-TEK INC.取締役社長、KASAI MEXICANA S.A. DE C.V.取締役会長) 平成25年6月 当社取締役専務執行役員(北・南米地域統括担当、M-TEK INC.取締役社長、KASAI MEXICANA S.A. DE C.V.取締役会長) 平成28年4月 当社取締役専務執行役員(現)	(注)3	15,000
取締役専務 執行役員	管理統括グループ担当 日本地域統括担当 環境管理統括責任者 個人情報統括管理者	半谷勝二	昭和32年8月11日生	昭和56年4月 当社入社 平成19年1月 当社経営企画室部長 平成19年4月 当社人事総務部長 平成22年4月 当社理事 管理部長 平成23年4月 当社執行役員(人事総務部及び経営企画部担当) 平成25年4月 当社執行役員(管理グループ担当) 平成26年4月 当社常務執行役員(管理統括グループ担当、環境管理統括責任者) 平成27年6月 当社取締役常務執行役員(管理統括グループ担当、環境管理統括責任者) 平成28年6月 当社取締役専務執行役員(管理統括グループ担当、環境管理統括責任者) 平成29年4月 当社取締役専務執行役員(管理統括グループ担当、日本地域統括担当、環境管理統括責任者) 平成30年4月 当社取締役専務執行役員(現)	(注)3	22,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役専務 執行役員	品質保証統括グループ担当 生産統括グループ担当 欧州地域(含インド)統括担当 品質保証管理責任者	西川 至	昭和30年5月14日生	昭和54年4月 日産自動車㈱入社 平成12年4月 日産テクニカルセンター ノースアメリカ社ディレクター 平成17年4月 日産自動車㈱第二車両開発本部車両開発主管 平成18年4月 日産テクニカルセンター サウスイーストアジア社 社長 平成21年4月 当社執行役員(第3営業部担当、豊田S&E室担当、Zプロジェクト推進室担当兼室長) 平成23年4月 当社常務執行役員(営業・開発第4部担当、海外営業・開発第1部担当) 平成24年3月 当社常務執行役員(海外プロジェクト(VW)リーダー、M-TEK INC.上級副社長、北米設計担当) 平成26年4月 当社専務執行役員(生産統括グループ担当) 平成28年6月 当社取締役専務執行役員(生産統括グループ担当、日本地域統括担当、生産管理部担当) 平成29年4月 当社取締役専務執行役員(現)	(注)3	17,000
取締役		上島宏之	昭和40年11月5日生	昭和63年4月 長瀬産業㈱入社 平成18年2月 同社ディスプレイ事業部 表示デバイス部 部統括 平成19年9月 同社ディスプレイ事業部 表示デバイス部 部統括 兼 電子コンポーネント部 部統括 平成22年10月 Nagase (Hong Kong) Ltd. COO 平成27年4月 長瀬産業㈱ 経営企画部 本部長 平成29年4月 同社執行役員 経営企画部 本部長 平成29年10月 同社執行役員 自動車・エネルギーセグメント長 兼 自動車材料事業部長 平成30年4月 同社執行役員 自動車材料事業部長 兼 名古屋支店長(現) 平成30年6月 当社社外取締役(現)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)		平田省三	昭和23年3月23日生	昭和46年4月 日産自動車㈱入社 平成元年4月 英国日産自動車製造会社出向 平成9年7月 日産自動車㈱経理部長 平成11年7月 同社財務部長 平成12年6月 日産車体㈱取締役経理部長 平成15年6月 同社取締役最高財務責任者 平成16年6月 同社執行役員 平成18年6月 日産トレーディング㈱常勤監査役 兼 愛知機械工業㈱非常勤監査役 平成23年6月 日産トレーディング㈱非常勤監査役 平成24年6月 当社社外監査役 平成28年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)		伊豆野学	昭和31年10月16日生	昭和54年4月 日産自動車㈱入社 昭和63年7月 米国日産自動車会社出向 法務部門に所属 平成9年7月 欧州日産会社出向 ブラッセル渉外事務所長 平成13年4月 日産自動車㈱ 法規部 主管 平成16年4月 愛知機械工業㈱出向 総務人事部 法務担当部長 平成17年4月 同社内部監査室長兼任 平成19年4月 同社に転籍 執行役員 企画室長 兼 内部監査室長 平成22年4月 同社執行役員 営業・法務担当 平成26年4月 同社常務執行役員 営業・法務担当 平成28年6月 同社常勤監査役 平成28年6月 ㈱アイキテック 非常勤監査役 平成30年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現)	(注)4	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)		横山和彦	昭和28年9月18日生	昭和52年4月 ㈱協和銀行[現㈱りそな銀行]入行 平成7年6月 ㈱あさひ銀行[現㈱りそな銀行]有楽町支店長 平成11年6月 同行個人事業第二部長 平成13年4月 同行個人マーケティング統括部長 平成14年3月 ㈱大和銀ホールディングス[現㈱りそなホールディングス]個人部長 平成15年2月 ㈱りそなホールディングス 事業企画部長 平成15年10月 ㈱りそな銀行 マーケティング戦略部 部付部長 平成17年10月 ㈱りそなホールディングス 商品企画部長 兼 ㈱りそな銀行 コンシューマーバンキング部長 平成19年6月 りそな信託銀行㈱[現㈱りそな銀行] 執行役員 証券信託営業部担当 平成21年4月 ㈱りそな銀行 常勤監査役 平成24年6月 同行常勤監査役 退任 平成24年6月 昭和リース㈱ 取締役会長 平成30年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現)	(注)4	-
			計			207,000

(注) 1 取締役 上島宏之、平田省三、伊豆野学、横山和彦の4名は、社外取締役であります。
2 当社の監査等委員会の体制については次のとおりであります。
議長 伊豆野学 委員 平田省三 委員 横山和彦
3 取締役(監査等委員を除く。)の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、経営の意思決定を「戦略的な意思決定」と「業務執行上の意思決定」に区分し、経営の戦略性、スピード、効率性を最大限に発揮しうる経営システムの構築を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の27名であります。
(取締役を兼任する執行役員 : 3名)

取締役専務執行役員	杉沢正基	北・南米地域統括担当 KASAI NORTH AMERICA, INC.取締役社長
取締役専務執行役員	半谷勝二	管理統括グループ担当、日本地域統括担当 環境管理統括責任者、個人情報統括管理者
取締役専務執行役員	西川 至	品質保証統括グループ担当、生産統括グループ担当、 欧州地域(含インド)統括担当、品質保証管理責任者

(執行役員 : 24名)

専務執行役員	山道昇一	中国地域統括担当、広州河西汽車内飾件(有)董事長・総経理、開封河西汽車飾件(有)総経理
専務執行役員	黒井義博	営業統括グループ担当
常務執行役員	松谷英明	アセアン地域統括担当、KASAI TECK SEE CO., LTD.取締役社長
常務執行役員	木内章詞	開発統括グループ担当、製品開発グループ(開発統括部、基礎技術開発部)担当、トリム開発グループ(天井設計部、サンバイザー設計部)担当、調達統括グループ担当
常務執行役員	小野浩之	原価企画・原低推進グループ担当 プログラムダイレクター
常務執行役員	富松和典	品質保証グループ(第1品質保証部、サプライヤー品質保証部)担当 兼)第1品質保証部長
常務執行役員	平井一男	営業統括グループ副担当、営業グループ(第3営業部)担当、営業地域担当(北米)
常務執行役員	小林弘治	中国地域生産担当、広州河西汽車内飾件(有)副総経理
常務執行役員	山根利公	プログラムダイレクターグループ(第2プログラムダイレクター部)担当 プログラムダイレクター、商品企画グループ担当 プログラムダイレクター
執行役員	竹ノ内清	営業グループ(第2営業部)担当、営業地域担当(日本)
執行役員	寺田 孝	KASAI UK LTD取締役社長
執行役員	田村谷誠	製品開発グループ(先行開発部、企画・デザイン開発室、試作・実験部)担当
執行役員	佐藤英明	生産技術グループ担当
執行役員	石井康氏	製造グループ担当、生産管理グループ担当、国内関係会社(生産拠点)担当、日本地域統括副担当(生産)
執行役員	横山俊児	品質保証グループ(第2品質保証部)担当
執行役員	岸本武祐	営業グループ(第4営業部)担当、営業地域担当(欧州、インド)
執行役員	松本興宜	KASAI INDIA (CHENNAI) PRIVATE LIMITED取締役社長
執行役員	田村 優	営業グループ(営業企画部、第1営業部)担当、営業地域担当(中国、ASEAN、韓国) 兼)営業企画部長
執行役員	宮坂政志	調達グループ担当
執行役員	山岸真二	KASAI SLOVAKIA s.r.o.取締役社長
執行役員	新井良太	東風河西(大連)汽車飾件系統(有)総経理
執行役員	下ノ村宏治	トリム開発グループ(第1設計部、第2設計部、第3設計部)担当
執行役員	阿部 健	プログラムダイレクターグループ(第1プログラムダイレクター部)担当 プログラムダイレクター
執行役員	清水孝一	KASAI MEXICANA S.A. DE C.V.取締役社長

6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(株)
杉野翔子	昭和20年8月7日生	昭和48年4月 弁護士登録 昭和48年4月 藤林法律事務所勤務 平成6年4月 藤林法律事務所 パートナー弁護士(現) 平成19年3月 木徳神糧㈱ 社外監査役(現) 平成26年6月 青木信用金庫 員外監事(現)	-
		平成29年3月 ㈱MDI 社外取締役(現) 現在に至る

(注)補欠の監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。