有価証券報告書-第84期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 取締役 池本眞也は、社外取締役であります。
2 監査役 平田省三及び渡辺真也は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 久保義弘及び渡辺真也の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役 平田省三の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、経営の意思決定を「戦略的な意思決定」と「業務執行上の意思決定」に区分し、経営の戦略性、スピード、効率性を最大限に発揮しうる経営システムの構築を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の27名であります。
(取締役を兼任する執行役員 : 2名)
(執行役員 : 25名)
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 会長 | 全般 経営監査室担当 | 渡邊邦幸 | 昭和24年1月15日生 | 昭和46年4月 | 日産自動車㈱入社 | (注)3 | 113 |
| 平成9年7月 | 同社設計管理部長 | ||||||
| 平成11年7月 | 同社資源統括部長 | ||||||
| 平成13年4月 | 同社常務執行役員(人事部門担当) | ||||||
| 平成17年4月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役兼副社長執行役員 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社代表取締役社長兼最高執行役員 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社代表取締役社長兼社長執行役員 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社代表取締役会長 最高経営責任者(現) | ||||||
| 代表取締役 社長 | 全般 グローバル プロジェクト マネジメント 統括グループ担当 グローバル 原価低減推進 統括グループ担当 情報取扱責任者 | 堀浩治 | 昭和28年1月24日生 | 昭和52年4月 | 日産自動車㈱入社 | (注)3 | 18 |
| 平成12年4月 | 同社プログラム管理室プログラムダイレクター | ||||||
| 平成17年4月 | 同社商品利益管理室長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役兼常務執行役員 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社取締役兼専務執行役員 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社代表取締役社長 最高執行責任者(現) | ||||||
| 取締役兼専務 執行役員 | 北・南米地域 統括担当 M-TEK INC. 取締役社長 KASAI MEXICANA S.A. de C.V. 取締役会長 | 杉沢正基 | 昭和26年2月10日生 | 昭和50年4月 | 日産自動車㈱入社 | (注)3 | - |
| 平成5年1月 | 同社シーマ・インフィニティ商品主管 | ||||||
| 平成9年4月 | 日産テクニカルセンター・ヨーロッパ社 社長 | ||||||
| 平成13年10月 | 日産自動車㈱リソースマネジメント本部副本部長 | ||||||
| 平成16年4月 | ㈱日産テクノ代表取締役社長 | ||||||
| 平成17年8月 | カルソニックカンセイ㈱常務執行役員 | ||||||
| 平成24年5月 | 当社専務執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役兼専務執行役員(現) | ||||||
| 取締役兼常務 執行役員 | 管理統括グループ担当 環境管理統括責任者 | 半谷勝二 | 昭和32年8月11日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)3 | 20 |
| 平成19年1月 | 当社経営企画室部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社人事総務部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社理事 管理部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役兼常務執行役員(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 池本眞也 | 昭和36年9月20日生 | 昭和59年4月 | 長瀬産業㈱入社 | (注)3 | - | |
| 平成17年12月 | 同社電子化学品事業部電子構造材料部 部統括 | ||||||
| 平成22年3月 | Nagase (Europa) GmbH COO | ||||||
| 平成25年4月 | 長瀬産業㈱自動車材料事業部 事業部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 平成27年4月 | 長瀬産業㈱ 執行役員 自動車材料事業部 事業部長(現) | ||||||
| 常勤監査役 | 久保義弘 | 昭和29年9月10日生 | 昭和54年4月 | 日産自動車㈱入社 | (注)4 | 12 | |
| 平成3年1月 | 同社商品企画室主担 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社アフターセールスアクセサリー開発部 部長 | ||||||
| 平成22年1月 | 当社第3営業部主査部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社常務執行役員 社長付 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社常勤監査役(現) | ||||||
| 監査役 | 平田省三 | 昭和23年3月23日生 | 昭和46年4月 | 日産自動車(株)入社 | (注)4 | - | |
| 平成元年4月 | 英国日産自動車製造会社出向 | ||||||
| 平成9年7月 | 日産自動車(株)経理部長 | ||||||
| 平成11年7月 | 同社財務部長 | ||||||
| 平成12年6月 | 日産車体(株)取締役経理部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社取締役最高財務責任者 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成18年6月 | 日産トレーディング(株)常勤監査役兼愛知機械工業(株)非常勤監査役 | ||||||
| 平成22年6月 | 愛知機械工業(株)非常勤監査役退任 | ||||||
| 平成23年6月 | 日産トレーディング(株)非常勤監査役 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | 渡辺真也 | 昭和26年9月8日生 | 昭和50年4月 | (株)協和銀行[現(株)りそな銀行]入行 | (注)4 | - | |
| 平成5年4月 | (株)あさひ銀行[現(株)りそな銀行]大久保支店長 | ||||||
| 平成15年3月 | (株)りそな銀行横浜支店長 | ||||||
| 平成17年6月 | 同行執行役員 東海地域CEO兼名古屋支店長 | ||||||
| 平成18年6月 | 同行常務執行役員 | ||||||
| 平成18年8月 | りそな総合研究所(株)代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年8月 | (株)りそなホールディングス執行役 | ||||||
| 平成19年6月 | ジェイアンドエス保険サービス(株)代表取締役社長 | ||||||
| 平成20年6月 | 昭和リース(株)代表取締役社長兼社長執行役員 | ||||||
| 平成21年5月 | 日本ウェルディング・ロッド(株)監査役(現) | ||||||
| 平成21年6月 | (株)レオパレス21常勤監査役 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 計 | 163 | ||||||
(注) 1 取締役 池本眞也は、社外取締役であります。
2 監査役 平田省三及び渡辺真也は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 久保義弘及び渡辺真也の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役 平田省三の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、経営の意思決定を「戦略的な意思決定」と「業務執行上の意思決定」に区分し、経営の戦略性、スピード、効率性を最大限に発揮しうる経営システムの構築を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の27名であります。
(取締役を兼任する執行役員 : 2名)
| 取締役兼専務執行役員 | 杉沢正基 | 北・南米地域統括担当、M-TEK INC.取締役社長、KASAI MEXICANA S.A. de C.V.取締役会長 |
| 取締役兼常務執行役員 | 半谷勝二 | 管理統括グループ担当、環境管理統括責任者 |
(執行役員 : 25名)
| 専務執行役員 | 西川 至 | 生産統括グループ担当、品質保証統括グループ担当、日本地域統括担当 |
| 専務執行役員 | 西川 勉 | 開発統括グループ担当、調達統括グループ担当、グローバル原価低減推進統括グループ副担当 |
| 常務執行役員 | 福田史尋 | 欧州地域担当、R-TEK Ltd.取締役社長 |
| 常務執行役員 | 松谷英明 | アセアン・インド地域統括担当、Kasai Teck See Co.,Ltd.取締役社長 |
| 常務執行役員 | 木内章詞 | KASAI MEXICANA S.A. de C.V.取締役社長 |
| 常務執行役員 | 小野浩之 | 東風河西(大連)汽車飾件系統(有)総経理 |
| 常務執行役員 | 山道昇一 | 中国地域統括担当、広州河西汽車内飾件(有)董事長兼総経理、開封河西汽車飾件(有)総経理 |
| 常務執行役員 | 富松和典 | グローバルプロジェクトマネジメント統括グループ副担当、グローバル営業企画部担当、グローバル営業サポート部担当、第3プロジェクトマネジメント部担当、第3プロジェクトリーダー、第4プロジェクトマネジメント部担当 |
| 執行役員 | 竹ノ内清 | NBOXプロジェクトリーダー |
| 執行役員 | 平松茂邦 | 製品開発グループ担当 |
| 執行役員 | 鈴木秀一 | 生産技術グループ(第1生産技術部)担当、生産管理グループ担当 |
| 執行役員 | 丸山健志 | 品質保証グループ(サプライヤー品質保証部、サプライヤー品質企画部)担当 兼)サプライヤー品質企画部 部長 |
| 執行役員 | 寺田 孝 | 品質保証グループ担当、品質保証管理責任者 |
| 執行役員 | 平井一男 | 第2プロジェクトリーダー(北米・南米担当) |
| 執行役員 | 田村谷誠 | 先行開発グループ担当 |
| 執行役員 | 佐藤英明 | 生産技術グループ(第2生産技術部、第3生産技術部、第4生産技術部)担当 |
| 執行役員 | 石井康氏 | 天井事業グループ担当 |
| 執行役員 | 小林弘治 | 広州河西汽車内飾件(有)副総経理 |
| 執行役員 | 加藤了三 | コーポレートサポートグループ担当、グローバル原価低減推進統括グループ担当 |
| 執行役員 | 横山俊児 | 品質保証グループ担当(新製品品質保証、Infiniti5担当) 兼)第2品質保証部 部長 |
| 執行役員 | 佐藤文彦 | 第1プロジェクトマネジメント部担当、第1プロジェクトリーダー |
| 執行役員 | 岸本武祐 | 第2プロジェクトリーダー(日本⦅除くNBOX⦆・ASEAN⦅含むインド⦆・中国・欧州担当) |
| 執行役員 | 松本興宜 | 日本地域統括副担当、群馬河西(株)取締役社長 |
| 執行役員 | 田村優 | 第1プロジェクトマネジメント部担当、第1プロジェクトリーダー |
| 執行役員 | 宮坂政志 | 調達グループ担当 |
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(千株) |
| 杉野翔子 | 昭和20年8月7日生 | 昭和48年4月 弁護士登録 昭和48年4月 藤林法律事務所勤務 平成6年4月 藤林法律事務所 パートナー弁護士(現在) 平成19年3月 木徳神糧株式会社 社外監査役(現在) 平成20年6月 株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス 社外監査役(現在) 平成26年6月 青木信用金庫 員外監事(現在) 現在に至る | - |
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
