有価証券報告書-第83期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	全般 経営監査室担当 情報取扱責任者	渡邊邦幸	昭和24年1月15日生	昭和46年4月	日産自動車㈱入社	(注)3	113
				平成9年7月	同社設計管理部長
				平成11年7月	同社資源統括部長
				平成13年4月	同社常務(人事部門担当)
				平成17年4月	当社顧問
				平成17年6月	当社取締役兼副社長執行役員
				平成18年6月	当社代表取締役社長兼最高執行役員
				平成21年6月	当社代表取締役社長兼社長執行役員
				平成26年6月	当社代表取締役会長 最高経営責任者(現)
代表取締役 社長	全般 グローバル プロジェクト マネジメント 統括グループ担当情報取扱責任者	堀浩治	昭和28年1月24日生	昭和52年4月	日産自動車㈱入社	(注)3	18
				平成12年4月	同社プログラム管理室プログラムダイレクター
				平成17年4月	同社商品利益管理室長
				平成20年4月	当社入社
				平成21年4月	当社常務執行役員
				平成21年6月	当社取締役兼常務執行役員
				平成23年4月	当社取締役兼専務執行役員
				平成26年6月	当社代表取締役社長 最高執行責任者(現)
取締役兼専務 執行役員	北・南米地域 統括担当 M-TEK INC. 取締役社長 KASAI MEXICANA S.A. de C.V. 取締役会長	杉沢正基	昭和26年2月10日生	昭和50年4月	日産自動車㈱入社	(注)3	-
				平成9年4月	日産テクニカルセンター・ヨーロッパ社 社長
				平成13年10月	日産自動車㈱リソースマネジメント本部副本部長
				平成16年4月	㈱日産テクノ代表取締役社長
				平成17年8月	カルソニックカンセイ㈱常務執行役員
				平成24年5月	当社専務執行役員
				平成25年6月	当社取締役兼専務執行役員(現)
取締役	相談役	藤田善三	昭和13年6月27日生	昭和36年4月	日産車体㈱入社	(注)4	141
				昭和47年4月	当社入社
				昭和56年4月	当社取締役
				昭和63年6月	当社常務取締役
				平成2年6月	当社専務取締役
				平成7年6月	当社代表取締役専務
				平成12年4月	当社代表取締役社長
				平成15年6月	当社最高執行役員
				平成18年6月	当社代表取締役会長
				平成25年6月	当社相談役
				平成26年6月	当社取締役相談役(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役		池本眞也	昭和36年9月20日生	昭和59年4月	長瀬産業㈱入社	(注)3	-
				平成17年12月	同社電子化学品事業部電子構造材料部 部統括
				平成22年3月	Nagase Europa GmbH COO
				平成25年4月	長瀬産業㈱自動車材料事業部 事業部長(現)
				平成25年6月	当社取締役(現)
常勤監査役		柏木学	昭和25年5月12日生	昭和50年4月	日産自動車㈱入社	(注)5	62
				平成10年7月	北米日産副社長
				平成12年6月	日産自動車㈱資材部長
				平成14年4月	当社入社
				平成14年6月	当社執行役員
				平成18年6月	当社常務執行役員
				平成19年6月	当社取締役兼常務執行役員
				平成23年6月	当社常勤監査役(現)
監査役		平田省三	昭和23年3月23日生	昭和46年4月	日産自動車(株)入社	(注)5	-
				平成元年4月	英国日産自動車製造会社出向
				平成9年7月	日産自動車(株)経理部長
				平成11年7月	同社財務部長
				平成12年6月	日産車体(株)取締役経理部長
				平成15年6月	同社取締役最高財務責任者
				平成16年6月	同社執行役員
				平成18年6月	日産トレーディング(株)常勤監査役兼愛知機械工業(株)非常勤監査役
				平成22年6月	愛知機械工業(株)非常勤監査役退任
				平成23年6月	日産トレーディング(株)非常勤監査役(現)
				平成24年6月	当社監査役(現)
監査役		渡辺真也	昭和26年9月8日生	昭和50年4月	(株)協和銀行[現(株)りそな銀行]入行	(注)5	-
				平成5年4月	(株)あさひ銀行[現(株)りそな銀行]大久保支店長
				平成15年3月	(株)りそな銀行横浜支店長
				平成17年6月	同行執行役員 東海地域CEO兼名古屋支店長
				平成18年6月	同行常務執行役員
				平成18年8月	りそな総合研究所(株)代表取締役社長
				平成18年8月	(株)りそなホールディングス執行役
				平成19年6月	ジェイアンドエス保険サービス(株)代表取締役社長
				平成20年6月	昭和リース(株)代表取締役社長兼社長執行役員
				平成21年5月	日本ウェルディング・ロッド(株)監査役(現)
				平成24年6月	当社監査役(現)
			計				334

(注) 1 取締役 池本眞也は、社外取締役であります。
2 監査役 平田省三及び渡辺真也は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役 藤田善三の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 柏木学の任期は、平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役 平田省三の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、監査役 渡辺真也の任期は、前任者の任期を引き継ぎ平成24年3月期に係る定時株主総会終結の日から平成27年3月期に係る定時株主総会の終結の日までであります。
6 当社は、経営の意思決定を「戦略的な意思決定」と「業務執行上の意思決定」に区分し、経営の戦略性、スピード、効率性を最大限に発揮しうる経営システムの構築を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の24名であります。
(取締役を兼任する執行役員 : 1名)

取締役兼専務執行役員

杉沢正基

北・南米地域統括担当、M-TEK INC.取締役社長、KASAI MEXICANA S.A. de C.V.取締役会長

(執行役員 : 23名)

専務執行役員	西川 勉	開発統括グループ担当、調達統括グループ担当
専務執行役員	西川 至	生産統括グループ担当
常務執行役員	福田史尋	欧州地域担当、R-TEK Ltd.取締役社長
常務執行役員	松谷英明	アセアン・インド地域統括担当、Kasai Teck See Co.,Ltd.取締役社長
常務執行役員	木内章詞	KASAI MEXICANA S.A. de C.V.取締役社長
常務執行役員	久保義弘	グローバルプロジェクトマネジメント統括グループ副担当兼第1プロジェクトリーダー、グローバル営業企画部担当、グローバル営業サポート部担当
常務執行役員	小野浩之	日本地域統括担当、品質保証統括グループ担当
常務執行役員	半谷勝二	管理統括グループ担当、環境管理統括責任者
執行役員	竹ノ内清	第2プロジェクトリーダー(日本・アセアン・中国地域担当)
執行役員	平松茂邦	製品開発グループ担当
執行役員	鈴木秀一	生産管理グループ担当兼生産統括部 部長
執行役員	丸山健志	調達グループ担当
執行役員	寺田 孝	品質保証グループ担当、品質保証管理責任者
執行役員	平井一男	第2プロジェクトリーダー(北米・南米・欧州担当)
執行役員	田村谷誠	先行開発グループ担当
執行役員	佐藤英明	生産技術グループ担当
執行役員	石井康氏	天井事業グループ担当
執行役員	小林弘治	生産技術グループ担当兼第1生産技術部 部長
執行役員	加藤了三	コーポレートサポートグループ担当
執行役員	山道昇一	広州河西汽車内飾件(有)総経理
執行役員	富松和典	第3プロジェクトマネジメント部担当、第3プロジェクトリーダー兼豊田S&E室 室長兼大阪S&E室 室長、トラック事業責任者、第4プロジェクトマネジメント部担当
執行役員	横山俊児	品質保証グループ担当(新製品品質保証、Infiniti5担当)兼第2品質保証部 部長
執行役員	佐藤文彦	第1プロジェクトマネジメント部担当、第1プロジェクトリーダー

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(千株)
杉野翔子	昭和20年8月7日生	昭和48年4月 弁護士登録 昭和48年4月 藤林法律事務所入所 平成6年4月 藤林法律事務所 パートナー弁護士	-

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。