有価証券報告書-第85期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 平成28年6月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 取締役 池本眞也、平田省三、渡邉眞也の3名は、社外取締役であります。
3 当社の監査等委員会の体制については次のとおりです。
議長 久保義弘 委員 平田省三 委員 渡邉眞也
4 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、経営の意思決定を「戦略的な意思決定」と「業務執行上の意思決定」に区分し、経営の戦略性、スピード、効率性を最大限に発揮しうる経営システムの構築を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の32名であります。
(取締役を兼任する執行役員 : 3名)
(執行役員 : 29名)
(注)執行役員と同等処遇の技術専門職として技師長を導入しております。
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注)補欠の監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 会長 | 全般 経営監査室担当 | 渡邊邦幸 | 昭和24年1月15日生 | 昭和46年4月 | 日産自動車㈱入社 | (注)4 | 113,000 |
| 平成9年7月 | 同社設計管理部長 | ||||||
| 平成11年7月 | 同社資源統括部長 | ||||||
| 平成13年4月 | 同社常務執行役員(人事部門担当) | ||||||
| 平成17年4月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役 副社長執行役員 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社代表取締役社長 最高執行役員 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社代表取締役社長 社長執行役員 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社代表取締役会長 最高経営責任者(現) | ||||||
| 代表取締役 社長 | 全般 営業統括グループ担当 原価低減推進統括 グループ担当 情報取扱責任者 | 堀 浩治 | 昭和28年1月24日生 | 昭和52年4月 | 日産自動車㈱入社 | (注)4 | 18,000 |
| 平成12年4月 | 同社プログラム管理室プログラムダイレクター | ||||||
| 平成17年4月 | 同社商品利益管理室長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社執行役員(第4営業部および第4設計部担当) | ||||||
| 平成21年4月 | 当社常務執行役員(営業本部長) | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社取締役専務執行役員(営業・開発グループ管掌) | ||||||
| 平成26年4月 | 当社代表取締役社長 最高執行責任者(全般、グローバルプロジェクトマネジメント統括グループ担当、グローバル原価低減推進統括グループ担当、情報取扱責任者) | ||||||
| 平成28年4月 | 当社代表取締役社長 最高執行責任者(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役専務 執行役員 | 北・南米地域 統括担当 KASAI NORTH AMERICA, INC. 取締役社長 | 杉沢正基 | 昭和26年2月10日生 | 昭和50年4月 | 日産自動車㈱入社 | (注)4 | - |
| 平成5年1月 | 同社シーマ・インフィニティ商品主管 | ||||||
| 平成9年4月 | 日産テクニカルセンター・ヨーロッパ社 社長 | ||||||
| 平成13年10月 | 日産自動車㈱リソースマネジメント本部副本部長 | ||||||
| 平成16年4月 | ㈱日産テクノ代表取締役社長 | ||||||
| 平成17年8月 | カルソニックカンセイ㈱常務執行役員 | ||||||
| 平成24年5月 | 当社専務執行役員(北米事業担当) | ||||||
| 平成24年7月 | 当社専務執行役員(北米地域担当、M-TEK INC.取締役社長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社専務執行役員(北・南米地域統括担当、M-TEK INC.取締役社長、KASAI MEXICANA S.A. de C.V.取締役会長) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役専務執行役員(北・南米地域統括担当、M-TEK INC.取締役社長、KASAI MEXICANA S.A. de C.V.取締役会長) | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役専務執行役員(現) | ||||||
| 取締役専務 執行役員 | 管理統括グループ担当 環境管理統括責任者 | 半谷勝二 | 昭和32年8月11日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)4 | 22,000 |
| 平成19年1月 | 当社経営企画室部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社人事総務部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社理事 管理部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役員(人事総務部および経営企画部担当) | ||||||
| 平成25年4月 | 当社執行役員(管理グループ担当) | ||||||
| 平成26年4月 | 当社常務執行役員(管理統括グループ担当、環境管理統括責任者) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役常務執行役員(管理統括グループ担当、環境管理統括責任者) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役専務執行役員(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役専務 執行役員 | 生産統括グループ担当 日本地域統括担当 生産管理部担当 | 西川 至 | 昭和30年5月14日生 | 昭和54年4月 | 日産自動車㈱入社 | (注)4 | 2,000 |
| 平成12年4月 | 日産テクニカルセンター ノースアメリカ社ディレクター | ||||||
| 平成17年4月 | 日産自動車㈱第二車両開発本部車両開発主管 | ||||||
| 平成18年4月 | 日産テクニカルセンター サウスイーストアジア社 社長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社執行役員(第3営業部担当、豊田S&E室担当、Zプロジェクト推進室担当兼室長) | ||||||
| 平成23年4月 | 当社常務執行役員(営業・開発第4部担当、海外営業・開発第1部担当) | ||||||
| 平成24年3月 | 当社常務執行役員(海外プロジェクト(VW)リーダー、M-TEK INC.上級副社長、北米設計担当) | ||||||
| 平成26年4月 | 当社専務執行役員(生産統括グループ担当) | ||||||
| 平成28年4月 | 当社専務執行役員(生産統括グループ担当、日本地域統括担当、生産管理部担当) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役専務執行役員(現) | ||||||
| 取締役 | 池本眞也 | 昭和36年9月20日生 | 昭和59年4月 | 長瀬産業㈱入社 | (注)4 | - | |
| 平成17年12月 | 同社電子化学品事業部電子構造材料部 部統括 | ||||||
| 平成22年3月 | Nagase (Europa) GmbH COO | ||||||
| 平成25年4月 | 長瀬産業㈱自動車材料事業部 事業部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社社外取締役(現) | ||||||
| 平成27年4月 | 長瀬産業㈱ 執行役員 自動車材料事業部 事業部長(現) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 久保義弘 | 昭和29年9月10日生 | 昭和54年4月 | 日産自動車㈱入社 | (注)5 | 12,000 | |
| 平成3年1月 | 同社商品企画室主担 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社アフターセールスアクセサリー開発部 部長 | ||||||
| 平成22年1月 | 当社第3営業部主査部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社執行役員(第1営業部および第1設計部担当) | ||||||
| 平成25年4月 | 当社常務執行役員(プロジェクトマネジメントグループ担当) | ||||||
| 平成26年4月 | 当社常務執行役員(グローバルプロジェクトマネジメント統括グループ副担当) | ||||||
| 平成27年4月 | 当社常務執行役員 社長付 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社常勤監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 (監査等委員) | 平田省三 | 昭和23年3月23日生 | 昭和46年4月 | 日産自動車(株)入社 | (注)5 | - | |
| 平成元年4月 | 英国日産自動車製造会社出向 | ||||||
| 平成9年7月 | 日産自動車(株)経理部長 | ||||||
| 平成11年7月 | 同社財務部長 | ||||||
| 平成12年6月 | 日産車体(株)取締役経理部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社取締役最高財務責任者 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成18年6月 | 日産トレーディング(株)常勤監査役兼愛知機械工業(株)非常勤監査役 | ||||||
| 平成23年6月 | 日産トレーディング(株)非常勤監査役 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 渡邉眞也 | 昭和26年9月8日生 | 昭和50年4月 | (株)協和銀行[現(株)りそな銀行]入行 | (注)5 | - | |
| 平成5年4月 | (株)あさひ銀行[現(株)りそな銀行]大久保支店長 | ||||||
| 平成15年3月 | (株)りそな銀行横浜支店長 | ||||||
| 平成17年6月 | 同行執行役員 東海地域CEO兼名古屋支店長 | ||||||
| 平成18年6月 | 同行常務執行役員 | ||||||
| 平成18年8月 | りそな総合研究所(株)代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年8月 | (株)りそなホールディングス執行役 | ||||||
| 平成19年6月 | ジェイアンドエス保険サービス(株)代表取締役社長 | ||||||
| 平成20年6月 | 昭和リース(株)代表取締役社長兼社長執行役員 | ||||||
| 平成21年5月 | 日本ウェルディング・ロッド(株)監査役(現) | ||||||
| 平成21年6月 | (株)レオパレス21常勤監査役 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現) | ||||||
| 計 | 167,000 | ||||||
(注) 1 平成28年6月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 取締役 池本眞也、平田省三、渡邉眞也の3名は、社外取締役であります。
3 当社の監査等委員会の体制については次のとおりです。
議長 久保義弘 委員 平田省三 委員 渡邉眞也
4 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、経営の意思決定を「戦略的な意思決定」と「業務執行上の意思決定」に区分し、経営の戦略性、スピード、効率性を最大限に発揮しうる経営システムの構築を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の32名であります。
(取締役を兼任する執行役員 : 3名)
| 取締役専務執行役員 | 杉沢正基 | 北・南米地域統括担当 KASAI NORTH AMERICA, INC.取締役社長 |
| 取締役専務執行役員 | 半谷勝二 | 管理統括グループ担当、環境管理統括責任者 |
| 取締役専務執行役員 | 西川 至 | 生産統括グループ担当、日本地域統括担当 生産管理部担当 |
(執行役員 : 29名)
| 専務執行役員 | 西川 勉 | 開発統括グループ担当、開発統括部、基礎技術開発部担当、調達統括グループ担当、原価低減推進統括グループ副担当、河西テクノ(株)担当 |
| 常務執行役員 | 松谷英明 | アセアン・インド地域統括担当、Kasai Teck See Co.,Ltd.取締役社長 |
| 常務執行役員 | 木内章詞 | KASAI MEXICANA S.A. de C.V.取締役社長 |
| 常務執行役員 | 小野浩之 | 品質保証統括グループ担当、品質保証管理責任者、第1品質保証部、市場品質管理室担当 |
| 常務執行役員 | 山道昇一 | 中国地域統括担当、広州河西汽車内飾件(有)董事長・総経理、開封河西汽車飾件(有)総経理 |
| 常務執行役員 | 富松和典 | プロジェクトマネジメント統括グループ担当、第1プロジェクトマネジメント部担当、第2プロジェクトリーダー(アセアン及び中国地域)、兼)第3プロジェクトマネジメント部担当、第3プロジェクトリーダー、営業グループ(第3営業部)担当 |
| 常務執行役員 | 平井一男 | プロジェクトマネジメントグループ(第2プロジェクトマネジメント部)担当、第2プロジェクトリーダー(北米・南米・欧州地域)担当、SIAプロジェクト担当 |
| 執行役員 | 竹ノ内清 | プロジェクトマネジメントグループ(第2プロジェクトマネジメント部)担当、第2プロジェクトリーダー(日本地域)担当 |
| 執行役員 | 鈴木秀一 | 九州河西(株)取締役社長 |
| 執行役員 | 丸山健志 | 品質保証グループ(サプライヤー品質保証部)担当 |
| 執行役員 | 寺田 孝 | 欧州地域担当、KASAI UK LTD取締役社長 |
| 執行役員 | 田村谷誠 | 製品開発グループ(先行開発部、企画・デザイン開発室)担当 |
| 執行役員 | 佐藤英明 | 生産技術・生産管理グループ(第1生産技術部、第2生産技術部、第3生産技術部、第5生産技術部)担当 |
| 執行役員 | 石井康氏 | 天井モジュールグループ担当、兼)天井新会社準備室 室長 |
| 執行役員 | 小林弘治 | 中国地域生産担当、広州河西汽車内飾件(有)副総経理 |
| 執行役員 | 加藤了三 | 原価低減推進グループ担当 |
| 執行役員 | 横山俊児 | 品質保証グループ担当(新製品品質保証、Infiniti5担当) 兼)第2品質保証部 部長 |
| 執行役員 | 岸本武祐 | 営業グループ(第2営業部)担当 |
| 執行役員 | 松本興宜 | 製造グループ担当、生産技術・生産管理グループ(KPS推進部)担当、国内関係会社生産拠点担当 |
| 執行役員 | 田村 優 | 営業グループ(第1営業部)担当 |
| 執行役員 | 宮坂政志 | 調達グループ担当 |
| 執行役員 | 武藤芳樹 | 管理グループ(人事部、総務部、情報システム部)担当 兼)総務部 部長、個人情報統括管理者 |
| 執行役員 | 山岸真二 | 営業グループ(第4営業部)担当 兼)第4営業部 部長、プロジェクトマネジメントグループ(第4プロジェクトマネジメント部)担当、第4プロジェクトリーダー |
| 執行役員 | 新井良太 | 東風河西(大連)汽車飾件系統(有)総経理 |
| 執行役員 | 溝部正紀 | トリム開発グループ(第1設計部、第4設計部)担当 兼)第1設計部 部長 |
| 執行役員 | 下ノ村宏治 | 製品開発グループ(試作・実験部)担当、トリム開発グループ(第2設計部、第3設計部)担当 |
| 執行役員 | 大田哲行 | 生産技術・生産管理グループ(第4生産技術部)担当、河西テック(株)担当 |
| 技師長 | 平松茂邦 | トリム部品技術領域長 |
| 技師長 | 野上 剛 | モジュール&ユニット部品技術領域長 |
(注)執行役員と同等処遇の技術専門職として技師長を導入しております。
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(株) |
| 杉野翔子 | 昭和20年8月7日生 | 昭和48年4月 弁護士登録 昭和48年4月 藤林法律事務所勤務 平成6年4月 藤林法律事務所 パートナー弁護士(現) 平成19年3月 木徳神糧株式会社 社外監査役(現) 平成20年6月 株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス 社外監査役(現) 平成26年6月 青木信用金庫 員外監事(現) 現在に至る | - |
(注)補欠の監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
