訂正有価証券報告書-第84期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 取締役の古賀康友は、社外取締役であります。
2 監査役の福永文昭及び堀田佳伸は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の並川博の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の福永文昭の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の堀田佳伸の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、コーポレート・ガバナンスの強化並びに意思決定の迅速化および業務執行体制の強化等を図るため、執行役員制度を導入しています。なお、平成27年6月26日現在、執行役員は6名(うち取締役兼務者4名)であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役社長 | 多 田 修 | 昭和29年1月3日 | 昭和52年4月 | ダイハツ工業㈱入社 | (注)3 | 25 | |
| 平成15年3月 | 同社電子技術部長 | ||||||
| 平成20年1月 | 同社トヨタ業務部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成24年6月 | 品質保証部長 | ||||||
| 平成25年5月 | PT.METALART INDONESIA取締役社長(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | ㈱メタルテックス取締役社長(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役社長(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 新 川 健 二 | 昭和32年8月1日 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)3 | 9 | |
| 平成19年4月 | 製造部 部長代理 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成20年6月 | 製造部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常務取締役(現任) | ||||||
| 平成25年11月 | PT.METALART INDONESIA取締役副社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 辰 巳 隆 英 | 昭和31年1月24日 | 昭和60年4月 | ダイハツ工業㈱入社 | (注)3 | ― | |
| 平成13年3月 | 同社第一パワートレーン部長 | ||||||
| 平成18年3月 | 同社ユニット生技部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社執行役員 調達本部 アジア調達部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社上級執行役員 調達本部長、兼トヨタ事業本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役副社長 | ||||||
| 平成27年6月 | ㈱メタルフォージ代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 技術部、製造部、品質保証室、環境 担当 | 杉 野 安 彦 | 昭和32年1月14日 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)3 | 6 |
| 平成17年4月 | 当社技術部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | ㈱メタルフォージ代表取締役社長 | ||||||
| 取締役 | 管理統括部、グローバル事業部 担当 | 安 居 弘 | 昭和35年2月21日 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)3 | 5 |
| 平成18年4月 | 当社総務部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 古 賀 康 友 | 昭和33年12月17日 | 昭和56年4月 | 三菱商事㈱入社 | (注)3 | ― | |
| 平成14年4月 | 同社自動車鋼材事業部特殊鋼チームリーダー | ||||||
| 平成17年1月 | ㈱メタルワン線材特殊鋼部部長代行 | ||||||
| 平成17年7月 | ㈱メタルワン特殊鋼取締役 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 (常勤) | 並 川 博 | 昭和29年10月21日 | 昭和53年4月 | ダイハツ工業㈱入社 | (注)4 | 4 | |
| 平成16年7月 | 同社総務・人事部 総務室長 | ||||||
| 平成22年10月 | ダイハツ健康保険組合、ダイハツ企業年金基金事務長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 (非常勤) | 福 永 文 昭 | 昭和39年1月11日 | 昭和61年4月 | ダイハツ工業㈱入社 | (注)5 | ― | |
| 平成24年4月 | 同社調達部長、グループCF部 主査、兼トヨタ事業室 主査 | ||||||
| 平成26年3月 | 同社生産調達本部 主査、兼グループCF部 主査(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | ダイハツ工業㈱理事(現任) | ||||||
| 監査役 (非常勤) | 堀 田 佳 伸 | 昭和41年1月30日 | 昭和63年4月 | ダイハツディーゼル㈱入社 | (注)6 | ― | |
| 平成24年3月 | 同社販売統括部長 | ||||||
| 平成26年3月 | 同社守山工場品質管理部長(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 同社理事、守山工場副工場長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 47 | ||||||
(注) 1 取締役の古賀康友は、社外取締役であります。
2 監査役の福永文昭及び堀田佳伸は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の並川博の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の福永文昭の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の堀田佳伸の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、コーポレート・ガバナンスの強化並びに意思決定の迅速化および業務執行体制の強化等を図るため、執行役員制度を導入しています。なお、平成27年6月26日現在、執行役員は6名(うち取締役兼務者4名)であります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
