有価証券報告書-第87期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長		多 田 修	昭和29年1月3日	昭和52年4月 ダイハツ工業㈱入社 平成15年3月 同社電子技術部長 平成20年1月 同社トヨタ業務部長 平成20年6月 同社執行役員 平成23年6月 当社顧問 平成23年6月 当社専務取締役 平成24年6月 品質保証部長 平成25年5月 PT.METALART ASTRA INDONESIA取締役社長 平成25年6月 ㈱メタルテックス取締役社長 平成25年6月 当社取締役社長(現任)	(注)3	46
常務取締役	製造本部長	三 宅 恆 路	昭和31年7月22日	昭和60年7月 ダイハツ工業㈱入社 平成16年4月 同社第一生産技術部エンジン生技室長兼第一生産技術部主査 平成21年5月 P.T.ASTRA Daihatu Motor 取締役 平成26年4月 ダイハツ工業㈱理事 平成26年8月 Daihatsu Perodua Engine Manufacturing Sdn.Bhd. 代表取締役社長 平成30年4月 当社顧問 平成30年6月 当社常務取締役(現任)	(注)3	0
取締役	技監	新 川 健 二	昭和32年8月1日	昭和51年4月 当社入社 平成19年4月 製造部 部長代理 平成20年6月 当社執行役員 平成20年6月 製造部長 平成24年6月 当社取締役(現任) 平成25年6月 当社常務取締役 平成25年11月 PT.METALART ASTRA INDONESIA取締役副社長 平成27年7月 PT.METALART ASTRA INDONESIA取締役社長	(注)3	12
取締役		友 岡 正 明	昭和42年7月4日	平成2年12月 当社入社 平成18年4月 当社生産管理部長 平成25年6月 当社執行役員 平成26年3月 当社グローバル事業部長 平成29年6月 当社取締役(現任) 平成29年7月 PT.METALART ASTRA INDONESIA取締役社長(現任)	(注)3	7
取締役	品質保証部、品質管理部、工務室、設備保全室、製造技術室、環境担当 人材育成センター長	福 本 照 久	昭和45年6月24日	平成8年3月 当社入社 平成25年3月 当社製造部長 平成28年6月 当社執行役員 平成30年6月 当社取締役(現任)	(注)3	1
取締役		竹 林 満 浩	昭和42年2月23日	平成8年10月 青山監査法人入社 平成18年9月 竹林公認会計士事務所開設 平成19年11月 株式会社プロアクティブ代表取締役(現任) 平成28年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役		藤 井 正 大	昭和24年5月7日	昭和59年4月 弁護士登録(京都弁護士会) 昭和62年4月 藤井正大法律事務所所長(現任) 平成25年4月 京都弁護士会会長 平成29年2月 京都司法委員会会長(現任) 平成30年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役 (常勤)		藤 原 隆 三	昭和32年3月31日	昭和54年4月 当社入社 平成14年10月 当社営業部長 平成16年6月 当社取締役 平成22年4月 当社業務部長 平成26年12月 PT.METALART ASTRA INDONESIA取締役副社長 平成27年6月 当社顧問 平成28年5月 PT.METALART ASTRA INDONESIA監査役(現任) 平成28年6月 当社監査役(現任)	(注)4	16

監査役 (非常勤)		京 田 靖	昭和38年12月16日	昭和61年4月 トヨタ自動車工業㈱入社 平成12年3月 トヨタキルロスカ自動車㈱取締役 平成22年1月 ニューユナイテッドモーター マニュファクチャリング㈱財務役 平成24年1月 トヨタ モーター エンジニアリング アンド マニュファクチャリング ノース アメリカ㈱ 財務役 平成27年1月 トヨタ自動車㈱経理部 部長 平成29年1月 ダイハツ工業㈱顧問 管理センター担当 平成29年4月 ダイハツ工業㈱執行役員 管理センター担当(現任) 平成29年6月 当社監査役(現任)	(注)5	―
監査役 (非常勤)		藤 田 敏 之	昭和29年4月25日	昭和52年4月 ダイハツディーゼル㈱入社 平成20年3月 同社生産管理部長 平成26年6月 同社取締役 平成28年6月 同社常務取締役(現任) 当社監査役(現任)	(注)4	―
計						82

(注) 1 取締役の竹林満浩及び藤井正大は、社外取締役であります。
2 監査役の京田 靖及び藤田敏之は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の藤原隆三及び藤田敏之の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の京田 靖の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、コーポレート・ガバナンスの強化並びに意思決定の迅速化および業務執行体制の強化等を図るため、執行役員制度を導入しています。なお、平成30年6月27日現在、執行役員は10名(うち取締役兼務者4名)であります。