訂正有価証券報告書-第85期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 取締役の古賀康友及び竹林満浩は、社外取締役であります。
2 監査役の中脇康則及び藤田敏之は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の藤原隆三及び中脇康則及び藤田敏之の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、コーポレート・ガバナンスの強化並びに意思決定の迅速化および業務執行体制の強化等を図るため、執行役員制度を導入しています。なお、平成28年6月29日現在、執行役員は7名(うち取締役兼務者3名)であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役社長 | 多 田 修 | 昭和29年1月3日 | 昭和52年4月 | ダイハツ工業㈱入社 | (注)3 | 33 | |
| 平成15年3月 | 同社電子技術部長 | ||||||
| 平成20年1月 | 同社トヨタ業務部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成24年6月 | 品質保証部長 | ||||||
| 平成25年5月 | PT.METALART ASTRA INDONESIA取締役社長 | ||||||
| 平成25年6月 | ㈱メタルテックス取締役社長(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役社長(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 新 川 健 二 | 昭和32年8月1日 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)3 | 10 | |
| 平成19年4月 | 製造部 部長代理 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成20年6月 | 製造部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常務取締役(現任) | ||||||
| 平成25年11月 | PT.METALART ASTRA INDONESIA取締役副社長 | ||||||
| 平成27年7月 | PT.METALART ASTRA INDONESIA取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 技術部、製造部、品質保証室 管掌、環境担当 | 杉 野 安 彦 | 昭和32年1月14日 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)3 | 7 |
| 平成17年4月 | 当社技術部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | ㈱メタルフォージ代表取締役社長 | ||||||
| 取締役 | 管理統括室、グローバル事業部 管掌 | 安 居 弘 | 昭和35年2月21日 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)3 | 7 |
| 平成18年4月 | 当社総務部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 古 賀 康 友 | 昭和33年12月17日 | 昭和56年4月 | 三菱商事㈱入社 | (注)3 | ― | |
| 平成14年4月 | 同社自動車鋼材事業部特殊鋼チームリーダー | ||||||
| 平成17年1月 | ㈱メタルワン線材特殊鋼部部長代行 | ||||||
| 平成17年7月 | ㈱メタルワン特殊鋼取締役 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 竹 林 満 浩 | 昭和42年2月23日 | 平成8年10月 | 青山監査法人入社 | (注)3 | ― | |
| 平成18年9月 | 竹林公認会計士事務所開設 | ||||||
| 平成19年11月 | 株式会社プロアクティブ設立、代表取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 (常勤) | 藤 原 隆 三 | 昭和32年3月31日 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)4 | 16 | |
| 平成14年10月 | 当社営業部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社業務部長 | ||||||
| 平成26年12月 | PT.METALART ASTRA INDONESIA取締役副社長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成28年5月 | PT.METALART ASTRA INDONESIA監査役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 (非常勤) | 中 脇 康 則 | 昭和29年9月30日 | 昭和54年4月 | トヨタ自動車工業㈱入社 | (注)4 | ― | |
| 平成18年6月 | ダイハツ工業㈱執行役員 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成20年6月 | ダイハツ工業㈱上級執行役員 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成22年11月 | ㈱浅野歯車工作所取締役社長 | ||||||
| 平成25年6月 | ダイハツ工業㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 (非常勤) | 藤 田 敏 之 | 昭和29年4月25日 | 昭和52年4月 | ダイハツディーゼル㈱入社 | (注)4 | ― | |
| 平成20年3月 | 同社生産管理部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 同社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 同社生産購買統括本部長兼同守山工場長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 73 | ||||||
(注) 1 取締役の古賀康友及び竹林満浩は、社外取締役であります。
2 監査役の中脇康則及び藤田敏之は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の藤原隆三及び中脇康則及び藤田敏之の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、コーポレート・ガバナンスの強化並びに意思決定の迅速化および業務執行体制の強化等を図るため、執行役員制度を導入しています。なお、平成28年6月29日現在、執行役員は7名(うち取締役兼務者3名)であります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
