有価証券報告書-第122期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1.取締役松本和幸及び取締役須藤 亮は社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
2.監査役若林 宏及び黒栁達弥は社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
4.取締役の任期は平成27年3月期に関する定時株主総会の終結時から平成28年3月期に関する定時株主総会の終結時まで。
5.監査役の任期は平成27年3月期に関する定時株主総会の終結時から平成31年3月期に関する定時株主総会の終結時まで。
6.当社は執行役員制度を導入しております。上記の執行役員を兼務している取締役を除く執行役員は、ポジショニング・カンパニー長 (Topcon Positioning Systems,Inc.社長) Raymond O'Connor、経営企画室PSIプロジェクト担当 市丸修次、生産本部自動化プロジェクト担当 池ヶ谷款治、経営監査室長 境 浩、経営企画室長 山崎貴之、(株式会社トプコン山形社長) 塚田正三、技術本部首席技監兼技術開発部上席部長 熊谷 薫、スマートインフラ・カンパニー副長 大森 誠となっております。なお、Raymond O'Connorは専務執行役員であります。
7.上記所有株式数には、トプコン役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、平成27年6月分の持株会による取得株式数については、この有価証券報告書提出日現在確認ができないため、平成27年5月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 取締役社長 | 平 野 聡 | 昭和32.12.12生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | 注4 | 18,970 | |
| 平成8年4月 | Topcon Laser Systems, Inc.副社長 | ||||||
| 平成13年7月 | Topcon Positioning Systems, Inc.上席副社長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役兼執行役員 | ||||||
| 当社ポジショニングビジネスユニット長 | |||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役兼常務執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社代表取締役 取締役社長(現在) | ||||||
| 取締役 | 専務執行役員、スマートインフラ・カンパニー長 | 澤 口 茂 之 | 昭和30.4.14生 | 昭和55年9月 | ㈱測機舎(現㈱ソキア・トプコン)入社 | 注4 | 3,428 |
| 平成18年8月 | Point,Inc. 社長 | ||||||
| 平成20年4月 | ㈱ソキア(現㈱ソキア・トプコン)執行役員(開発機能担当)兼Point,Inc. 社長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社入社 ポジショニングビジネスユニット品質保証部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社スマートインフラ・カンパニー社長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役兼常務執行役員 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社スマートインフラ・カンパニー長(現在) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役兼専務執行役員(現在) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員、総務・法務統括部長 | 岩 崎 眞 | 昭和30.8.10生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | 注4 | 4,549 |
| 昭和12年6月 | 当社生産・環境グループ部品工場長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社品質・生産グループ統括 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社生産グループ統括 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社総務・法務統括部長(現在) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役兼執行役員 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役兼常務執行役員(現在) | ||||||
| 取締役 | 執行役員、技術本部長 | 福 間 康 文 | 昭和33.2.13生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | 注4 | 9,528 |
| 平成19年4月 | Topcon Medical Systems, Inc. Topcon Advanced Biomedical Imaging Laboratory ゼネラルマネージャー | ||||||
| 平成23年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役兼執行役員(現在) | ||||||
| 当社アイケア・カンパニー社長 | |||||||
| 平成26年4月 | 当社アイケア・カンパニー長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社技術本部長(現在) | ||||||
| 取締役 | 執行役員、生産本部長 | 田 口 広 | 昭和32.6.9生 | 昭和56年4月 | 東京芝浦電気㈱ (現㈱東芝)入社 | 注4 | 592 |
| 平成9年11月 | 杭芝機電社 董事 | ||||||
| 平成17年6月 | ㈱東芝コーポレート調達部グループ グループ長 | ||||||
| 平成21年4月 | 東芝モバイルディスプレイ㈱入社 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社入社 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社品質保証統括部長、調達統括部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社生産本部長(現在) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役兼執行役員(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 執行役員、アイケア・カンパニー長 | 江 藤 隆 志 | 昭和35.2.18生 | 平成2年4月 | 当社入社 | 注4 | 7,102 |
| 平成19年6月 | ㈱トプコン販売取締役社長 | ||||||
| 平成21年7月 | 当社ポジショニングビジネスユニットグローバル事業企画部部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社執行役員 当社スマートインフラ・カンパニー副社長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社アイケア・カンパニー副長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社アイケア・カンパニー長(現在) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役兼執行役員(現在) | ||||||
| 取締役 | 執行役員、 経理本部長 | 秋 山 治 彦 | 昭和38.2.25生 | 昭和61年4月 | 当社入社 | 注4 | 2,419 |
| 平成5年6月 | TOPCON AMERICA CORP. | ||||||
| 平成17年6月 | 当社総務・経理グループ財務グループ部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社経理統括部次長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社経理本部次長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役兼執行役員(現在) 当社経理本部長(現在) | ||||||
| 取締役 | 松 本 和 幸 | 昭和20.9.21生 | 昭和45年4月 | 帝人製機㈱(現ナブテスコ㈱)入社 | 注4 | ─ | |
| 平成12年6月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成13年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成15年9月 | ナブテスコ㈱執行役員 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社取締役執行役員 | ||||||
| 同社技術本部副本部長(技術開発担当) | |||||||
| 平成17年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社取締役会長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社社外取締役(現在) ㈱キッツ社外取締役(現在) | ||||||
| 取締役 | 須 藤 亮 | 昭和26.9.11生 | 昭和55年4月 | 東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社 | 注4 | ─ | |
| 平成19年6月 | 同社電力システム社統括技師長 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社執行役常務(研究開発センター所長) | ||||||
| 平成22年6月 | 同社執行役上席常務(研究開発センター所長) | ||||||
| 平成23年6月 | 同社執行役専務 | ||||||
| 平成25年6月 | 同社取締役代表執行役副社長 | ||||||
| 平成26年6月 | 同社常任顧問(現在) | ||||||
| 当社社外取締役(現在) | |||||||
| 監査役 常勤 | 小 林 春 彦 | 昭和31.3.11生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | 注5 | 14,434 | |
| 平成15年4月 | 当社測量機器事業部測量機器技術部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社ポジショニングビジネスユニットポジショニング製造部長 | ||||||
| 平成20年7月 | ㈱ソキア・トプコン執行役員(製造機能担当) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 当社ポジショニングビジネスユニット次長兼製造統括部長 | |||||||
| 平成24年6月 | 当社スマートインフラ・カンパニー副社長兼製造統括部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社監査役(現在) | ||||||
| 監査役 常勤 | 中 村 宏 之 | 昭和33.1.27生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | 注5 | 12,634 | |
| 平成14年10月 | 当社総務・経理グループ人事勤労グループ部長 | ||||||
| 平成20年10月 | ㈱ソキア・トプコン執行役員(本社機能担当) | ||||||
| 平成22年10月 | 当社総務・法務グループ次長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 当社総務・法務グループ統括 | |||||||
| 平成26年4月 | 当社経営監査室長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社社長付 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 | 若 林 宏 | 昭和30.8.22生 | 昭和54年4月 | 東京芝浦電気㈱(現(株)東芝)入社 | 注5 | ─ | |
| 平成10年6月 | 同社財務部グループ グループ長 | ||||||
| 平成13年5月 | 東芝エレクトロニクス・ヨーロッパ社 | ||||||
| 平成16年10月 | ㈱東芝グループ経営部グループ グループ長 | ||||||
| 平成18年5月 | 同社PC&ネットワーク社経理部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 東芝アカウンティングサービス(株)取締役社長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外監査役(現在) | ||||||
| 監査役 | 黒 栁 達 弥 | 昭和31.11.7生 | 昭和54年4月 | 三菱商事㈱入社 | 注5 | ─ | |
| 平成11年3月 | 同社金融事業本部企業投資部投資チームリーダー、ミレニア・ベンチャー・パートナーズ㈱代表取締役社長兼務 | ||||||
| 平成13年5月 | ミレニア・ベンチャー・パートナーズ㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年5月 | ㈱RHJインターナショナル・ジャパン エグゼクティブ・ディレクター | ||||||
| 平成21年8月 | ㈱カドタ・アンド・カンパニー シニア・アドバイザー(現在) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社社外監査役(現在) | ||||||
| 計 | 73,656 | ||||||
(注) 1.取締役松本和幸及び取締役須藤 亮は社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
2.監査役若林 宏及び黒栁達弥は社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(株) | |
| 門 多 丈 | 昭和22.4.18生 | 昭和46年7月 | 三菱商事㈱入社 | ─ |
| 平成15年4月 | 同社金融事業本部長 | |||
| 平成19年4月 | ㈱カドタ・アンド・カンパニー代表取締役社長(現在) | |||
| 平成19年6月 | ㈱八十二銀行社外監査役(現在) | |||
| 平成21年9月 | 一般社団法人実践コーポレートガバナンス研究会代表理事(現在) | |||
| 平成24年12月 | ㈱FPG社外取締役(現在) | |||
4.取締役の任期は平成27年3月期に関する定時株主総会の終結時から平成28年3月期に関する定時株主総会の終結時まで。
5.監査役の任期は平成27年3月期に関する定時株主総会の終結時から平成31年3月期に関する定時株主総会の終結時まで。
6.当社は執行役員制度を導入しております。上記の執行役員を兼務している取締役を除く執行役員は、ポジショニング・カンパニー長 (Topcon Positioning Systems,Inc.社長) Raymond O'Connor、経営企画室PSIプロジェクト担当 市丸修次、生産本部自動化プロジェクト担当 池ヶ谷款治、経営監査室長 境 浩、経営企画室長 山崎貴之、(株式会社トプコン山形社長) 塚田正三、技術本部首席技監兼技術開発部上席部長 熊谷 薫、スマートインフラ・カンパニー副長 大森 誠となっております。なお、Raymond O'Connorは専務執行役員であります。
7.上記所有株式数には、トプコン役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、平成27年6月分の持株会による取得株式数については、この有価証券報告書提出日現在確認ができないため、平成27年5月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
