有価証券報告書-第124期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1.取締役松本和幸及び取締役須藤 亮は社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
2.監査役黒栁達弥及び竹谷敬治は社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
4.取締役の任期は、平成29年3月期に関する定時株主総会の終結時から平成30年3月期に関する定時株主総会の終結時までであります。
5.監査役の任期は、平成27年3月期に関する定時株主総会の終結時から平成31年3月期に関する定時株主総会の終結時までであります。
6.退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了のときである平成31年3月期に関する定時株主総会の終結時までであります。
7.当社は執行役員制度を導入しております。上記の執行役員を兼務している取締役を除く執行役員は、ポジショニング・カンパニー長(Topcon Positioning Systems,Inc.社長) Raymond O'Connor、生産本部副長(株式会社トプコン山形社長) 塚田正三、技術本部副長熊谷薫、経営監査室長大森誠、営業本部副長(アイケア担当) 荻野滋洋、広報・IR室長仲雅弘、広報・IR室副長平山貴昭、営業本部副長(スマートインフラ担当) 笠信之、(Topcon America Corporation社長) David Alan Mudrick、(Topcon Positioning Systems,Inc.最高戦略責任者) Ivan Di Federico、(Topcon Europe Medical B.V.社長) Eric Franken、生産本部副長定近一史、品質保証本部長西澤裕之、(Topcon Medical Systems, Inc. Topcon Advanced Biomedical Imaging Laboratory 研究所長) Kinpui Chan、(Topcon Sokkia India Pvt. Ltd.社長) 中村昭久となっております。なお、Raymond O'Connorは専務執行役員であります。
8.上記所有株式数には、トプコン役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、平成29年6月分の持株会による取得株式数については、この有価証券報告書提出日現在確認ができないため、平成29年5月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 取締役社長 | 平 野 聡 | 昭和32.12.12生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | 注4 | 25,623 | |
| 平成8年4月 | Topcon Laser Systems, Inc.副社長 | ||||||
| 平成13年7月 | Topcon Positioning Systems, Inc.上席副社長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役兼執行役員 | ||||||
| 当社ポジショニングビジネスユニット長 | |||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役兼常務執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社代表取締役 取締役社長(現在) | ||||||
| 代表取締役 | 専務執行役員、生産本部長、総務・法務統括部長、調達本部長 | 岩 崎 眞 | 昭和30.8.10生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | 注4 | 10,164 |
| 平成12年6月 | 当社生産・環境グループ部品工場長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社品質・生産グループ統括 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社生産グループ統括 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社総務・法務統括部長(現在) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役兼執行役員 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役兼常務執行役員 業務改革室長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役兼専務執行役員生産本部長(現在) | ||||||
| 平成29年4月 | 当社代表取締役兼専務執行役員(現在) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社調達本部長(現在) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員、営業本部長 | 江 藤 隆 志 | 昭和35.2.18生 | 平成2年4月 | 当社入社 | 注4 | 12,534 |
| 平成19年6月 | ㈱トプコン販売取締役社長 | ||||||
| 平成21年7月 | 当社ポジショニングビジネスユニットグローバル事業企画部部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社執行役員 当社スマートインフラ・カンパニー副社長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社アイケア・カンパニー副長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社アイケア・カンパニー長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役兼執行役員 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役兼常務執行役員(現在) 当社営業本部長(現在) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員、技術本部長 | 福 間 康 文 | 昭和33.2.13生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | 注4 | 11,012 |
| 平成19年4月 | Topcon Medical Systems, Inc. Topcon Advanced Biomedical Imaging Laboratory ゼネラルマネージャー | ||||||
| 平成23年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役兼執行役員 | ||||||
| 当社アイケア・カンパニー社長 | |||||||
| 平成26年4月 | 当社アイケア・カンパニー長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社技術本部長(現在) | ||||||
| 平成29年4月 | 当社取締役兼常務執行役員(現在) | ||||||
| 取締役 | 執行役員、財務本部長 | 秋 山 治 彦 | 昭和38.2.25生 | 昭和61年4月 | 当社入社 | 注4 | 9,305 |
| 平成17年6月 | 当社総務・経理グループ財務グループ部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社経理統括部次長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社経理本部次長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役兼執行役員(現在) 当社経理本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社財務本部長(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 執行役員 経営企画室長 | 山 﨑 貴 之 | 昭和41.8.10生 | 平成元年4月 | 当社入社 | 注4 | 8,051 |
| 平成18年10月 | Topcon Positioning Systems, Inc.上席副社長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社経営戦略室 経営企画部部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社経営企画部上席部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社執行役員 当社経営企画室長(現在) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役兼執行役員(現在) | ||||||
| 取締役 | 松 本 和 幸 | 昭和20.9.21生 | 昭和45年4月 | 帝人製機㈱(現ナブテスコ㈱)入社 | 注4 | 5,000 | |
| 平成12年6月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成13年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成15年9月 | ナブテスコ㈱執行役員 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社取締役執行役員 | ||||||
| 同社技術本部副本部長(技術開発担当) | |||||||
| 平成17年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社取締役会長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社社外取締役(現在) ㈱キッツ社外取締役(現在) | ||||||
| 取締役 | 須 藤 亮 | 昭和26.9.11生 | 昭和55年4月 | 東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社 | 注4 | ─ | |
| 平成19年6月 | 同社電力システム社統括技師長 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社執行役常務(研究開発センター所長) | ||||||
| 平成22年6月 | 同社執行役上席常務(研究開発センター所長) | ||||||
| 平成23年6月 | 同社執行役専務 | ||||||
| 平成25年6月 | 同社取締役代表執行役副社長 | ||||||
| 平成26年6月 | 同社常任顧問 | ||||||
| 当社社外取締役(現在) | |||||||
| 平成28年6月 | ㈱東芝技術シニアフェロー | ||||||
| 平成29年6月 | ㈱東芝特別嘱託(現在) | ||||||
| 監査役 常勤 | 境 浩 | 昭和33.7.14生 | 昭和58年4月 | 当社入社 | 注6 | 10,835 | |
| 平成17年7月 | Topcon Europe Positioning B.V.社長 | ||||||
| 平成20年8月 | 当社ポジショニングビジネスユニットポジショニング第一国際営業部部長 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社アイケア・カンパニー次長 | ||||||
| 平成25年5月 | 当社執行役員 当社アイケア・カンパニー副社長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社スマートインフラ・カンパニー副長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社経営監査室長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社監査役(現在) | ||||||
| 監査役 常勤 | 中 村 宏 之 | 昭和33.1.27生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | 注5 | 13,377 | |
| 平成14年10月 | 当社総務・経理グループ人事勤労グループ部長 | ||||||
| 平成20年10月 | ㈱ソキア・トプコン執行役員(本社機能担当) | ||||||
| 平成22年10月 | 当社総務・法務グループ次長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 当社総務・法務グループ統括 | |||||||
| 平成26年4月 | 当社経営監査室長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社社長付 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 | 黒 栁 達 弥 | 昭和31.11.7生 | 昭和54年4月 | 三菱商事㈱入社 | 注5 | 3,000 | |
| 平成11年3月 | 同社金融事業本部企業投資部投資チームリーダー、ミレニア・ベンチャー・パートナーズ㈱代表取締役社長兼務 | ||||||
| 平成13年5月 | ミレニア・ベンチャー・パートナーズ㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年5月 | ㈱RHJインターナショナル・ジャパン エグゼクティブ・ディレクター | ||||||
| 平成21年8月 | ㈱カドタ・アンド・カンパニー シニア・アドバイザー(現在) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社社外監査役(現在) | ||||||
| 監査役 | 竹 谷 敬 治 | 昭和31.7.8生 | 昭和55年4月 | ソニー㈱入社 | 注6 | ― | |
| 平成18年4月 | 同社CICR推進室(内部統制主幹)部長 | ||||||
| 平成22年6月 | ソニーセミコンダクタ㈱常勤監査役 | ||||||
| 平成27年9月 | ソニー㈱リスク&コントロール部 シニアアドバイザー | ||||||
| 平成28年6月 | 当社社外監査役(現在) | ||||||
| 平成29年6月 | ㈱駅探社外監査役(現在) | ||||||
| 計 | 108,901 | ||||||
(注) 1.取締役松本和幸及び取締役須藤 亮は社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
2.監査役黒栁達弥及び竹谷敬治は社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(株) | |
| 門 多 丈 | 昭和22.4.18生 | 昭和46年7月 | 三菱商事㈱入社 | ─ |
| 平成15年4月 | 同社金融事業本部長 | |||
| 平成19年4月 | ㈱カドタ・アンド・カンパニー代表取締役社長(現在) | |||
| 平成19年6月 | ㈱八十二銀行社外監査役(現在) | |||
| 平成21年9月 | (一社)実践コーポレートガバナンス研究会代表理事(現在) | |||
| 平成24年12月 | ㈱FPG社外取締役(現在) | |||
4.取締役の任期は、平成29年3月期に関する定時株主総会の終結時から平成30年3月期に関する定時株主総会の終結時までであります。
5.監査役の任期は、平成27年3月期に関する定時株主総会の終結時から平成31年3月期に関する定時株主総会の終結時までであります。
6.退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了のときである平成31年3月期に関する定時株主総会の終結時までであります。
7.当社は執行役員制度を導入しております。上記の執行役員を兼務している取締役を除く執行役員は、ポジショニング・カンパニー長(Topcon Positioning Systems,Inc.社長) Raymond O'Connor、生産本部副長(株式会社トプコン山形社長) 塚田正三、技術本部副長熊谷薫、経営監査室長大森誠、営業本部副長(アイケア担当) 荻野滋洋、広報・IR室長仲雅弘、広報・IR室副長平山貴昭、営業本部副長(スマートインフラ担当) 笠信之、(Topcon America Corporation社長) David Alan Mudrick、(Topcon Positioning Systems,Inc.最高戦略責任者) Ivan Di Federico、(Topcon Europe Medical B.V.社長) Eric Franken、生産本部副長定近一史、品質保証本部長西澤裕之、(Topcon Medical Systems, Inc. Topcon Advanced Biomedical Imaging Laboratory 研究所長) Kinpui Chan、(Topcon Sokkia India Pvt. Ltd.社長) 中村昭久となっております。なお、Raymond O'Connorは専務執行役員であります。
8.上記所有株式数には、トプコン役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、平成29年6月分の持株会による取得株式数については、この有価証券報告書提出日現在確認ができないため、平成29年5月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
