有価証券報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注)1.山田一寛及び飛田博は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 立沢 肇、委員 山田 一寛、委員 飛田 博
なお、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、立沢肇を常勤の監査等委員として選定しております。
3.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.取締役 髙山芳之は取締役 髙山允伯の子息であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役会長 | - | 坂本 俊弘 | 昭和21年10月27日生 | 昭和45年4月 | 松下電器産業㈱(現:パナソニック㈱)入社 | (注)3 | - |
| 平成12年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社代表取締役専務 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成25年11月 | パナソニック㈱終身客員 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役会長(現任) | ||||||
| 代表取締役 取締役社長 | - | 早川 信正 | 昭和24年4月16日生 | 昭和44年3月 | 当社入社 | (注)3 | 41 |
| 平成17年6月 | 当社取締役開発生産事業部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社常務取締役開発生産事業部長 | ||||||
| 平成19年1月 | 当社常務取締役諏訪工場長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成20年6月 | 武藤工業㈱ 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成22年2月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | ㈱ムトーエンタープライズ取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 鴨居 和之 | 昭和27年3月6日生 | 昭和49年4月 | 松下電器産業㈱(現:パナソニック㈱)入社 | (注)3 | - |
| 平成11年6月 | 台湾松下電器㈱常務董事 | ||||||
| 平成21年3月 | 松下電器産業㈱本社監査グループ理事グループマネージャー | ||||||
| 平成24年6月 | 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱副社長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(監査等委員) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 武藤工業㈱取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 髙山 允伯 | 昭和18年2月4日生 | 昭和49年9月 | 東京コンピュータサービス㈱ (現:TCSホールディングス㈱) 代表取締役社長(現任) | (注)3 | 93 |
| 平成12年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成13年6月 | 当社取締役会長 | ||||||
| 平成17年10月 | 東京コンピュータサービス㈱ 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | ムトーアイテックス㈱ 取締役会長(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 髙山 芳之 | 昭和52年3月28日生 | 平成15年6月 | 東京コンピュータサービス㈱ (現:TCSホールディングス㈱) 取締役(現任) | (注)3 | 161 |
| 平成19年3月 | ムトーアイテックス㈱ 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 小林 裕輔 | 昭和39年2月17日生 | 昭和61年4月 | ㈱三和銀行(現:㈱三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)3 | - |
| 平成20年4月 | ㈱三菱東京UFJ銀行新宿中央支社副支社長兼法人第二部部長 | ||||||
| 平成22年10月 | 同社奈良支社支社長 | ||||||
| 平成24年9月 | 同社池袋支社支社長 | ||||||
| 平成27年6月 | TCSホールディングス㈱関連企業管理本部経営管理部参事(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | ムトーアイテックス㈱取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 (監査等委員) | - | 立沢 肇 | 昭和27年4月1日生 | 昭和47年4月 | 当社入社 | (注)4 | 14 |
| 平成24年4月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 武藤工業㈱監査役(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | - | 山田 一寛 | 昭和50年3月1日生 | 平成10年4月 | 東洋紡㈱入社 | (注)4 | - |
| 平成22年7月 | PT TOYOBO KNITTING INDONESIA 経理取締役 | ||||||
| 平成26年4月 | ㈱セコニックホールディングス入社 | ||||||
| 平成28年2月 | ㈱セコニック技研監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | ㈱セコニック電子代表取締役(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | - | 飛田 博 | 昭和43年4月7日生 | 平成9年4月 | 東京弁護士会弁護士登録 | (注)4 | - |
| 平成12年3月 | 西村総合法律事務所(現:西村あさひ法律事務所)入所 | ||||||
| 平成22年11月 | ウイズダム法律事務所入所 | ||||||
| 平成27年6月 | 飛田&パートナーズ法律事務所代表(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 大和ハウス・アセットマネジメント㈱社外監査役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 計 | 310 | ||||||
(注)1.山田一寛及び飛田博は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 立沢 肇、委員 山田 一寛、委員 飛田 博
なお、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、立沢肇を常勤の監査等委員として選定しております。
3.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.取締役 髙山芳之は取締役 髙山允伯の子息であります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
