有価証券報告書-第65期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役 名	職 名	氏 名	生年月日	略 歴		任 期	所有 株式数(千株)
代表取締役 社長	-	石田雅昭	昭和29年 11月26日生	昭和52年4月	当社入社	(注)5	71
				平成20年6月	取締役
				平成21年6月	常務取締役
				平成23年4月	代表取締役社長(現在)
				平成23年9月	ESPEC (CHINA) LIMITED 取締役(現在)
				平成25年5月	愛斯佩克試験儀器(広東)有限公司 董事長(現在)
常務取締役	-	島田種雄	昭和32年 10月15日生	昭和56年4月	当社入社	(注)5	38
				平成21年6月	取締役
				平成23年3月	ESPEC KOREA CORP. 代表理事(現在)
				平成24年6月	常務取締役(現在)
				平成25年10月	ESPEC SOUTH EAST ASIA SDN.BHD. 取締役社長(現在)
				平成27年3月	ESPEC ENGINEERING (THAILAND) CO.,LTD. 代表取締役(現在)
常務取締役	-	石井邦和	昭和33年 5月27日生	昭和56年4月	当社入社	(注)5	29
				平成21年6月	取締役
				平成23年4月	ESPEC NORTH AMERICA,INC. 取締役(現在)
				平成24年6月	常務取締役(現在)
取締役	カスタム機器本部長	末久和広	昭和38年 11月26日生	昭和62年4月	当社入社	(注)5	3
				平成23年4月	設計本部 カスタム設計2部長
				平成26年4月	カスタム機器本部長(現在)
				平成28年4月	執行役員
				平成30年4月	上席執行役員(現在)
				平成30年6月	取締役(現在)
取締役	中国事業推進室長	荒田 知	昭和41年 10月7日生	平成3年4月	当社入社	(注)5	3
				平成27年1月	ESPEC (CHINA) LIMITED 取締役(現在)
				平成29年4月	執行役員 中国事業推進室長(現在)
				平成30年1月	愛斯佩克環境儀器(上海)有限公司 董事長(現在) 上海愛斯佩克環境設備有限公司 董事長 (現在)
				平成30年4月	上席執行役員(現在)
				平成30年6月	取締役(現在)
取締役	-	長野寛之	昭和30年 10月20日生	昭和53年4月	松下電器産業株式会社 (現・パナソニック株式会社)入社	(注)5	0
				平成21年4月	パナソニック プラズマディスプレイ 株式会社 代表取締役社長
				平成24年4月	大阪大学大学院 工学研究科 ビジネスエンジニアリング専攻 特任教授
				平成25年4月	兵庫県立大学 産学連携・研究推進機構 教授(現在)
				平成28年6月	当社取締役(現在)

役 名	職 名	氏 名	生年月日	略 歴		任 期	所有 株式数(千株)
取締役	-	小杉俊哉	昭和33年 7月30日生	昭和57年4月	日本電気株式会社入社	(注)5	0
				平成3年8月	マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
				平成4年10月	ユニデン株式会社 人事総務部長
				平成6年8月	アップルコンピュータ株式会社 人事総務本部長
				平成22年5月	合同会社THS経営組織研究所 代表社員(現在)
				平成27年6月	ディサークル株式会社 社外取締役(現在)
				平成28年4月	慶應義塾大学大学院 理工学研究科 特任教授(現在)
				平成29年6月	当社取締役(現在) 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ / 株式会社福岡銀行 社外取締役(現在)
常勤監査役	-	村上 充	昭和29年 12月20日生	昭和53年4月 平成23年6月	当社入社 常勤監査役(現在)	(注)6	29
常勤監査役	-	今石義人	昭和38年 8月3日生	昭和61年4月	当社入社	(注)6	5
				平成19年4月	財務経理部長
				平成30年6月	常勤監査役(現在)
監査役	-	山本哲男	昭和31年 9月3日生	昭和54年10月	司法試験合格	(注)6	1
				昭和57年4月	大阪弁護士会登録
				昭和59年4月	原田・山本法律事務所 パートナー
				平成18年4月	山本法律事務所開設 所長(現在)
				平成25年6月	当社監査役(現在)
監査役	-	堤 昌彦	昭和29年 4月27日生	昭和53年4月 昭和56年6月	監査法人中央会計事務所入所 公認会計士登録	(注)6	1
				平成6年2月	堤公認会計士事務所開設 所長(現在)
				平成17年6月	東洋シヤッター株式会社 社外監査役(現在)
				平成26年6月	当社監査役(現在)
			計				184

(注)1 取締役 長野 寛之氏および小杉 俊哉氏は、社外取締役であります。
2 監査役 山本 哲男氏および堤 昌彦氏は、社外監査役であります。
3 取締役 長野 寛之氏および小杉 俊哉氏ならびに監査役 山本 哲男氏および堤 昌彦氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していると判断しております。
4 取締役 長野 寛之氏および小杉 俊哉氏ならびに監査役 山本 哲男氏および堤 昌彦氏は、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
5 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、それぞれ以下のとおりであります。

村上 充	平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
今石 義人	平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
山本 哲男	平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
堤 昌彦	平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

7 所有株式数は、役員持株会の持分を含めて表示しております。
8 平成29年12月5日開催の取締役会において執行役員の選任が決議され、当社の役員の体制は平成30年6月22日付をもって次のとおりとなりました。
(1)取締役・監査役

代表取締役社長	石田 雅昭
常務取締役	島田 種雄
常務取締役	石井 邦和
取締役	末久 和広
取締役	荒田 知
社外取締役	長野 寛之
社外取締役	小杉 俊哉
常勤監査役	村上 充
常勤監査役	今石 義人
社外監査役	山本 哲男
社外監査役	堤 昌彦

(2)執行役員

上席執行役員	末久 和広	カスタム機器本部長
上席執行役員	荒田 知	中国事業推進室長
上席執行役員	村上 精一	生産本部長 兼 福知山工場長
上席執行役員	大島 敬二	コーポレート統括本部長 兼 輸出管理本部長
執行役員	浜野 寿之	テストコンサルティング本部長 兼 宇都宮テクノコンプレックス事業所長
執行役員	渕田 健二	環境テスト機器本部長、AS本部・CS本部担当
執行役員	西谷 淳子	エスペックビジョン支援室長 兼 コーポレートコミュニケーション部長
執行役員	渡部 克彦	国際事業本部長