有価証券報告書-第63期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1 取締役 志関 誠男氏および長野 寛之氏は、社外取締役であります。
2 監査役 山本 哲男氏および堤 昌彦氏は、社外監査役であります。
3 取締役 志関 誠男氏および長野 寛之氏ならびに監査役 山本 哲男氏および堤 昌彦氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していると判断しております。
4 取締役 志関 誠男氏および長野 寛之氏ならびに監査役 山本 哲男氏および堤 昌彦氏は、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
5 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、それぞれ以下のとおりであります。
7 所有株式数は、役員持株会の持分を含めて表示しております。
8 平成27年12月7日開催の取締役会において執行役員制の導入および執行役員の選任が決議され、平成28年6月24日付をもって次のとおりとなりました。
| 役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 | 所有 株式数(千株) | |
| 代表取締役 社長 | - | 石田雅昭 | 昭和29年 11月26日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)5 | 71 |
| 平成20年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 常務取締役 | ||||||
| 平成23年4月 | 代表取締役社長(現在) | ||||||
| 平成23年9月 | ESPEC (CHINA) LIMITED 取締役(現在) | ||||||
| 平成24年1月 | 上海愛斯佩克環境設備有限公司 董事長 (現在) | ||||||
| 平成25年5月 | 愛斯佩克試験儀器(広東)有限公司 董事長(現在) | ||||||
| 平成27年7月 | 愛斯佩克環境儀器(上海)有限公司 董事長(現在) | ||||||
| 常務取締役 | 営業担当 環境テスト機器本部担当 AS本部担当 国際事業本部担当 CS本部担当 | 島田種雄 | 昭和32年 10月15日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)5 | 34 |
| 平成21年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成23年3月 | ESPEC KOREA CORP. 代表理事(現在) | ||||||
| 平成23年9月 | 愛斯佩克測試科技(上海)有限公司 董事長(現在) | ||||||
| 平成24年4月 | 営業・CS本部担当(現在) | ||||||
| 平成24年6月 | 常務取締役(現在) | ||||||
| 平成25年10月 | ESPEC SOUTH EAST ASIA SDN.BHD. 取締役社長(現在) | ||||||
| 平成27年3月 | ESPEC ENGINEERING (THAILAND) CO.,LTD. 代表取締役(現在) | ||||||
| 平成28年4月 | 上席執行役員(現在) 環境テスト機器本部・AS本部・ 国際事業本部担当(現在) | ||||||
| 常務取締役 | 技術担当 カスタム機器本部担当 テストコンサルティング本部担当 事業開発本部担当 開発本部担当 | 石井邦和 | 昭和33年 5月27日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)5 | 25 |
| 平成21年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成23年4月 | ESPEC NORTH AMERICA,INC. 取締役 (現在) | ||||||
| 平成24年4月 | 技術担当(現在) | ||||||
| 平成24年6月 | 常務取締役(現在) | ||||||
| 平成27年12月 | QUALMARK CORPORATION 取締役(現在) Real Chambers Corporation 取締役 (現在) | ||||||
| 平成28年4月 | 上席執行役員(現在) カスタム機器本部・テストコンサルティング本部・事業開発本部・開発本部担当(現在) | ||||||
| 取締役 | - | 志関誠男 | 昭和19年 9月10日生 | 昭和44年4月 | 藤倉電線株式会社 (現・株式会社フジクラ)入社 | (注)5 | 5 |
| 平成8年4月 | 成蹊大学 理工学部 非常勤講師 | ||||||
| 平成14年7月 | フジモールド株式会社 社長 | ||||||
| 平成17年2月 | 株式会社フジクラコンポーネンツ 常務取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役(現在) | ||||||
| 取締役 | - | 長野寛之 | 昭和30年 10月20日生 | 昭和53年4月 | 松下電器産業株式会社 (現・パナソニック株式会社)入社 | (注)5 | - |
| 平成21年4月 | パナソニック プラズマディスプレイ 株式会社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年4月 | 大阪大学大学院 工学研究科ビジネスエンジニアリング専攻 特任教授 | ||||||
| 平成25年4月 | 兵庫県立大学 産学連携・研究推進機構 教授(現在) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現在) | ||||||
| 役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 | 所有 株式数(千株) | |
| 常勤監査役 | - | 村上 充 | 昭和29年 12月20日生 | 昭和53年4月 平成23年6月 | 当社入社 常勤監査役(現在) | (注)6 | 25 |
| 常勤監査役 | - | 小田隆昭 | 昭和31年 10月22日生 | 昭和52年4月 平成19年11月 平成26年6月 | 旧エスペックエンジニアリング株式会社 入社 同社 社長 当社常勤監査役(現在) | (注)6 | 24 |
| 監査役 | - | 山本哲男 | 昭和31年 9月3日生 | 昭和54年10月 | 司法試験合格 | (注)6 | 0 |
| 昭和57年4月 | 大阪弁護士会登録 | ||||||
| 昭和59年4月 | 原田・山本法律事務所 パートナー | ||||||
| 平成18年4月 | 山本法律事務所開設 所長(現在) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社監査役(現在) | ||||||
| 監査役 | - | 堤 昌彦 | 昭和29年 4月27日生 | 昭和53年4月 昭和56年6月 | 監査法人中央会計事務所入所 公認会計士登録 | (注)6 | 0 |
| 平成6年2月 | 堤公認会計士事務所開設 所長(現在) | ||||||
| 平成17年6月 | 東洋シヤッター株式会社 監査役(現在) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社監査役(現在) | ||||||
| 計 | 186 | ||||||
(注)1 取締役 志関 誠男氏および長野 寛之氏は、社外取締役であります。
2 監査役 山本 哲男氏および堤 昌彦氏は、社外監査役であります。
3 取締役 志関 誠男氏および長野 寛之氏ならびに監査役 山本 哲男氏および堤 昌彦氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していると判断しております。
4 取締役 志関 誠男氏および長野 寛之氏ならびに監査役 山本 哲男氏および堤 昌彦氏は、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
5 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、それぞれ以下のとおりであります。
| 村上 充 | 平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時まで |
| 小田 隆昭 | 平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時まで |
| 山本 哲男 | 平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時まで |
| 堤 昌彦 | 平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時まで |
7 所有株式数は、役員持株会の持分を含めて表示しております。
8 平成27年12月7日開催の取締役会において執行役員制の導入および執行役員の選任が決議され、平成28年6月24日付をもって次のとおりとなりました。
| 地 位 | 氏 名 | 担 当 |
| 代表取締役社長 | 石田雅昭 | |
| 常務取締役 上席執行役員 | 島田種雄 | 営業・環境テスト機器本部・AS本部・国際事業本部・ CS本部担当 |
| 常務取締役 上席執行役員 | 石井邦和 | 技術・カスタム機器本部・テストコンサルティング本部・ 事業開発本部・開発本部担当 |
| 上席執行役員 | 桶谷 馨 | 環境管理・ネットワーク事業担当、神戸R&Dセンター長 |
| 上席執行役員 | 村上精一 | 生産担当、生産本部長 兼 福知山工場長 |
| 上席執行役員 | 大島敬二 | 管理担当、コーポレート統括本部長 兼 輸出管理本部長 |
| 執行役員 | 浜野寿之 | テストコンサルティング本部長 兼 宇都宮テクノコンプレックス事業所長 |
| 執行役員 | 末久和広 | カスタム機器本部長 |
| 執行役員 | 渕田健二 | 環境テスト機器本部長 |
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