有価証券報告書-第62期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役 名	職 名	氏 名	生年月日	略 歴		任 期	所有 株式数(千株)
代表取締役 社長	-	石田雅昭	昭和29年 11月26日生	昭和52年4月	当社入社	(注)5	70
				平成20年6月	取締役
				平成21年6月	常務取締役
				平成23年4月	代表取締役社長(現在)
				平成23年9月	ESPEC (CHINA) LIMITED 取締役(現在)
				平成24年1月	上海愛斯佩克環境設備有限公司 董事長 (現在)
				平成25年5月	愛斯佩克試験儀器(広東)有限公司 董事長(現在)
常務取締役	営業担当 CS担当 国際事業本部長	島田種雄	昭和32年 10月15日生	昭和56年4月	当社入社	(注)5	32
				平成21年6月	取締役
				平成23年3月	ESPEC KOREA CORP. 代表理事(現在)
				平成23年9月	愛斯佩克環境儀器(上海)有限公司 董事長(現在) 愛斯佩克測試科技(上海)有限公司 董事長(現在)
				平成24年4月	営業・CS担当(現在) 国際事業本部長(現在)
				平成24年6月	常務取締役(現在)
				平成25年10月	ESPEC SOUTH EAST ASIA SDN.BHD. 取締役社長(現在)
常務取締役	技術担当 機器本部担当	石井邦和	昭和33年 5月27日生	昭和56年4月	当社入社	(注)5	24
				平成21年6月	取締役
				平成23年4月	ESPEC NORTH AMERICA,INC. 取締役 (現在)
				平成24年4月	技術担当(現在)
				平成24年6月	常務取締役(現在)
				平成26年4月	機器本部担当(現在)
取締役	環境管理担当 開発担当 開発本部長 神戸R&Dセンター長	桶谷 馨	昭和34年 6月28日生	平成17年5月	当社入社	(注)5	13
				平成23年4月	環境管理担当(現在) ESPEC NORTH AMERICA,INC. 取締役 (現在)
				平成23年6月	取締役(現在)
				平成26年4月	開発担当(現在) 開発本部長(現在) 神戸R&Dセンター長(現在)
取締役	生産担当 モノづくり改革本部長 生産本部長 福知山工場長	村上精一	昭和33年 6月21日生	昭和56年4月	当社入社	(注)5	13
				平成24年4月	モノづくり改革本部長(現在)
				平成24年6月 平成26年4月	取締役(現在) 生産担当(現在) 生産本部長(現在) 福知山工場長(現在)
取締役	管理担当 管理本部長 輸出管理本部長	大島敬二	昭和33年 2月14日生	昭和58年4月	当社入社	(注)5	15
				平成24年4月	管理本部長(現在)
				平成25年6月	取締役(現在) 管理担当(現在) 輸出管理本部長(現在)

役 名	職 名	氏 名	生年月日	略 歴		任 期	所有 株式数(千株)
取締役	-	志関誠男	昭和19年 9月10日生	昭和44年4月	藤倉電線株式会社 (現・株式会社フジクラ)入社	(注)5	5
				平成8年4月 平成14年7月 平成17年2月 平成23年6月	成蹊大学 理工学部 非常勤講師 フジモールド株式会社 社長 株式会社フジクラコンポーネンツ 常務取締役 当社取締役(現在)
常勤監査役	-	村上 充	昭和29年 12月20日生	昭和53年4月 平成23年6月	当社入社 常勤監査役(現在)	(注)6	22
常勤監査役	-	小田隆昭	昭和31年 10月22日生	昭和52年4月 平成19年11月 平成26年6月	旧エスペックエンジニアリング株式会社 入社 同社 社長 当社常勤監査役(現在)	(注)6	23
監査役	-	山本哲男	昭和31年 9月3日生	昭和54年10月	司法試験合格	(注)6	-
				昭和57年4月	大阪弁護士会登録
				昭和59年4月	原田・山本法律事務所 パートナー
				平成18年4月	山本法律事務所開設 所長(現在)
				平成25年6月	当社監査役(現在)
監査役	-	堤 昌彦	昭和29年 4月27日生	昭和53年4月 昭和56年6月	監査法人中央会計事務所入所 公認会計士登録	(注)6	-
				平成6年2月	堤公認会計士事務所開設 所長(現在)
				平成17年6月	東洋シヤッター株式会社 監査役(現在)
				平成26年6月	当社監査役(現在)
			計				221

(注)1 取締役 志関 誠男氏は、社外取締役であります。
2 監査役 山本 哲男氏および堤 昌彦氏は、社外監査役であります。
3 取締役 志関 誠男氏、監査役 山本 哲男氏および堤 昌彦氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していると判断しております。
4 取締役 志関 誠男氏は、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
5 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、それぞれ以下のとおりであります。

村上 充	平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
小田 隆昭	平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
山本 哲男	平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
堤 昌彦	平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

7 所有株式数は、役員持株会の持分を含めて表示しております。