有価証券報告書-第89期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員報酬については、2016年6月の第85回定時株主総会で決議された報酬限度内において、役員としての役割・責任に基づき役員の職位ごとに設定する方針としております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)について、代表取締役社長が報酬案を立案し、その理由を明示して、独立社外取締役2名を含む監査等委員会に諮問を行ったうえで、取締役会の決議により決定しており、役員報酬は月額報酬、役員賞与及び役員持株会積立ての3つの要素から成り立っております。また監査等委員である取締役については、月額報酬限度内において、具体的金額、支給の時期等の決定は監査等委員である取締役の協議によるものとしております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬は、月額報酬が固定報酬、役員賞与が業績連動報酬、役員持株会積立てが月額報酬及び役員賞与それぞれから役員持株会に拠出する構成です。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の月額報酬(固定報酬)は、第85回定時株主総会で決議された報酬限度内において、役員としての役割・責任に基づき役員の職位ごとに設定しており、役員賞与(業績連動報酬)は、社内規程に基づき計算され株主総会で決議された範囲で支給することとしております。
監査等委員である取締役の報酬は、月額報酬(固定報酬)のみで、第85回定時株主総会で決議された報酬限度内において、監査等委員としての役割・責任に基づき設定しております。なお、監査等委員は、役員持株会積立てはありません。
取締役(監査等委員である取締役を除く。) 監査等委員である取締役

月額報酬		役員賞与			月額報酬
(固定報酬)		(業績連動報酬)			(固定報酬)
役員持株会積立て		役員持株会積立て

(役員の報酬等に関する株主総会の決議)

決議年月日	決議の内容
2016年6月29日 第85回定時株主総会	第6号議案 当社は、取締役の報酬等について、1991年6月27日開催の定時株主総会において、月額20,000,000円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分の報酬を含まない。)とご承認いただいておりましたが、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認され、当社は監査等委員会設置会社に移行することから、改めて監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役(監査等委員である取締役を除きます。)の報酬等の額を月額20,000,000円以内とすること、及び各取締役(監査等委員である取締役を除きます。)に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとすることにつきご承認をいただいております。 なお、この報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものといたします。 現在の取締役は5名でありますが、第2号議案「定款一部変更の件」及び第3号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件」が原案どおり承認され、取締役(監査等委員である取締役を除きます。)の員数は4名となります。
	第7号議案 第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認され、当社は監査等委員会設置会社に移行することから、監査等委員会設置会社へ移行した後の監査等委員である取締役の報酬等の額を月額5,000,000円以内とすること、及び各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとすることにつきご承認をいただいております。 なお、上記監査等委員である取締役の報酬などの月額は、1991年6月27日開催の当社定時株主総会においてご承認いただいております、監査役の報酬月額と同額であります。 第2号議案「定款一部変更の件」及び第4号議案「監査等委員である取締役3名選任の件」が原案どおり承認され、監査等委員である取締役の員数は3名となります。
2020年6月26日 第89回定時株主総会	第5号議案 当事業年度における取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名に対し、役員賞与として44,459,850円を支給すること、及び各取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとすることとご承認をいただいております。

(業績連動報酬について)
当社は、経営基本姿勢に定める「成果配分の経営に徹する」に基づいて、本業での利益を重視し営業利益額に連動した業績連動報酬(役員賞与)を採用しております。業績連動報酬(役員賞与)の決定方法は、営業利益額をもとに算出した「成果配分利益」の28%を役員及び従業員賞与の総原資とし、社内規程に基づく計算により、各人に還元しております。
当事業年度における業績連動報酬(役員賞与)の指標となる成果配分利益の目標は9,572百万円であり、実績は9,380百万円でした。

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)		対象となる 役員の員数 (名)
		固定 報酬	業績連動 報酬
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)	128	83	44	3
監査等委員である取締役 (社外取締役を除く。)	17	17	―	1
社外役員	16	16	―	2

③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。