有価証券報告書-第61期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役社長代表取締役		清水 俊彦	昭和21年9月11日生	昭和45年10月	当社入社	(注)3	13
				平成9年7月	当社東海営業部長
				平成10年10月	当社総務部長
				平成14年6月	当社取締役総務部長
				平成17年6月	当社取締役兼執行役員管理部門担当、総務部長、情報システム室長
				平成18年6月	当社取締役兼常務執行役員管理部門担当
				平成20年6月	当社取締役専務執行役員管理部門(総務部、財務部、情報システム部)、内部統制担当
				平成21年6月	当社代表取締役副社長、社長補佐、管理部門管掌、調達部門担当
				平成22年4月	当社代表取締役社長(現)
取締役副社長執行役員	社長補佐、管理部門、海外業務部、内部統制担当、盟和(大連)汽車配件有限公司董事長、盟和(佛山)汽車配件有限公司董事長、MEIWA INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD.取締役、MEIWA INDUSTRY NORTH AMERICA,INC.取締役	飯塚 清	昭和27年4月12日生	平成14年4月	株式会社三井住友銀行米州事務部長兼ケイマン支店長	(注)3	12
				平成17年12月	同行より当社へ出向、総務部専任部長
				平成18年6月	当社執行役員管理部門副担当
				平成19年6月	当社取締役執行役員管理部門、海外事業推進、内部統制副担当
				平成20年6月	当社取締役常務執行役員管理部門(企画部)担当、海外事業推進担当
				平成21年6月	当社取締役常務執行役員管理部門、海外事業部門、内部統制担当
				平成22年6月	当社取締役常務執行役員管理部門、海外業務部、内部統制担当
				平成25年6月	当社取締役専務執行役員管理部門、海外業務部、内部統制担当
				平成27年4月	当社取締役副社長執行役員、社長補佐、管理部門、海外業務部、内部統制担当(現)
					〈重要な兼職の状況〉
					盟和(大連)汽車配件有限公司董事長 盟和(佛山)汽車配件有限公司董事長
					MEIWA INDUSTRY(THAILAND)CO.,LTD.取締役
					MEIWA INDUSTRY NORTH AMERICA,INC.取締役
取締役専務執行役員	調達部、住宅営業部門、品質保証部門担当、盟和(大連)汽車配件有限公司董事、盟和(佛山)汽車配件有限公司董事、MEIWA INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD.取締役、MEIWA INDUSTRY NORTH AMERICA,INC.取締役	大槻 久人	昭和28年2月23日生	昭和51年4月	当社入社	(注)3	2
				平成12年10月	当社技術部長
				平成13年10月	当社設計開発部長
				平成15年7月	当社技術開発部門統括部長兼設計部長
				平成16年7月	当社東海営業部長
				平成18年6月	当社執行役員自動車部品営業部門副担当、東海営業部長
				平成20年6月	当社上席執行役員技術開発部門副担当、新規事業副担当
				平成21年6月	当社上席執行役員中国室長
				平成22年6月	当社上席執行役員中国営業統括
				平成23年6月	当社取締役常務執行役員自動車部品営業部門担当
				平成24年3月 平成26年4月	当社取締役常務執行役員自動車部品営業部門担当兼東海営業部長 当社取締役常務執行役員自動車部品営業部門統括兼技術開発部門担当
				平成27年4月 平成28年4月	当社取締役専務執行役員自動車部品営 業部門統括、技術開発部門、品質保証 部門担当 当社取締役専務執行役員、調達部、住宅営業部門、品質保証部門担当(現)
					〈重要な兼職の状況〉 盟和(大連)汽車配件有限公司董事 盟和(佛山)汽車配件有限公司董事
					MEIWA INDUSTRY(THAILAND)CO.,LTD.取締役
					MEIWA INDUSTRY NORTH AMERICA,INC.取締役

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役		原 秋彦	昭和27年10月11日生	昭和55年4月	弁護士登録	(注)3	-
				昭和60年5月	米国ニューヨーク州 弁護士登録
				平成4年7月	三井安田法律事務所参加
				平成6年6月	株式会社中村屋 社外監査役(現)
				平成16年2月	日比谷パーク法律事務所参加(現)
				平成23年6月	当社社外監査役
				平成25年6月	当社社外取締役(現)
					〈重要な兼職の状況〉
					弁護士
					株式会社中村屋 社外監査役
取締役		三浦 孝昭	昭和23年11月27日生	昭和59年8月	監査法人朝日会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社	(注)3	-
				平成12年7月	同社代表社員
				平成20年6月	あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)退社
				平成21年6月 平成27年3月 平成27年6月	当社社外監査役 株式会社三陽商会 社外監査役(現) 当社社外取締役(現) 〈重要な兼職の状況〉 株式会社三陽商会 社外監査役
常勤監査役		小松 繁雄	昭和31年8月6日生	昭和54年4月	当社入社	(注)4	2
				平成16年7月	当社購買部長
				平成18年2月	当社総務部長兼情報システム室長
				平成20年6月	当社財務部長兼情報システム部長
				平成21年6月	当社執行役員内部監査室長
				平成25年6月 平成27年1月	当社執行役員管理部門副担当 当社執行役員管理部門(総合管理部企画G)、海外業務部副担当
				平成28年6月	当社常勤監査役(現) 〈重要な兼職の状況〉 盟和(大連)汽車配件有限公司監事 盟和(佛山)汽車配件有限公司監事
監査役		佐田 成史	昭和27年5月1日生	昭和51年4月	株式会社太陽神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入行	(注)4	-
				平成4年4月	株式会社さくら銀行(現株式会社三井住友銀行)東京営業第三部主任調査役
				平成13年4月	株式会社三井住友銀行豊田法人営業部長
				平成18年9月	株式会社陽栄執行役員
				平成19年6月	同社常務取締役
				平成23年6月 平成24年6月 平成25年6月 平成26年1月	株式会社陽栄ホールディング常務執行役員 同社代表取締役専務執行役員 株式会社陽栄代表取締役専務執行役員 当社仮社外監査役
				平成26年6月	当社社外監査役(現)
監査役		森山 弘和	昭和25年7月1日生	昭和44年4月	山一證券株式会社入社	(注)4	-
				昭和49年7月	株式会社山一証券経済研究所出向
				平成6年4月	同社経営調査部長
				平成10年2月 平成17年4月 平成20年5月 平成27年6月 平成28年6月	株式会社森山弘和事務所代表取締役社長 株式会社レコフ常務執行役員 株式会社森山事務所代表取締役社長(現) 当社社外監査役(現) 株式会社はせがわ社外取締役(現) 〈重要な兼職の状況〉 株式会社はせがわ社外取締役
		計					31

(注)1 取締役 原 秋彦、三浦孝昭は、社外取締役であります。
2 監査役 佐田成史、森山弘和は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は、宮戸一也、玉田雅彦、福澤陽平、丸茂康弘、湯澤伊知郎、伊藤明彦の6名であります。