有価証券報告書-第48期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性 9名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 ―%)
(注) 1 取締役山口徹は社外取締役であります。
2 監査役宮前悟及び松木浩一は社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役松本茂は、退任監査役山本孝三の補欠として選任されたため、その任期は当社定款の定めにより、前任者の残任期間(平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時まで)となります。
5 監査役宮前悟の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役松木浩一の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、経営の意思決定と業務執行を分離することにより、経営の迅速化と効率化ならびにコーポレートガバナンスの充実を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、平成27年6月25日現在の執行役員は16名(うち取締役兼任5名)であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | 社長執行 役員 | 加 納 裕 | 昭和28年11月26日生 | 昭和54年12月 | ㈱タナベ経営退職 | 注3 | 68 |
| 昭和55年1月 | 当社入社 | ||||||
| 昭和59年3月 | 同 常務取締役営業本部長 | ||||||
| 昭和61年3月 | 同 代表取締役専務 | ||||||
| 平成元年1月 | 同 代表取締役副社長 | ||||||
| 平成4年6月 | 同 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | 同 社長執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 | 専務執行役 員営業本部 長 | 牛 島 覚 | 昭和23年5月17日生 | 昭和47年4月 | 当社入社 | 注3 | 36 |
| 昭和59年12月 | 同 販売部長兼海外部長 | ||||||
| 昭和62年3月 | 同 取締役販売部長兼海外部長 | ||||||
| 平成3年6月 | 同 常務取締役OS事業部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 同 専務取締役営業本部長兼販売部長兼東北・九州ブロック長 | ||||||
| 平成17年4月 | 同 専務取締役営業本部長兼東北・九州ブロック長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同 取締役専務執行役員営業本部長兼東北・九州ブロック長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同 取締役専務執行役員営業本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員経理本部長 | 鈴 木 裕 文 | 昭和25年8月30日生 | 昭和60年5月 | 大成道路㈱(現大成ロテック㈱)退職 | 注3 | 40 |
| 昭和60年6月 | 当社入社 | ||||||
| 平成元年3月 | 同 経理部長 | ||||||
| 平成4年6月 | 同 取締役経理部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同 取締役経理部長兼情報システム部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同 取締役執行役員経理部長兼情報システム部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同 取締役執行役員管理本部副本部長兼経理部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同 取締役執行役員経理本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 同 取締役常務執行役員経理本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 総務本部長 | 本 彦 義 夫 | 昭和27年3月19日生 | 昭和51年12月 | 当社入社 | 注3 | 15 |
| 平成15年9月 | 同 総務部長兼人事部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 同 取締役総務部長兼人事部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同 取締役執行役員総務部長兼人事部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同 取締役執行役員総務本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 生産本部長 兼生産管理 部長 | 万 仲 秀 和 | 昭和28年2月19日生 | 昭和54年2月 | 浅田鉄工㈱退職 | 注3 | 8 |
| 昭和54年3月 | 当社入社 | ||||||
| 平成5年2月 | 同 FS事業部長 | ||||||
| 平成8年6月 | 同 取締役FS事業部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同 執行役員技術部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同 執行役員生産本部副本部長兼生産管理部長兼第一製造部長兼第二製造部長 | ||||||
| 平成25年5月 | 同 執行役員生産本部長兼生産管理部長兼第一製造部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 同 取締役執行役員生産本部長兼生産管理部長兼第一製造部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 同 取締役執行役員生産本部長 兼生産管理部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 山 口 徹 | 昭和20年2月5日生 | 昭和61年7月 | ㈱共和工業所代表取締役社長 | 注3 | 0 | |
| 平成26年5月 | 同 代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成17年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成25年6月 | 同 取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | 松 本 茂 | 昭和29年1月19日生 | 昭和52年11月 | 当社入社 | 注4 | 7 | |
| 平成20年8月 | 同 業務部長兼積算部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同 執行役員西日本ブロック長 兼大阪市場開発部長兼四国支店長 | ||||||
| 平成22年11月 | 同 執行役員営業本部販売推進担当部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同 執行役員西日本ブロック長 | ||||||
| 平成25年8月 | 同 執行役員営業本部販売推進担当部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 同 常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 宮 前 悟 | 昭和40年6月17日生 | 平成6年4月 | 弁護士登録 菊池総合法律事務所入所 | 注5 | ― | |
| 平成9年4月 | 米澤龍信法律事務所入所 | ||||||
| 平成21年9月 | 弁護士法人米澤・宮前法律事務所設立 共同パートナー(現任) | ||||||
| 平成23年12月 | 当社監査役(仮監査役) | ||||||
| 平成24年6月 | 同 監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 松 木 浩 一 | 昭和22年2月2日生 | 昭和51年4月 | アーサーヤングアンドカンパニー(現E&Y)入所 | 注6 | ― | |
| 昭和56年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 昭和59年9月 | 松木浩一公認会計士・税理士事務所所長(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 177 | ||||||
(注) 1 取締役山口徹は社外取締役であります。
2 監査役宮前悟及び松木浩一は社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役松本茂は、退任監査役山本孝三の補欠として選任されたため、その任期は当社定款の定めにより、前任者の残任期間(平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時まで)となります。
5 監査役宮前悟の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役松木浩一の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、経営の意思決定と業務執行を分離することにより、経営の迅速化と効率化ならびにコーポレートガバナンスの充実を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、平成27年6月25日現在の執行役員は16名(うち取締役兼任5名)であります。