有価証券報告書-第50期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性 9名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 ―%)
(注) 1 取締役加納慎也は、代表取締役社長加納裕の長男であります。
2 取締役山口徹、宮前悟及び松木浩一は、社外取締役であります。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 松本茂、委員 山口徹、委員 宮前悟、委員 松木浩一
なお、松本茂は常勤の監査等委員であります。
6 当社は、経営の意思決定と業務執行を分離することにより、経営の迅速化と効率化ならびにコーポレートガバナンスの充実を図るため、執行役員制度を導入しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | 社長執行 役員 | 加 納 裕 | 昭和28年11月26日生 | 昭和54年12月 | ㈱タナベ経営退職 | 注3 | 70 |
| 昭和55年1月 | 当社入社 | ||||||
| 昭和59年3月 | 同 常務取締役営業本部長 | ||||||
| 昭和61年3月 | 同 代表取締役専務 | ||||||
| 平成元年1月 | 同 代表取締役副社長 | ||||||
| 平成4年6月 | 同 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | 同 社長執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員生産本部長兼生産管理部長 | 万 仲 秀 和 | 昭和28年2月19日生 | 昭和54年2月 | 浅田鉄工㈱退職 | 注3 | 9 |
| 昭和54年3月 | 当社入社 | ||||||
| 平成5年2月 | 同 FS事業部長 | ||||||
| 平成8年6月 | 同 取締役FS事業部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同 執行役員技術部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同 執行役員生産本部副本部長 兼生産管理部長兼第一製造部長 兼第二製造部長 | ||||||
| 平成25年5月 | 同 執行役員生産本部長兼生産管理部長兼第一製造部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 同 取締役執行役員生産本部長 兼生産管理部長兼第一製造部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 同 取締役執行役員生産本部長 兼生産管理部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 同 取締役常務執行役員生産本部長兼生産管理部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員管理本部長 | 熊 田 雅 巳 | 昭和28年10月30日生 | 昭和52年3月 | 当社入社 | 注3 | 15 |
| 平成4年4月 | 同 東京支店長 | ||||||
| 平成11年6月 | 同 取締役東京支店長 | ||||||
| 平成16年4月 | 同 取締役東京市場開発部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同 取締役東京市場開発部長 兼長野支店長 | ||||||
| 平成19年11月 | 同 取締役市場開発部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同 常勤監査役 | ||||||
| 平成23年6月 | 同 執行役員生産本部副本部長 兼生産管理部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同 執行役員RW事業部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 同 執行役員総務本部副本部長 兼経理本部副本部長 | ||||||
| 平成29年6月 | 同 取締役常務執行役員管理本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 営業本部長 | 山 田 新 一 | 昭和40年10月18日生 | 平成3年6月 | 福助㈱退職 | 注3 | 5 |
| 平成3年6月 | 当社入社 | ||||||
| 平成26年4月 | 同 関西・中京ブロック長 | ||||||
| 平成28年4月 | 同 執行役員営業本部副本部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 同 取締役執行役員営業本部長 (現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員営業本部副本部長 | 加 納 慎 也 | 昭和58年9月12日生 | 平成23年3月 | 大和証券㈱退職 | 注3 | 6 |
| 平成23年4月 | 当社入社 | ||||||
| 平成26年4月 | 同 東京支店営業部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 同 執行役員営業本部副本部長 | ||||||
| 平成29年6月 | 同 取締役執行役員営業本部副本部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 (常勤監査等 委員) | ― | 松 本 茂 | 昭和29年1月19日生 | 昭和52年11月 | 当社入社 | 注4 | 7 |
| 平成20年8月 | 同 業務部長兼積算部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同 執行役員西日本ブロック長兼大阪市場開発部長兼四国支店長 | ||||||
| 平成22年11月 | 同 執行役員営業本部販売推進担当部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同 執行役員西日本ブロック長 | ||||||
| 平成25年8月 | 同 執行役員営業本部販売推進担当部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 同 常勤監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 同 取締役(常勤監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 山 口 徹 | 昭和20年2月5日生 | 昭和61年7月 | ㈱共和工業所代表取締役社長 | 注4 | 0 |
| 平成26年5月 | 同 代表取締役会長 | ||||||
| 平成28年7月 | 同 取締役会長(現任) | ||||||
| 平成17年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成25年6月 | 同 取締役 | ||||||
| 平成28年6月 | 同 取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 宮 前 悟 | 昭和40年6月17日生 | 平成6年4月 | 弁護士登録 菊地総合法律事務所 入所 | 注4 | ― |
| 平成9年4月 | 米澤龍信法律事務所入所 | ||||||
| 平成21年9月 | 弁護士法人米澤・宮前法律事務所設立 共同パートナー(現任) | ||||||
| 平成23年12月 | 当社監査役(仮監査役) | ||||||
| 平成24年6月 | 同 監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 同 取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 松 木 浩 一 | 昭和22年2月2日生 | 昭和51年4月 | アーサーヤングアンドカンパニー(現E&Y)入所 | 注4 | ― |
| 昭和56年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 昭和59年9月 | 松木浩一公認会計士・税理士事務所所長(現任) | ||||||
| 平成22年9月 | ㈱アイ・オー・データ機器社外監査役(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 同 取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 計 | 114 | ||||||
(注) 1 取締役加納慎也は、代表取締役社長加納裕の長男であります。
2 取締役山口徹、宮前悟及び松木浩一は、社外取締役であります。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 松本茂、委員 山口徹、委員 宮前悟、委員 松木浩一
なお、松本茂は常勤の監査等委員であります。
6 当社は、経営の意思決定と業務執行を分離することにより、経営の迅速化と効率化ならびにコーポレートガバナンスの充実を図るため、執行役員制度を導入しております。