有価証券報告書-第91期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性16名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.88%)
(注) 1 取締役北畑隆生及び取締役黒田由貴子は、社外取締役であります。
2 監査役末綱隆、監査役根津嘉澄及び監査役高橋恭平は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年6月19日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
4 監査役榎正博、監査役末綱隆及び監査役根津嘉澄の任期は、平成25年6月21日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
5 監査役葛目薫の任期は、平成27年6月19日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
6 監査役高橋恭平の任期は、平成26年6月20日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
7 取締役黒田由貴子の戸籍上の氏名は松本由貴子であります。
8 「生活産業グループ」は、穀物本部、食品本部、ライフスタイル本部、情報・物流本部及び保険・不動産本部を、「素材グループ」は、ヘレナ事業本部、化学品本部及び紙パルプ本部を、「エネルギー・金属グループ」は、エネルギー第一本部、エネルギー第二本部、鉄鋼製品事業本部及び金属資源本部を、「電力・プラントグループ」は、電力本部、エネルギー・環境インフラ本部及びプラント本部を、「輸送機グループ」は、航空機・船舶本部、自動車・リース事業本部及び建設・産業機械本部を、それぞれ総称しております。
9 当社は業務運営の一層の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員37名で構成されております。
(ご参考)平成27年6月19日現在の執行役員の陣容は次の通りであります。
(注) ※印の各氏は、取締役を兼務しております。
| 役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役会長 | ― | 朝 田 照 男 | 昭和23年 10月13日生 | 昭和47年4月 | 当社へ入社 | (注)3 | 211 |
| 平成13年4月 | 金融・物流部門長補佐、部門CIO、金融保険事業部長 | ||||||
| 14年4月 | 執行役員 | ||||||
| 16年4月 | 常務執行役員 | ||||||
| 17年4月 | 常務執行役員、総務部・経理部・財務部担当役員、投融資委員会副委員長、“V”PLAN委員会委員長、IR担当役員 | ||||||
| 17年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
| 18年4月 | 取締役専務執行役員 | ||||||
| 20年4月 25年4月 | 取締役社長 現役職 | ||||||
| 代表取締役 取締役社長 | ― | 國 分 文 也 | 昭和27年 10月6日生 | 昭和50年4月 | 当社へ入社 | (注)3 | 148 |
| 平成15年4月 | 中国副総代表、丸紅香港華南会社社長 | ||||||
| 17年4月 | 執行役員 | ||||||
| 20年4月 | 常務執行役員 | ||||||
| 20年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
| 22年4月 | 専務執行役員 | ||||||
| 24年4月 | 副社長執行役員、社長補佐、CIO、市場業務部・情報企画部・経済研究所担当役員、エネルギー第二部門管掌役員、投融資 委員会委員長 | ||||||
| 24年6月 | 取締役副社長執行役員 | ||||||
| 25年4月 | 現役職 | ||||||
| 代表取締役 取締役副社長 執行役員 | 生活産業 グループ CEO | 秋 吉 満 | 昭和31年 1月9日生 | 昭和53年4月 平成17年4月 19年4月 21年4月 22年4月 22年6月 24年4月 26年4月 27年4月 | 当社へ入社 財務部長 執行役員 常務執行役員 常務執行役員、秘書部・広報部・経営企画部担当役員、秘書部長、CSR・環境委員会委員長、内部統制委員会委員長、投融資委員会副委員長 取締役常務執行役員 取締役専務執行役員 取締役副社長執行役員 現役職 | (注)3 | 148 |
| 代表取締役 取締役副社長 執行役員 | 電力・プラント グループ CEO | 山 添 茂 | 昭和30年 8月11日生 | 昭和53年4月 平成17年4月 18年4月 21年4月 22年4月 22年6月 24年4月 27年4月 | 当社へ入社 電力・プラント部門長補佐、海外電力プロジェクト第二部長 執行役員 常務執行役員 常務執行役員、社長補佐、機械グループ(輸送機部門、プラント・産業機械部門)管掌役員、投融資委員会副委員長 取締役常務執行役員 取締役専務執行役員 現役職 | (注)3 | 123 |
| 代表取締役 取締役専務 執行役員 | 輸送機 グループ CEO | 岩 佐 薫 | 昭和30年 2月14日生 | 昭和54年4月 平成16年4月 21年4月 24年4月 26年4月 27年4月 27年6月 | 当社へ入社 船舶部長 執行役員 常務執行役員 専務執行役員 専務執行役員、輸送機グループCEO 現役職 | (注)3 | 109 |
| 役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 代表取締役 取締役専務 執行役員 | エネルギー・ 金属グループ CEO | 川 合 紳 二 | 昭和28年 12月7日生 | 昭和51年4月 | 当社へ入社 | (注)3 | 92 |
| 平成17年4月 | 金属資源部門長代行 | ||||||
| 18年4月 | 執行役員 | ||||||
| 21年4月 | 常務執行役員 | ||||||
| 21年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
| 24年4月 | 常務執行役員 | ||||||
| 26年4月 | 常務執行役員、社長補佐、金属グループ管掌役員、エネルギー・化学品グループ(化学品部門)管掌役員 | ||||||
| 26年6月 27年4月 | 取締役常務執行役員 現役職 | ||||||
| 代表取締役 取締役専務 執行役員 | CFO、IR・格付担当役員、投融資委員会委員長、CSR・環境委員会委員長、開示委員会委員長 | 松 村 之 彦 | 昭和31年 10月27日生 | 昭和55年4月 | 当社へ入社 | (注)3 | 71 |
| 平成18年4月 | 丸紅米国会社CFO・CAO | ||||||
| 21年4月 | 執行役員 | ||||||
| 24年4月 | 常務執行役員、CFO、経理部・財務部・リスクマネジメント部担当役員、IR・格付担当役員、開示委員会委員長、投融資委員会副委員長 | ||||||
| 24年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
| 27年4月 | 現役職 | ||||||
| 代表取締役 取締役常務 執行役員 | CAO、CIO、監査部担当役員補佐、コンプライアンス委員会委員長、内部統制委員会委員長、IT戦略委員会委員長、投融資委員会副委員長 | 南 晃 | 昭和32年 2月25日生 | 昭和54年4月 | 当社へ入社 | (注)3 | 46 |
| 平成20年4月 | 金融・物流・情報・新機能部門長補佐 | ||||||
| 22年4月 25年4月 | 執行役員 常務執行役員 | ||||||
| 27年4月 | 常務執行役員、CAO、CIO、監査部担当役員補佐、コンプライアンス委員会委員長、内部統制委員会委員長、IT戦略委員会委員長、投融資委員会副委員長 | ||||||
| 27年6月 | 現役職 | ||||||
| 代表取締役 取締役常務 執行役員 | CSO、秘書部担当役員補佐、東アジア総代表、役員処遇委員会委員長、投融資委員会副委員長 | 寺 川 彰 | 昭和33年 2月8日生 | 昭和56年4月 | 当社へ入社 | (注)3 | 41 |
| 平成20年4月 | 化学品部門長補佐、電子材料部長 | ||||||
| 22年4月 | 執行役員 | ||||||
| 25年4月 | 常務執行役員 | ||||||
| 26年4月 | 常務執行役員、経営企画部担当役員、内部統制委員会委員長、投融資委員会副委員長 | ||||||
| 26年6月 27年4月 | 取締役常務執行役員 現役職 | ||||||
| 代表取締役 取締役常務 執行役員 | 素材グループ CEO | 髙 原 一 郎 | 昭和31年 6月8日生 | 昭和54年4月 | 通商産業省へ入省 | (注)3 | 11 |
| 平成15年10月 | 経済産業省経済産業政策局地域経済産業政策課長 | ||||||
| 16年4月 | 同省大臣官房会計課長 | ||||||
| 21年7月 | 同省関東経済産業局長 | ||||||
| 22年7月 | 同省中小企業庁長官 | ||||||
| 23年9月 25年6月 | 同省資源エネルギー庁長官 同上退官 | ||||||
| 25年10月 | 当社顧問 | ||||||
| 26年4月 | 常務執行役員、社長補佐、市場業務部・経済研究所担当役員、生活産業グループ管掌役員 | ||||||
| 26年6月 27年4月 | 取締役常務執行役員 現役職 | ||||||
| 取締役 | ― | 北 畑 隆 生 | 昭和25年 1月10日生 | 昭和47年4月 | 通商産業省へ入省 | (注)3 | ― |
| 平成7年7月 | 同省大臣官房企画室長 | ||||||
| 8年12月 | 同省大臣官房総務課長 | ||||||
| 12年6月 | 同省大臣官房総務審議官 | ||||||
| 14年7月 | 経済産業省大臣官房長 | ||||||
| 16年6月 | 同省経済産業政策局長 | ||||||
| 18年7月 | 同省経済産業事務次官 | ||||||
| 20年7月 | 同上退官 | ||||||
| 22年6月 | 株式会社神戸製鋼所取締役(現職)、当社監査役 | ||||||
| 25年6月 26年6月 | 現役職 セーレン株式会社取締役(現職)、日本ゼオン株式会社取締役(現職) | ||||||
| 役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | ― | 黒田 由貴子 | 昭和38年 9月24日生 | 昭和61年4月平成3年1月 22年6月 23年3月 24年4月 25年6月 | ソニー株式会社へ入社 株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング代表取締役 アステラス製薬株式会社監査役 株式会社シーエーシー(現、株式会社CAC Holdings)取締役(現職) 株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング取締役(現職) 現役職 | (注)3 | ― |
| 常勤監査役 | ― | 榎 正 博 | 昭和29年 4月20日生 | 昭和52年4月 平成15年4月 19年4月 22年4月 25年6月 | 当社へ入社 経理部長 執行役員 常務執行役員 現役職 | (注)4 | 80 |
| 常勤監査役 | ― | 葛 目 薫 | 昭和29年 5月11日生 | 昭和52年4月 平成17年4月 22年4月 25年4月 27年4月 27年6月 | 当社へ入社 資材・紙パルプ総括部長 執行役員 執行役員、監査部長 顧問 現役職 | (注)5 | 44 |
| 監査役 | ― | 末 綱 隆 | 昭和24年 3月8日生 | 昭和49年4月 平成6年2月 9年9月 13年9月 14年8月 16年8月 17年9月 21年4月 24年6月 25年6月 | 警察庁へ入庁 高知県警察本部長 警察庁長官官房会計課長 警察庁長官官房首席監察官 神奈川県警察本部長 警視庁副総監 宮内庁東宮侍従長 特命全権大使ルクセンブルグ国駐箚 同上退官 現役職 | (注)4 | ― |
| 監査役 | ― | 根 津 嘉 澄 | 昭和26年 10月26日生 | 昭和49年4月平成2年6月 3年4月 5年6月 7年6月 9年5月 11年6月 13年6月 14年5月 14年7月 25年6月 26年6月 | 東武鉄道株式会社へ入社 同社取締役関連事業室長 同社常務取締役 同社専務取締役 同社取締役副社長 株式会社東武ストア取締役(現職) 東武鉄道株式会社代表取締役社長(現職) 東京急行電鉄株式会社取締役(現職) 株式会社松屋取締役(現職) 富国生命保険相互会社監査役(現職) 現役職 ゆうちょ銀行取締役(現職) (他の会社の代表状況) 東武鉄道株式会社代表取締役社長 | (注)4 | ― |
| 監査役 | ― | 高 橋 恭 平 | 昭和19年 7月17日生 | 昭和43年4月 平成7年10月 8年6月 11年6月 14年3月 16年3月 17年1月 19年1月 23年1月 26年6月 27年3月 | 昭和電工株式会社へ入社 日本ポリオレフィン株式会社本社企画部長 モンテル・ジェイピーオー株式会社代表取締役社長 モンテル・エスディーケイ・サンライズ株式会社(現、サンアロマー株式会社)代表取締役副社長 昭和電工株式会社常務取締役 同社専務取締役 同社代表取締役社長 同社代表取締役社長兼社長執行役員最高経営責任者(CEO) 同社代表取締役会長 現役職 昭和電工株式会社取締役会長(現職) | (注)6 | ― |
| 計 | 1,124 | ||||||
(注) 1 取締役北畑隆生及び取締役黒田由貴子は、社外取締役であります。
2 監査役末綱隆、監査役根津嘉澄及び監査役高橋恭平は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年6月19日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
4 監査役榎正博、監査役末綱隆及び監査役根津嘉澄の任期は、平成25年6月21日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
5 監査役葛目薫の任期は、平成27年6月19日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
6 監査役高橋恭平の任期は、平成26年6月20日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
7 取締役黒田由貴子の戸籍上の氏名は松本由貴子であります。
8 「生活産業グループ」は、穀物本部、食品本部、ライフスタイル本部、情報・物流本部及び保険・不動産本部を、「素材グループ」は、ヘレナ事業本部、化学品本部及び紙パルプ本部を、「エネルギー・金属グループ」は、エネルギー第一本部、エネルギー第二本部、鉄鋼製品事業本部及び金属資源本部を、「電力・プラントグループ」は、電力本部、エネルギー・環境インフラ本部及びプラント本部を、「輸送機グループ」は、航空機・船舶本部、自動車・リース事業本部及び建設・産業機械本部を、それぞれ総称しております。
9 当社は業務運営の一層の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員37名で構成されております。
(ご参考)平成27年6月19日現在の執行役員の陣容は次の通りであります。
| 役 名 | 氏 名 | 職 名 |
| ※社 長 | 國分 文也 | |
| ※副社長執行役員 | 秋吉 満 | 生活産業グループCEO |
| ※副社長執行役員 | 山添 茂 | 電力・プラントグループCEO |
| ※専務執行役員 | 岩佐 薫 | 輸送機グループCEO |
| ※専務執行役員 | 川合 紳二 | エネルギー・金属グループCEO |
| ※専務執行役員 | 松村 之彦 | CFO、IR・格付担当役員、投融資委員会委員長、CSR・環境委員会委員長、開示委員会委員長 |
| 常務執行役員 | 鳥居 敬三 | 穀物本部長 |
| 常務執行役員 | 桒山 章司 | アセアン・南西アジア統括、アセアン支配人、丸紅アセアン会社社長 |
| 常務執行役員 | 田中 一紹 | 中国総代表、丸紅中国会社社長、北京支店長 |
| 常務執行役員 | 岩下 直也 | 欧阿CIS統括、欧州支配人、丸紅欧州会社社長 |
| 常務執行役員 | 内山 元雄 | 南米統括、丸紅ブラジル会社社長、丸紅ウルグアイインターナショナル会社社長 |
| ※常務執行役員 | 南 晃 | CAO、CIO、監査部担当役員補佐、コンプライアンス委員会委員長、内部統制委員会委員長、IT戦略委員会委員長、投融資委員会副委員長 |
| 常務執行役員 | 柿木 真澄 | 北中米統括、丸紅米国会社社長・CEO |
| ※常務執行役員 | 寺川 彰 | CSO、秘書部担当役員補佐、東アジア総代表、役員処遇委員会委員長、投融資委員会副委員長 |
| ※常務執行役員 | 髙原 一郎 | 素材グループCEO |
| 常務執行役員 | 石附 武積 | 金属資源本部長 |
| 常務執行役員 | 小林 武雄 | 紙パルプ本部長 |
| 常務執行役員 | 郡司 和朗 | 経理部長 |
| 執行役員 | 矢部 勝久 | 名古屋支社長 |
| 執行役員 | 河村 肇 | プラント本部長 |
| 執行役員 | 矢部 延弘 | 経営企画部長 |
| 執行役員 | 田邉 治道 | アセアン・南西アジア統括補佐、丸紅泰国会社社長、バンコック支店長 |
| 執行役員 | 有宗 政和 | ライフスタイル本部長 |
| 執行役員 | 伊佐 範明 | 人事部長 |
| 執行役員 | 橋本 雅至 | 大阪支社長 |
| 執行役員 | 藏元 正隆 | 中東統括 |
| 執行役員 | 小林 伸一 | 大洋州統括、丸紅オーストラリア会社社長 |
| 執行役員 | 相良 明彦 | エネルギー第二本部長 |
| 執行役員 | 宮田 裕久 | 電力本部長 |
| 執行役員 | 山﨑 康司 | 食品本部長 |
| 執行役員 | 株本 幸二 | 情報・物流本部長 |
| 執行役員 | 氏家 俊明 | 建設・産業機械本部長 |
| 執行役員 | Michael McCarty | ヘレナ事業本部長、Helena Chemical Company, President and CEO |
| 執行役員 | 熊木 毅 | エネルギー・金属グループCEO補佐(特命担当)、ドーハ支店長 |
| 執行役員 | 岡田 英嗣 | エネルギー・環境インフラ本部長 |
| 執行役員 | 酒井 宗二 | エネルギー第一本部長 |
| 執行役員 | 古賀 久三治 | 自動車・リース事業本部長 |
(注) ※印の各氏は、取締役を兼務しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
