有価証券報告書-第115期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性12名 女性―名 (役員のうち女性の比率 ―%)
(注) 1 取締役 新健一、二宮秀樹は、社外取締役であります。
2 監査役 牛田雅也、山本直道は、社外監査役であります。
3 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
4 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 平成29年6月29日開催の第114回定時株主総会において株式併合に関する議案が承認可決されております。これにより、同年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合をもって併合し、単元株式数が1,000株から100株に変更となりました。
7 当社では、取締役会の意思決定の充実および迅速化ならびに業務執行・監督機能強化を目的として、平成19年6月28日より執行役員制度を導入しております。
執行役員は13名で、上記取締役兼執行役員4名のほか、下記9名で構成されております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||||||
| 取締役会長 代表取締役 | 椿 本 哲 也 | 昭和30年3月11日生 |
| (注)4 | 326 | |||||||||||||||||
| 取締役社長 代表取締役 | 香 田 昌 司 | 昭和33年11月8日生 |
| (注)4 | 24 | |||||||||||||||||
| 取締役兼 専務執行役員 | 管理総括 兼 管理本部長 | 春 日 部 博 | 昭和24年9月8日生 |
| (注)4 | 28 | ||||||||||||||||
| 取締役兼 専務執行役員 | 営業総括 兼 開発戦略総括 | 伊 藤 弘 幸 | 昭和21年4月3日生 |
| (注)4 | 41 | ||||||||||||||||
| 取締役兼 常務執行役員 | 西日本本部長 | 北 村 完 | 昭和23年4月9日生 |
| (注)4 | 28 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||||||||
| 取締役兼 執行役員 | 東日本本部長 兼 東日本営業 本部長 | 藤 重 卓 一 | 昭和31年11月17日生 |
| (注)4 | 21 | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 新 健 一 | 昭和33年11月13日生 |
| (注)4 | 26 | |||||||||||||||||||
| 取締役 | 二 宮 秀 樹 | 昭和30年3月15日生 |
| (注)4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 監査役 常勤 | 山 北 薫 | 昭和25年7月12日生 |
| (注)5 | 16 | |||||||||||||||||||
| 監査役 常勤 | 大 河 原 治 | 昭和25年7月2日生 |
| (注)5 | 53 | |||||||||||||||||||
| 監査役 常勤 | 牛 田 雅 也 | 昭和28年1月9日生 |
| (注)5 | 3 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||||
| 監査役 非常勤 | 山 本 直 道 | 昭和43年11月18日生 |
| (注)5 | 2 | |||||||||||||||
| 計 | 569 | |||||||||||||||||||
(注) 1 取締役 新健一、二宮秀樹は、社外取締役であります。
2 監査役 牛田雅也、山本直道は、社外監査役であります。
3 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (百株) | |
| 植 野 禎 仁 | 昭和51年4月9日生 | 平成12年10月 | 第一東京弁護士会 弁護士登録 長島・大野・常松法律事務所入所 | ― |
| 18年6月 | シカゴ大学ロースクール卒業(LLM) | |||
| 19年5月 | ジョージタウン大学ローセンター卒業(LLM) | |||
| 20年3月 | 東京青山・青木・狛法律事務所(現 ベーカーアンドマッケンジー法律事務所)入所 | |||
| 27年5月 | 植野法律事務所開設 | |||
| 28年6月 | 当社補欠監査役(現在) | |||
4 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 平成29年6月29日開催の第114回定時株主総会において株式併合に関する議案が承認可決されております。これにより、同年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合をもって併合し、単元株式数が1,000株から100株に変更となりました。
7 当社では、取締役会の意思決定の充実および迅速化ならびに業務執行・監督機能強化を目的として、平成19年6月28日より執行役員制度を導入しております。
執行役員は13名で、上記取締役兼執行役員4名のほか、下記9名で構成されております。
| 役名 | 職名 | 氏名 |
| 常務執行役員 | 開発戦略本部副本部長 (テクノマテ担当) | 山 村 純一郎 |
| 常務執行役員 | 横浜支店長 | 京 谷 豊 |
| 常務執行役員 | 西日本営業本部長(施工管理担当) | 纐 纈 准 志 |
| 執行役員 | 名古屋支店長(施工管理担当) | 磯 部 好 伸 |
| 執行役員 | 購買部長 | 上 山 祥 郎 |
| 執行役員 | 開発戦略本部副本部長(SRS担当) 兼 SRSBD長 | 中 村 俊 裕 |
| 執行役員 | 管理本部副本部長(人事・総務担当) 兼 (コンプライアンス担当補佐) | 植 田 裕 照 |
| 執行役員 | 管理本部副本部長(財経担当) 兼 財経部長 | 藤 井 誠 人 |
| 執行役員 | 西日本営業本部 副本部長 | 山 田 正 行 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
