有価証券報告書-第113期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性12名 女性―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 代表取締役		椿 本 哲 也	昭和30年3月11日生	平成元年4月	当社入社	(注)4	162
				3年6月	取締役 海外事業プロジェクトチーム担当
				4年5月	TSUBACO SINGAPORE PTE.LTD. 代表取締役社長
				9年6月	代表取締役社長(現在)
				19年7月	海外事業総括
				23年10月	開発戦略本部 本部長
代表取締役兼 専務執行役員	営業総括 兼 開発戦略総括 兼 開発戦略本部 本部長	石 関 春 夫	昭和19年4月15日生	昭和42年4月	当社入社	(注)4	42
				平成8年2月	TSUBACO KTE CO.,LTD.代表取締役
				14年4月	東日本営業本部システム第一事業部長
				15年6月	取締役
				19年6月	常務執行役員
				19年7月	東日本営業本部 本部長
				24年4月	開発戦略本部 副本部長 ATOMBD担当
				25年6月	代表取締役(現在) 兼 専務執行役員(現在)
					東日本営業総括 兼 開発戦略総括(現在)
				28年6月	営業総括(現在) 兼 開発戦略本部 本部長(現在)
取締役兼 常務執行役員	管理総括 兼 管理本部本部長	春 日 部 博	昭和24年9月8日生	昭和47年4月	当社入社	(注)4	13
				平成15年7月	情報管理部 部長
				21年10月	執行役員
				22年6月	財経担当
				23年6月	取締役(現在)
				23年10月	管理本部 副本部長
				28年6月	常務執行役員(現在)
					管理総括(現在) 兼 管理本部 本部長(現在)
取締役兼 常務執行役員	東日本本部 本部長	伊 藤 弘 幸	昭和21年4月3日生	昭和44年4月	当社入社	(注)4	19
				平成4年4月	ツバコー北海道販売株式会社(現 ツバコー北日本株式会社)代表取締役社長
				17年6月	取締役
				19年6月	執行役員
				19年7月	東日本営業本部 副本部長
				26年6月	専務執行役員 東日本営業本部 本部長
				28年6月	取締役(現在) 兼 常務執行役員(現在)
					東日本本部 本部長(現在)
取締役兼 常務執行役員	西日本本部 本部長	北 村 完	昭和23年4月9日生	昭和47年4月	当社入社	(注)4	12
				平成13年4月	ツバコー滋賀販売株式会社(現 株式会社ツバコー・エス・ケー)代表取締役社長
				23年6月	取締役 兼 執行役員
					西日本営業本部 副本部長
				26年6月	専務執行役員
					西日本営業本部 本部長
				28年6月	取締役(現在) 兼 常務執行役員(現在)
					西日本本部 本部長(現在)
取締役兼 執行役員	経営戦略本部 本部長	香 田 昌 司	昭和33年11月8日生	昭和56年4月	当社入社	(注)4	5
				平成22年4月	TSUBACO SINGAPORE PTE.LTD. 代表取締役
				25年10月	経営戦略本部 部長
				28年6月	取締役(現在) 兼 執行役員(現在)
					経営戦略本部 本部長(現在)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役		新 健 一	昭和33年11月13日生	平成2年12月	住友商事株式会社退社	(注)4	10
				18年2月	株式会社エムジー・アタラシ代表 取締役
				20年3月	株式会社エムジー・アタラシ(現 株式会社新工務所)代表取締役社長(現在)
				23年6月	当社取締役(現在)
取締役		二 宮 秀 樹	昭和30年3月15日生	昭和56年1月	早駒運輸株式会社入社	(注)4	―
				平成2年7月	同社取締役
				4年7月	同社常務取締役
				12年7月	同社代表取締役専務(現在)
				28年6月	当社取締役(現在)
監査役 常勤		山 北 薫	昭和25年7月12日生	昭和48年4月	当社入社	(注)5	7
				平成21年4月	財経部長
				24年6月	常勤監査役(現在)
監査役 常勤		大 河 原 治	昭和25年7月2日生	昭和49年4月	当社入社	(注)5	24
				平成17年1月	営業企画室部長
				18年10月	営業企画室室長
				21年6月	取締役 兼 執行役員
				21年10月	経営企画管理センター長
				23年10月	経営戦略本部 本部長
				28年6月	常勤監査役(現在)
監査役 常勤		牛 田 雅 也	昭和28年1月9日生	昭和54年4月	株式会社椿本チエイン入社	(注)5	―
				平成6年4月	台湾椿本股份有限公司 董事
				13年4月	株式会社椿本チエイン チェーン事業部 海外営業部長
				14年4月	Tsubaki of Canada Limited 取締役社長
				20年6月	株式会社椿本チエイン 執行役員 欧州事業推進担当
					Tsubakimoto Europe B.V. 代表取締役社長
				25年6月	株式会社椿本チエイン 上席執行役員 内部監査室長
				26年6月	同社 上席執行役員 CSR推進センター長 兼 大阪支社長
				28年6月	当社常勤監査役(現在)
監査役 非常勤		山 本 直 道	昭和43年11月18日生	平成4年10月	日本公認会計士協会 会計士補登録 アーサーアンダーセン会計事務所(現 有限責任あずさ監査法人)入所	(注)5	―
				8年1月	日本公認会計士協会 公認会計士登録
				13年10月	第二東京弁護士会 弁護士登録 東京青山・青木法律事務所(現 ベーカーアンドマッケンジー法律事務所)入所
				19年5月	ノースウェスタン大学ロースクール卒業(LLM)
				24年5月	山本直道法律事務所開設 代表弁護士(現在) 山本直道公認会計士事務所開設 代表(現在)
				26年6月	当社補欠監査役
				28年6月	当社監査役(現在)
計							294

(注) 1 取締役 新健一、二宮秀樹は、社外取締役であります。
2 監査役 牛田雅也、山本直道は、社外監査役であります。
3 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
植 野 禎 仁	昭和51年4月9日生	平成12年10月	第一東京弁護士会 弁護士登録 長島・大野・常松法律事務所入所	―
		18年6月	シカゴ大学ロースクール卒業(LLM)
		19年5月	ジョージタウン大学ローセンター卒業(LLM)
		20年3月	東京青山・青木・狛法律事務所(現 ベーカーアンドマッケンジー法律事務所)入所
		27年5月	植野法律事務所開設
		28年6月	当社補欠監査役(現在)

4 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、取締役会の意思決定の充実および迅速化ならびに業務執行・監督機能強化を目的として、平成19年6月28日より執行役員制度を導入しております。
執行役員は14名で、上記取締役兼執行役員5名のほか、下記9名で構成されております。

役名	職名	氏名
常務執行役員	開発戦略本部副本部長 テクノマテ担当	山 村 純一郎
常務執行役員	横浜支店長	京 谷 豊
常務執行役員	東日本営業本部本部長 施工管理担当 開発戦略本部副本部長 ATOMBD担当	藤 重 卓 一
常務執行役員	西日本営業本部本部長 施工管理担当	纐 纈 准 志
執行役員	名古屋支店長 施工管理担当	磯 部 好 伸
執行役員	購買部長	上 山 祥 郎
執行役員	開発戦略本部副本部長 SRS担当	中 村 俊 裕
執行役員	管理本部副本部長 人事・総務担当	植 田 裕 照
執行役員	管理本部副本部長 財経担当	藤 井 誠 人