有価証券報告書-第111期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役社長 代表取締役 | 椿 本 哲 也 | 昭和30年3月11日生 | 平成元年4月 | 当社入社 | (注)4 | 161 | |
| 3年6月 | 取締役 海外事業プロジェクトチーム担当 | ||||||
| 4年5月 | TSUBACO SINGAPORE PTE.LTD. 代表取締役社長 | ||||||
| 9年6月 | 代表取締役社長(現在) | ||||||
| 19年7月 | 海外事業総括 | ||||||
| 23年10月 | 開発戦略本部 本部長 | ||||||
| 代表取締役兼 専務執行役員 | 東日本営業総括 開発戦略総括 | 石 関 春 夫 | 昭和19年4月15日生 | 昭和42年4月 | 当社入社 | (注)4 | 35 |
| 平成8年2月 | TSUBACO KTE CO.,LTD.代表取締役 | ||||||
| 14年4月 | 東日本営業本部システム第一事業 部長 | ||||||
| 15年6月 | 取締役 | ||||||
| 19年6月 | 常務執行役員 | ||||||
| 19年7月 | 東日本営業本部 本部長 | ||||||
| 24年7月 | 開発戦略本部 副本部長 ATOMBD担当 | ||||||
| 25年6月 | 代表取締役(現在) 兼 専務執行役員(現在) | ||||||
| 東日本営業総括(現在) 兼 開発戦略総括(現在) | |||||||
| 取締役兼 専務執行役員 | 西日本 営業総括 | 籠 島 武 弘 | 昭和18年9月17日生 | 昭和42年4月 | 当社入社 | (注)4 | 13 |
| 平成17年7月 | 西日本営業本部動伝事業部長 | ||||||
| 19年6月 | 取締役(現在)兼 執行役員 | ||||||
| 23年6月 | 常務執行役員 兼 西日本営業本部 本部長 | ||||||
| 25年6月 | 専務執行役員(現在) 兼 西日本営業総括(現在) | ||||||
| 取締役兼 専務執行役員 | 管理本部 本部長 (管理総括) | 岡 本 正 風 | 昭和18年3月15日生 | 昭和42年4月 | 当社入社 | (注)4 | 20 |
| 平成14年4月 | 人事部長 兼 総務部長 | ||||||
| 16年6月 | 取締役(現在) | ||||||
| 19年6月 | 執行役員 | ||||||
| 19年7月 | 人事・総務担当 兼 秘書室長 | ||||||
| 23年6月 | 常務執行役員 兼 管理総括(現在) | ||||||
| 23年10月 | 管理本部 本部長(現在) | ||||||
| 26年6月 | 専務執行役員(現在) | ||||||
| 取締役兼 執行役員 | 経営戦略本部 本部長 | 大 河 原 治 | 昭和25年7月2日生 | 昭和49年4月 | 当社入社 | (注)4 | 23 |
| 平成17年1月 | 営業企画室部長 | ||||||
| 18年10月 | 営業企画室室長 | ||||||
| 21年6月 | 取締役(現在) 兼 執行役員(現在) | ||||||
| 21年10月 | 経営企画管理センター長 | ||||||
| 23年10月 | 経営戦略本部 本部長(現在) | ||||||
| 取締役兼 執行役員 | 管理本部 副本部長 | 春 日 部 博 | 昭和24年9月8日生 | 昭和47年4月 | 当社入社 | (注)4 | 13 |
| 平成15年7月 | 情報管理部長 | ||||||
| 21年10月 | 執行役員(現在) | ||||||
| 22年6月 | 財経担当 | ||||||
| 23年6月 | 取締役(現在) | ||||||
| 23年10月 | 管理本部 副本部長(現在) | ||||||
| 取締役 | 新 健 一 | 昭和33年11月13日生 | 平成2年12月 | 住友商事株式会社退社 | (注)4 | 6 | |
| 18年2月 | 株式会社エムジー・アタラシ代表 取締役 | ||||||
| 20年3月 | 株式会社エムジー・アタラシ(現 株式会社新工務所)代表取締役社長(現在) | ||||||
| 23年6月 | 当社取締役(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 常勤 | 本 倉 章 男 | 昭和22年9月6日生 | 昭和46年4月 | 当社入社 | (注)5 | 10 | |
| 平成18年4月 | 人事部長 | ||||||
| 21年6月 | 執行役員 | ||||||
| 23年10月 | 管理本部副本部長(人事総務担当) | ||||||
| 24年6月 | 常勤監査役(現在) | ||||||
| 監査役 常勤 | 山 北 薫 | 昭和25年7月12日生 | 昭和48年4月 | 当社入社 | (注)5 | 5 | |
| 平成21年4月 | 財経部長 | ||||||
| 24年6月 | 常勤監査役(現在) | ||||||
| 監査役 常勤 | 中 島 省 三 | 昭和22年8月30日生 | 昭和47年4月 | 株式会社椿本チエイン入社 | (注)5 | 10 | |
| 平成7年4月 | 同社パワトラ営業統括部西部営業 部 九州営業所長 | ||||||
| 13年6月 | 台湾椿本股份有限公司 董事・総 経理 | ||||||
| 16年7月 | 株式会社椿本チエイン 経営企画 センター 中国室長 | ||||||
| 20年4月 | 同社経営企画室 アジア事業担当 | ||||||
| 20年6月 | 当社常勤監査役(現在) | ||||||
| 監査役 常勤 | 宮 﨑 良 信 | 昭和21年2月19日生 | 昭和44年4月 | 株式会社椿本チエイン入社 | (注)5 | 2 | |
| 平成13年6月 | 同社取締役 自動車部品事業部長 兼 埼玉工場長 | ||||||
| 15年6月 | 同社常務取締役 自動車部品事業 部長 兼 AMDグローバル推進 担当 兼 埼玉工場長 | ||||||
| 16年6月 | 同社常務執行役員 ATSグロー バル推進担当 兼 U.S.Tsubaki,Inc.代表取締役社長 | ||||||
| 19年6月 | 同社専務執行役員 | ||||||
| 24年6月 | 当社常勤監査役(現在) | ||||||
| 計 | 298 | ||||||
(注) 1 取締役 新健一は、社外取締役であります。
2 監査役 中島省三、宮﨑良信は、社外監査役であります。
3 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 山 本 直 道 | 昭和43年11月18日生 | 平成4年10月 | 日本公認会計士協会 会計士補登録 アーサーアンダーセン会計事務所(現 有限責任あずさ監査法人)入所 | ― |
| 8年1月 | 日本公認会計士協会 公認会計士登録 | |||
| 12年10月 | 第二東京弁護士会 弁護士登録 東京青山・青木法律事務所(現 ベーカーアンドマッケンジー法律事務所)入所 | |||
| 19年5月 | ノースウェスタン大学ロースクール卒業(LLM) | |||
| 24年5月 | 山本直道法律事務所 開設(併設 山本直道公認会計士事務所) | |||
| 26年6月 | 当社補欠監査役就任 | |||
4 取締役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、取締役会の意思決定の充実および迅速化ならびに業務執行・監督機能強化を目的として、平成19年6月28日より執行役員制度を導入しております。
執行役員は16名で、上記取締役兼執行役員5名のほか、下記11名で構成されております。
| 役名 | 職名 | 氏名 |
| 専務執行役員 | 東日本営業本部長 | 伊 藤 弘 幸 |
| 専務執行役員 | 西日本営業本部長 | 北 村 完 |
| 常務執行役員 | 東日本営業本部 横浜支店長 | 池 田 英 幸 |
| 常務執行役員 | 開発戦略本部副本部長 テクノマテ担当 | 山 村 純一郎 |
| 常務執行役員 | 開発戦略本部副本部長 SRS担当 | 梅 澤 博 |
| 上席執行役員 | 東日本営業本部副本部長 動伝担当 | 京 谷 豊 |
| 上席執行役員 | 東日本営業本部副本部長 装置担当 開発戦略本部副本部長 ATOMBD担当 | 藤 重 卓 一 |
| 執行役員 | 経営戦略本部 東京経営戦略室長 | 三 代 進 |
| 執行役員 | 名古屋支店 支店長 | 芳 村 利 則 |
| 執行役員 | 西日本営業本部副本部長 装置担当 | 纐 纈 准 志 |
| 執行役員 | 名古屋支店 副支店長 | 安 藤 勉 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
